财务表现 - 公司2023年营业收入为465,896,868.30元，比2022年增长16.11%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为124,873,687.63元，比2022年增长37.24%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为104,045,772.23元，比2022年增长15.68%[9] - 公司2023年基本每股收益为1.18元，比2022年增长5.36%[9] - 公司2023年资产总额为1,688,819,110.47元，比2022年增长134.14%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,497,750,380.84元，比2022年增长142.66%[9] - 公司2023年度净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益为32,443,621.00元[10] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为44,059,847.04元[10] 主营业务 - 公司主营产品面向纳米二氧化硅行业的中高端市场，覆盖多个应用领域，市场容量仍然广阔[17] - 公司将受益于国家新材料产业发展规划，具备强劲的自主研发实力，已成功切入石化塑料、光伏新能源等应用领域[19] - 公司致力于打造纳米二氧化硅民族品牌，将自主研发与可持续发展相结合，力争在全球范围内提升知名度[20] - 公司在纳米新材料领域具有强劲的研发技术实力和市场地位，是国内行业标准的牵头起草单位[21] 产能情况 - 公司纳米二氧化硅设计产能为14,000吨/年，产能利用率达到151.04%，在建产能为20,000吨/年[27] - 公司纳米氧化铝设计产能为1,000吨/年，产能利用率达到101%，在建产能为2,000吨/年[28] 财务数据 - 公司2023年度实现营业收入46,589.69万元，同比增长16.11%；净利润12,487.37万元，同比增长37.24%[34][35] - 纳米新材料为公司主营业务，收入为41,024.87万元，同比增长19.33%，毛利率为43.77%[35][37] - 公司境外销售收入规模逐年增长，2023年达到91,662.76万元，同比增长28.36%[35][37] 研发和技术实力 - 公司已拥有多项专利技术，包括纳米二氧化硅和纳米氧化铝领域的核心技术[25][26] - 公司拥有强大的研发团队，已获得国家发明专利超过20项，并设立博士后科研流动站协作研发中心和博士后创新创业实践基地[32] 市场表现 - 公司报告期内销售量为22,339.15吨，同比增长18.40%[38] - 公司报告期内生产量为22,155.98吨，同比增长14.36%[38] - 公司报告期内主要销售客户中，前五名客户合计销售金额为75,376,398.88元，占年度销售总额比例为16.18%[42] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度[89] - 公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会四个专门委员会，独立董事人数占比达到三分之二[89] - 公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律法规要求[89] 环保情况 - 公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，通过管理和技术改造实现节能降耗，如数字化管理系统、燃气取代燃油等措施[152] - 公司持续提高现代化治理水平，尊重维护相关利益者的合法权益，维护债权人的合法利益，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡[156]

财务审计 - 审计公司认为凌玮科技2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[5] - 收入确认和应收账款减值被识别为关键审计事项[9][14] - 审计对收入确认和应收账款可回收性实施多项程序，未发现重大异常[10][12][15][16] 财务数据 - 2023年末流动资产合计11.68亿元，2022年末为4.94亿元[25] - 2023年末流动负债合计1.69亿元，2022年末为0.93亿元[25] - 2023年末非流动资产合计5.21亿元，2022年末为2.27亿元[25] - 2023年末非流动负债合计2129.06万元，2022年末为1050.78万元[25] - 2023年末负债合计1.90亿元，2022年末为1.04亿元[25] - 2023年末所有者权益合计14.98亿元，2022年末为6.18亿元[25] - 2023年末资产总计16.89亿元，2022年末为7.21亿元[25] - 2023年末货币资金4.59亿元，2022年末为2.69亿元[25] - 2023年末交易性金融资产2.66亿元，2022年末为0[25] - 2023年末应收账款7367.68万元，2022年末为7033.15万元[25] - 2023年营业总收入465,896,868.30元，较2022年增长约16.11%[28] - 2023年净利润124,996,565.85元，较2022年增长约37.25%[28] - 2023年基本每股收益1.18元/股，2022年为1.12元/股[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额104,045,772.23元，较2022年增长约15.67%[30] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -713,647,628.92元，2022年为 -119,824,430.75元[30] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额805,278,777.88元，较2022年大幅增长[30] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金403,701,027.52元，较2022年增长约13.07%[30] - 2023年收回投资收到的现金2,800,000,000.00元，较2022年大幅增长[30] - 2023年吸收投资收到的现金842,079,549.27元，2022年为0[30] - 2023年期末现金及现金等价物余额450,439,814.17元，较期初增长约77.32%[30] - 2023年初股本为81,352,091元，年末为108,472,091元，增加27,120,000元[1] - 2023年初资本公积为123,794,199.14元，年末为917,401,040.87元，增加793,606,841.73元[1] - 2023年初盈余公积为18,707,559.24元，年末为24,254,775.49元，增加5,547,216.25元[1] - 2023年初未分配利润为393,379,256.70元，年末为447,622,473.48元，增加54,243,216.78元[1] - 2023年初所有者权益合计为617,750,705.38元，年末为1,498,390,858.36元，增加880,640,152.98元[1] - 2023年末流动资产合计808,877,136.76元，较2022年末增长149.25%[36] - 2023年末流动负债合计220,291,328.75元，较2022年末增长67.75%[36] - 2023年末非流动资产合计588,062,986.20元，较2022年末增长241.35%[36] - 2023年末非流动负债合计4,413,332.09元，较2022年末增长1.40%[36] - 2023年末所有者权益合计1,172,235,462.12元，较2022年末增长224.61%[36] - 2023年营业收入362,254,737.50元，较2022年增长21.75%[40] - 2023年营业成本286,747,643.04元，较2022年增长24.23%[40] - 2023年营业利润69,429,759.08元，较2022年增长22.86%[40] - 2023年利润总额72,371,206.94元，较2022年增长28.07%[40] - 2023年净利润55,472,162.45元，较2022年增长29.13%[40] - 2023年经营活动现金流入小计328,207,446.34元，较2022年增长约10.6%[42] - 2023年经营活动现金流出小计228,240,637.35元，较2022年下降约13.8%[42] - 2023年经营活动产生的现金流量净额99,966,808.99元，较2022年增长约212.2%[42] - 2023年投资活动现金流入小计1,890,620,353.43元，较2022年增长约131.4%[42] - 2023年投资活动现金流出小计2,612,032,380.97元，较2022年增长约190.8%[42] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -721,412,027.54元，较2022年亏损扩大约787%[42] - 2023年筹资活动现金流入小计893,245,999.84元，较2022年增长约30702%[42] - 2023年筹资活动现金流出小计123,117,634.02元，较2022年增长约5826%[42] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额770,128,365.82元，较2022年增长约93600%[42] 其他事项 - 公司于2023年2月8日在深圳证券交易所创业板挂牌，首次公开发行2,712.00万股[47] - 明确重要的单项计提坏账准备的应收款项等多项重要项目标准[59] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，正常营业周期为一年，记账本位币为人民币[56][57][58] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[66]

会议审议 - 审议通过《2023年年度报告及其摘要》等多项报告[3][5][6][8][11] - 审议通过2023年度利润分配预案，每10股派发现金红利3元（含税）[12] - 审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》[16] - 审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所[18] - 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》[19] - 审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》[20] - 审议通过《关于公司2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案》[22] - 审议通过《关于董事会提请召开2023年年度股东大会的议案》[23] 数据相关 - 总股本108,472,091股[12] - 拟使用1亿元超募资金永久补充流动资金，未超超募资金总额30%[19] - 2024年度预计日常关联交易金额为120万元，2023年度为142.933396万元[22] 其他 - 第三届董事会第十八次会议于2024年4月19日召开[2] - 公司定于2023年5月13日下午2:30在公司总部大会议室召开2023年年度股东大会[23] - 截至2023年12月31日，公司不存在控股股东等非经营性占用资金及对外担保情况[21]

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-20 经与会监事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》。 经核查，监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 广州凌玮科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 19 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席胡 巍先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司财务总监、董事会秘书 列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 ...

公司业务 - 公司产品包括消光剂、吸附剂、开口剂和防锈颜料，其中消光剂在亚太地区市占率为10~13%，其他产品市占率较小但增长空间大[1] - 公司主要产品包括TSA系列高档消光剂、A系列经济型消光剂等，应用领域涵盖家具、水性涂料等[10] - 公司纳米新材料业务贡献毛利1.38亿元，占比90.65%，毛利率水平保持在40%左右[15] - 公司在积极储备催化剂用二氧化硅等面向未来业务发展的高端技术，并已获得3项发明专利[45] - 公司主要竞争对手为格雷斯和赢创，公司在中高端二氧化硅领域研发实力突出，累计获得国家发明专利超过20项[47][51] 公司发展计划 - 公司未来将聚焦主业，全力发展自研的纳米新材料业务，募投项目将新增2万吨中高端二氧化硅产能，推进新产品推出，开拓新增长点[3] - 公司计划扩产能拓市场，预计2024年将建成年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目，产能利用率预计在2023年维持在129.16%水平[53] 公司财务 - 公司营收呈上升趋势，2022年实现营业收入4.01亿元，同比下降1.94%，归母净利润0.91亿元，同比增长34.71%[12] - 纳米新材料已成为公司主要营收来源，2014-2022年营收占比逐年提升，2022年达到85.68%[14] - 公司产品价格具备优势，预计2023-2025年各产品售价将同比增长15%、4%、2%[54] - 公司预测2023-2025年营业收入分别为4.60/6.27/7.21亿元，同比增速分别为14.70%、36.28%、15.04%[58] - 公司预测2023-2025年归母净利润分别为1.19/1.91/2.35亿元，同比增速分别为30.44%、61.20%、22.75%[58] - 公司预测2023-2025年每股收益为1.09/1.76/2.17元/股，2024年3月27日收盘价对应PE分别为22.48x、13.95x、11.36x[58] 市场趋势 - 全球二氧化硅市场规模呈增长趋势，未来全球市场规模增长率预计达到8.6%[26] - 全球气相二氧化硅产量持续扩张，随着工艺技术的不断完善及下游有机硅深加工需求增长[29] - 全球气相二氧化硅产能预计到2026年将达到56.88万吨左右[30] - 2021年我国气相二氧化硅产能为17.78万吨，产量达12.84万吨[30] - 2023年我国二氧化硅进口量和出口量分别为7.81万吨和89.28万吨，进口产品均价远高于出口产品均价[33]

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技""公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对凌玮科技首 次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查。核查的具体情况及核查意见 如下： 一、首次公开发行限售股份上市流通概况 经中国证监会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可〔2022〕2253 号）批准，并经深交所同意，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）2,712.00 万股，于 2023 年 2 月 8 日在深交所创业板上市。 公司首次公开发行股票后，总股本为 108,472,091 股，其中有限售条件流通股为 83,253,810 股，占发行后总股本的比例为 76.75%，无限售条件流通股为 25,218,281 股，占发行后总股本的比例为 23.25%。 其中首次公开发行网下配售限售股 1,445 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-01 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： 广州凌玮科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程等规定。 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 2 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 2 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安 科技交流中心 702 公司总部大会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广州凌玮科技股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2023)第385号 致：广州凌玮科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派万利民律师及覃正伟律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2024年度第一次临时股东大会（下称"本次股东 大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-73 广州凌玮科技股份有限公司 关于公司副总经理变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总经理胡 伟民先生提交的书面辞职报告。胡伟民先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司 副总经理职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，胡伟民先生的申请报告自送达公 司董事会之日起生效。截至本公告日，胡伟民先生直接持有公司股份 2,480,367 股，占总股本的 2.29%；通过新余高凌投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 股份 200,000 股，占总股本的 0.18%。其辞职后持有的股份将严格按照《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定 以及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的尚在履 行期限内的股份限售及减持承诺进行管理。 公司董事会对胡伟民先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责及为公司的持 续发展 ...