激励计划流程 - 2024 年 6 月 12 日相关会议审议通过激励计划相关议案[10] - 2024 年 6 月 13 - 22 日激励对象名单公示无异议[10] - 2024 年 6 月 24 日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[10] - 2024 年 7 月 1 日激励计划获批并披露自查报告[11] - 2024 年 7 月 18 日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[11] 业绩考核目标 - 2024 年限制性股票激励计划业绩考核以 2023 年为基准，营收增长率不低于 40%且净利润增长率不低于 30%[15] 限制性股票调整 - 第一类限制性股票回购价格调整为 7.32 元加同期存款基准利率利息[18] - 第一类限制性股票回购数量调整为 266,500 股[18] - 公司拟用自有资金约 1,950,780 元加对应利息回购第一类限制性股票[19] 限制性股票作废 - 因 2 名激励对象离职和业绩未达标，645,000 股第二类限制性股票作废[21] 其他事项 - 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件未成就[14] - 2025 年 6 月 11 日审议通过回购注销及作废部分限制性股票等议案[12] - 2025 年 4 月 25 日审议通过 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案[17] - 独立财务顾问认为相关事项合规且无损股东利益[22]

业绩相关 - 2024年未达业绩考核条件，26.65万股第一类限制性股票将回购注销[3] - 2名激励对象离职和业绩未达标，64.50万股第二类限制性股票作废失效[3] 议案相关 - 《关于2024年限制性股票激励计划相关事项议案》需提交股东大会审议[6] - 监事会同意调整2024年限制性股票激励计划2025年业绩考核目标[7] - 《关于调整2024年限制性股票激励计划业绩考核目标议案》需提交股东大会审议[9]

激励计划总体情况 - 拟授予权益总计220.00万股，占公司股本总额22,038.5490万股的1.00%[6][30] - 首次授予186.50万股，占0.85%，预留授予33.50万股，占0.15%[6][30] 股票类别及授予价格 - 第一类限制性股票59.50万股，占公司股本总额的0.27%，占拟授予权益总额的27.05%[7][30] - 第二类限制性股票160.50万股，占公司股本总额的0.73%，占拟授予权益总额的72.95%[7][31] - 第一类和第二类限制性股票授予价格均为9.61元/股[8][37][49] 激励对象 - 激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干[24] - 首次授予的激励对象共计97人[25] - 预留授予部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[9][26] 有效期与限售期 - 第一类限制性股票有效期最长不超过36个月，第二类限制性股票有效期最长不超过48个月[9] - 第一类限制性股票限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月[34][35] 业绩考核目标 - 2024年营业收入增长率不低于40%且净利润增长率不低于30%[41][52] - 2025年营业收入增长率触发值为50%、目标值为70%，净利润增长率触发值为42%、目标值为60%[41][52] 费用摊销 - 第一类限制性股票预计摊销总费用552.76万元，2024 - 2026年分别摊销207.28万元、276.38万元、69.09万元[62] - 第二类限制性股票预计摊销总费用1215.19万元，2024 - 2026年分别摊销453.59万元、607.59万元、154.00万元[62] 调整与回购 - 若资本公积转增股本等，有相应的限制性股票授予/归属数量和价格调整公式[64][66] - 公司按激励计划回购注销第一类限制性股票，回购价格一般为授予价格[68] 特殊情形处理 - 公司最近一个会计年度财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止[72] - 激励对象最近12个月内被认定不适当人选等情形，失去参与激励计划资格[75]

激励计划授予情况 - 拟授予权益总计220.00万股，占公司股本总额22,038.5490万股的1.00%[6][30] - 首次授予186.50万股，占公司股本总额的0.85%，占拟授予权益总额的84.77%[6][30] - 预留授予33.50万股，占公司股本总额的0.15%，占拟授予权益总额的15.23%[6][30] - 第一类限制性股票59.50万股，占公司股本总额的0.27%，占拟授予权益总额的27.05%[7][30] - 第二类限制性股票160.50万股，占公司股本总额的0.73%，占拟授予权益总额的72.95%[7][31] - 第一类、第二类限制性股票授予价格均为9.61元/股[8] - 拟首次授予激励对象总人数为97人[9][25] 有效期与限售期 - 第一类限制性股票有效期最长不超过36个月，第二类最长不超过48个月[9][46] - 第一类限制性股票限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月[34] 业绩考核目标 - 2024年营业收入增长率不低于40%且净利润增长率不低于30%[41] - 2025年营业收入增长率触发值为50%、目标值为70%，净利润增长率触发值为42%、目标值为60%[41] 解除限售与归属比例 - 2025年业绩考核目标完成度A≥An且B≥Bn时，公司层面解除限售比例为100%；"Am≤A＜An且B≥Bm"或"A≥Am且Bm≤B＜Bn"时为70%；A＜Am或B＜Bm时为0[41] - 激励对象考核结果优秀和良好时个人层面解除限售比例为100%，合格时为80%，不合格时为0%[42] 授予对象获授情况 - 区锦棠获授4.00万股，占授予总量1.82%，占目前总股本0.02%[46] - 中层管理人员以及核心技术（业务）骨干81人获授123.00万股，占授予总量55.91%，占目前总股本0.56%[46] 费用摊销 - 第一类限制性股票授予数量59.50万股，预计摊销总费用552.76万元，2024年207.28万元，2025年276.38万元，2026年69.09万元[62] - 第二类限制性股票授予数量127.00万股，预计摊销总费用1215.19万元，2024年453.59万元，2025年607.59万元，2026年154.00万元[62] - 合计授予限制性股票数量186.50万股，预计摊销总费用1767.94万元，2024年660.87万元，2025年883.97万元，2026年223.10万元[62] 计划实施流程 - 激励计划经股东大会审议通过后60日内完成相关程序，否则终止实施[10] - 本激励计划经董事会审议通过后，激励对象姓名和职务公示期不少于10天[27] - 公司监事会需在公司股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明[27] - 激励计划经公司股东大会审议通过且达到授予条件时，董事会负责相关工作，股东大会需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[64][65] - 公司应在召开股东大会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[65] - 股东大会审议通过且董事会决议后，公司与激励对象签署《限制性股票授予协议书》[67] - 公司应在60日内完成限制性股票授予等工作，否则需披露原因并宣告终止，终止后3个月内不得再次审议股权激励计划[68] 股票处理 - 第一类限制性股票满足解除限售条件由公司统一办理解除事宜，未满足则回购相应股票[69] - 第二类限制性股票满足归属条件由公司统一办理归属事宜，未满足则取消归属并作废[71] 计划变更与终止 - 股东大会审议前变更激励计划需经独立董事专门会议、董事会审议通过，审议后变更由股东大会决定，且有禁止情形[72] - 股东大会审议前终止激励计划需经董事会审议通过，审议后终止由股东大会决定[73] - 激励计划终止时，回购尚未解除限售的第一类限制性股票，尚未归属的第二类限制性股票作废[75] 调整情况 - 资本公积转增股本等事项调整限制性股票授予/归属数量，公式为Q＝Q0×（1＋n）等[76] - 资本公积转增股本等事项调整限制性股票授予价格，公式为P＝P0÷（1＋n）等[77] 特殊情况处理 - 若激励对象严重损害公司利益，公司可回购其未解除限售的第一类限制性股票，取消第二类限制性股票归属[85] - 激励对象职务变更仍在公司或子公司任职，限制性股票按变更前程序处理[92] - 激励对象因损害公司利益导致职务变更或离职，未解除限售的第一类限制性股票由公司按授予价格回购[93] - 激励对象成为独立董事、监事等不具备资格，未解除限售的第一类限制性股票按授予价格加同期存款基准利率利息回购[93] - 激励对象退休后返聘，已解除限售/归属的限制性股票不作处理[93] - 获授未解除限售/归属的限制性股票按退休前激励计划程序处理[94] - 公司聘用拒绝或退休离职，已解除限售股票不作处理，未解除的第一类由公司回购，未归属的第二类作废[94] - 因执行职务丧失劳动能力离职，限制性股票按原程序进行，董事会可决定免个人绩效考核[94] - 非因执行职务丧失劳动能力离职，未解除的第一类由公司回购，未归属的第二类作废[95] - 因执行职务身故，限制性股票由继承人继承，按原程序进行，董事会可决定免个人绩效考核[95] - 因其他原因身故，未解除的第一类由公司回购，未归属的第二类作废[95]

股份质押情况 - 本次质押500万股，占所持股份19.11%，占总股本2.27%[2] - 持股26170820股，持股比例11.88%[5] - 质押后质押股份占所持股份98.30%，占总股本11.67%[5] 其他情况 - 本次质押为新增融资，与经营无关[6] - 质押不会致控制权变更，无不利影响[8]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议6月30日14:30，网络投票6月30日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票6月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月24日[5] - 登记时间2025年6月25日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[11] - 登记地点为广东广州天河区汇金国际金融中心9楼证券部[12][13] 审议议案 - 审议限制性股票激励计划相关议案[8] - 议案须2/3以上表决权通过[9] 其他 - 会议联系人吴珍，电话020 - 89811196等[14] - 网络投票代码351382，简称蜂助投票[20] - 授权委托可对议案投票并签文件[27]

人事变动 - 余卓行因工作调整辞去公司内审部负责人职务[1] - 公司董事会同意聘任李婉婷为内审部负责人，任期至第四届董事会届满[1] 新负责人信息 - 李婉婷1992年生，毕业于华南师范大学会计学专业，为中级会计师[4] - 有相关工作经历，截至披露日无股份等问题，任职资格符合规定[4] 公告信息 - 公告日期为2025年6月12日[3]

激励计划流程 - 2024年6月12日审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年6月13 - 22日公示激励对象名单[12] - 2024年6月24日披露相关核查意见[12] - 2024年7月1日激励计划获股东大会批准[13] - 2024年7月18日审议通过首次授予限制性股票议案[13] - 2025年6月11日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[14] 业绩目标 - 调整前2024年营收和净利润增长率目标分别不低于40%和30%[17][19] - 调整前2025年营收和净利润增长率目标分别不低于70%和60%[17][19] - 调整后第一类2024年营收和净利润增长率目标分别不低于40%和30%[22] - 调整后第一类2025年营收触发值50%、目标值70%，净利润触发值42%、目标值60%[22] - 2024 - 2025年营收增长率触发值40%、目标值50%，净利润触发值42%、目标值70%[24] - 2026年营业收入和净利润增长率分别不低于100%和80%[26] 考核与归属 - 激励对象考核不同结果对应第一类股票个人解除限售比例不同[18][23] - 激励对象考核不同结果对应第二类股票个人归属比例不同[21] - 第一类限制性股票业绩考核完成度不同公司层面解除限售比例不同[22] - 2025年首次授予部分不同业绩目标完成度公司层面归属比例不同[24] - 激励对象个人考核不同结果对应个人层面归属比例不同[26] - 未满足业绩目标，限制性股票作废失效不可递延[26][27] 其他 - 2024年未达成业绩目标，调整2025年业绩考核目标[28] - 独立财务顾问认为调整需经股东大会审议通过[29] - 备查文件包括董事会、监事会决议及相关公告等[30]

业绩考核 - 2024 - 2025年为激励计划考核年度，2024年营收增长率不低于40%，净利润增长率不低于30%[7][13] - 2024年度业绩考核目标未达成[9] 股票变动 - 第一类26.65万股限制性股票由公司回购注销，回购价格7.32元加同期存款基准利率利息，资金约195.078万元加对应利息[11][19] - 第二类64.5万股限制性股票作废，其中离职作废2万股，业绩未达标作废62.5万股[14] 股本变化 - 变动前总股本285,860,403股，变动后285,593,903股[15] - 变动前限售股108,947,624.5股占比38.11%，变动后108,681,124.5股占比38.05%[17] - 变动前无限售股176,912,778.5股占比61.89%，变动后占比61.95%[17] 分红计划 - 2025年拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），每10股转增3股[9] 相关意见 - 监事会同意回购注销第一类及作废第二类限制性股票[19] - 律师认为除待股东大会审议外已获必要批准和授权[20] - 独立财务顾问认为已履行现阶段必要程序，不损害公司及股东利益[22]

激励计划流程 - 2024年6月12日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年6月24日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[10] - 2024年7月1日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年7月18日董事会、监事会确定首次授予日[11] 业绩考核目标 - 2024年限制性股票激励计划营收增长率不低于40%，净利润增长率不低于30%[14] - 调整前2024年两类股票营收、净利润增长率目标同2024年计划[22][26] - 调整前2025年两类股票营收增长率不低于70%，净利润增长率不低于60%[22][26] - 调整后2025年两类股票营收增长率触发值50%，目标值70%[30][34] - 调整后2025年两类股票净利润增长率触发值42%，目标值60%[30][34] - 若预留第二类股票2024年三季报前授予，各年度目标同首次授予[27][35] - 若预留第二类股票2024年三季报后授予，2025年营收、净利润目标同调整前[27] - 若预留第二类股票2024年三季报后授予，2026年营收增100%，净利润增80%[27] - 第一个归属期2025年净利润增长率目标值60%[36] - 第二个归属期2026年营收较2023年增100%，净利润增80%[36] 分红与回购 - 公司拟每10股派现1元，转增3股[17] - 调整后第一类限制性股票回购价格7.32元加利息[18] - 调整后第一类限制性股票回购数量266,500股[19] - 公司回购限制性股票资金约1950780元加利息[19] 股票作废与调整 - 2名激励对象离职和业绩未达标，645,000股第二类股票作废[21] - 2025年6月11日董事会、监事会通过回购注销及调整议案[12][13][14] - 本次回购注销及调整需提交股东大会审议[13] 解除限售与归属比例 - 激励对象考核优秀、良好、合格、不合格，个人层面比例为100%、80%、0%[23][29] - 调整后第一类股票2025年业绩达标，公司层面比例分三档[30] - 调整后第二类股票2025年业绩达标，公司层面比例分三档[34] - 满足公司层面要求，激励对象实际可解除数量计算方式[32] - 业绩考核完成度不同，公司层面归属比例分三档[36] - 激励对象考核优秀、良好、不合格，个人层面归属比例为100%、80%、0%[37]