一、利润分配预案的基本情况 （一）2024 年度利润分配预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润为 333,573,745.07 元，母公司净利润为 268,284,527.06 元，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2024 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 26,828,452.71 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报 表未分配利润为 1,171,510,374.17 元，母公司未分配利润为 831,182,319.95 元。根 据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润 为 831,182,319.95 元。 为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关 规定，综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以实施分红的股权登 记日在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股数扣除回购专户中已回购股份 后的股数为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不以 ...

致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定， 为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经 营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。 此外为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案。现将具体内容公告如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在 2025 年进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正； 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求； 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-023 致欧家居科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-031 致欧家居科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第一个归属期符合条件的激励对象：40 人（调整后） 2、符合归属条件的激励对象可归属的限制性股票数量：88.8475 万股（调整 后），占目前公司总股本的 0.2213% 3、归属来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 4、本次归属的第二类限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关 上市流通的公告，敬请投资者关注。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就。现将有 关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励 ...

致欧家居科技股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律法规和规范性文件以及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）、《公司章程》的规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行审 核，发表核查意见如下： 致欧家居科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1 1、根据《管理办法》《上市规则》及公司《激励计划》的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就； 2、本次拟归属限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的 激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获 授限制性股票第一个归属期的归 ...

致欧家居科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关 于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 拟调整 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予价格并作废 本激励计划首次授予的部分限制性股票。现将相关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，律师事 ...

关于致欧家居科技股份有限公司 2025 年度委托理财及现金管理额度预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券" "保荐人"）对致欧家居科技股份有限公司（以下简称"致欧科技""公司"） 本次委托理财及现金管理额度预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 广发证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850 号）同意注册，致欧家居科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 4,015.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 24.66 元，募集资金总额为人民币 990,099,000.00 元，扣除发行费用 98,018,645.54 元（不含增值税）后，募集资金 净额为 892,080,354.46 元，已于 2023 年 6 月 16 日划至公司指定账户。普华永道 中天会计师事务 ...

2024 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：广发证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：致欧科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：肖东东 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐代表人姓名：谭旭 | 联系电话：020-66338525 | 广发证券股份有限公司 关于致欧家居科技股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | 是 | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | ...

广发证券股份有限公司 关于致欧家居科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为致欧 家居科技股份有限公司（以下简称"致欧科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范 性文件的要求，广发证券对致欧科技 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核 查，并发表核查意见如下： 一、保荐人的核查工作 保荐人查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议记录，2024 年度内部 控制自我评价报告以及各项业务和管理规章制度，并结合与公司相关人士的访 谈情况，从内部控制的治理环境、内部控制的制度建立、内部控制的执行情况 等方面，对公司内部控制的完整性、有效性、合理性以及《致欧家居科技股份 有限公司关于内部控制的自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850 号）同意注册，致欧科技首 次公开发行 4,015.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发 行价格为 24.66 元，募集资金总额为人民币 990,099,000.00 元，扣除发行费用 98,018,645.54 元（不含增值税）后，募集资金净额为 892,080,354.46 元，已于 2023 年 6 月 16 日划至公司指定账户。普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（普华永道中天验字〔2023〕第 0338 号）。公司对募集资金采取专户存 储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管 协议》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本年度募集资金使用及结余情况如下： 关于致欧家居科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 ...