广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 （一）本次股东大会的召集程序 贵公司董事会于 2023 年 11 月 14 日作出了第二届董事会第六次会议决议并 北京总部 电话: （86-10） 8519-1300 传真: （86-10） 8519-1350 上海分所 电话: （86-21） 5298-5488 传真: （86-21） 5298-5492 硅谷分所 电话: （1-888） 886-8168 传真: （1-888） 808-2168 深圳分所 电话: （86-755）2587-0765 传真: （86-755） 2587-0780 广州分所 电话: （86-20） 2805-9088 传真: （86-20） 2805-9099 成都分所 电话：（86-28）6739-8000 传真: （86-28） 6739-8001 关于佛山市联动科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法 ...

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日 召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体 内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规及《公司章程》的要求，公司 通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分 公司"）查询，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2023 年 5 月 12 日至 2023 年 11 月 14 日， ...

佛山市联动科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:30 开始 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-041 （二）现场会议召开地点：广东省佛山市南海国家高新区新光源产业基地 光明大道 16 号公司会议室。 （三）会议召集人：佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议由公司董事长张赤梅女士主持召开。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关 法律、行政法规、 ...

公司基本情况 - 公司成立于1998年，专注于半导体行业后道封装测试领域专用设备的研发、生产和销售[1] - 公司具备较为完善的产品线,主要包括半导体自动化测试系统、半导体激光打标设备、其他机电一体化设备,以及相应配件和维修服务[1] - 公司产品主要应用于半导体生产前道工序中的晶圆测试、激光打标/视觉检测等环节[1] 主要产品及技术 - 激光打标设备:具备工业控制软件,打标速度提高一倍,能耗节约一半,得到了半导体封测客户的认可[2] - 半导体自动化测试系统: - 功率半导体分立器件测试系统,凭借高性价比、优异性能和本土化服务优势打开了市场[1] - 小信号分立器件高速测试系统(QT-6000系列),测试效率最高可达6万颗器件/小时,处于国内领先水平[1] - 功率器件综合测试平台(QT-4000系列),能满足1600A/6KV高压源、超大电流源等级的功率器件测试要求,带来测试精度、效率和数据分析管理效率的大幅提高[1][3] - 针对第三代半导体及功率半导体新需求推出QT-8400系列功率测试平台,满足高电压、大电流及动态参数测试要求[3] - 集成电路测试系统:QT-8000系列,具有多通道测试资源,可满足高压大电流和射频功能的数模混合芯片测试需求[3] 市场拓展及客户 - 公司业务覆盖华东、华南、西南、中国台湾、美国、东南亚等地区,主要客户包括安森美、力特半导体、安靠集团、长电科技、通富微电、华天科技、中芯集成、比亚迪半导体等国内外知名半导体企业[4] - 公司具备专业化的营销团队,深入了解客户需求,将产品引入客户封装测试产线进行验证,促进产品销售[4] 人才培养 - 公司通过外聘和内部培养相结合的方式,建立了研发人才培养体系 - 研发人员需要掌握多领域专业知识,并在资深技术人员的指导下积累实践经验,成长为高端人才[6] - 公司根据部门需求建立并不断更新研发人员培养规程[6]

激励计划 - 公司2023年11月14日审议通过2023年限制性股票激励计划议案[1] - 激励对象名单2023年11月20 - 30日公示，无异议[2] - 激励对象不包含特定人员，资格合法有效[5][7] - 公告于2023年12月1日发布[9]

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-038 李思伟先生担任公司副总经理的原定任期至第二届董事会任期届满之日 （2025 年 11 月 29 日）止。截至本公告日，李思伟先生及其配偶、其他关联人 未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后， 李思伟先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，在就任时确定的任期 内和任期届满后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性 规定。 李思伟先生已妥善完成工作交接事宜，其辞职不会影响公司相关工作的正常 进行。公司董事会对李思伟先生在任期间勤勉尽责的工作及为公司发展做出的贡 献表示衷心感谢! 特此公告。 佛山市联动科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 佛山市联动科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 ...

佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：联动科技 证券代码：301369 佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 佛山市联动科技股份有限公司 二〇二三年十一月 佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《佛山市联动科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为 ...

一、监事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称公司"）第二届监事会第六次会 议（以下简称本次会议"）于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电话、口头 方式向全体监事送达。 会议由公司监事会主席郑月女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-035 佛山市联动科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》； 经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，能够 建立股东与公司核心团队之间的利 ...

佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：联动科技 证券代码：301369 佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 佛山市联动科技股份有限公司 二〇二三年十一月 佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《佛山市联动科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（ ...

征集人信息 - 征集人为现任独立董事杨格，未持有公司股份[2] 征集事项 - 针对2023年第二次临时股东大会三议案征集委托投票权[5] 征集对象及时间 - 对象为2023年12月5日登记在册股东[12] - 时间为2023年12月6 - 7日[12] 投票相关 - 授权委托审核满足四条件有效[14] - 重复授权以最后一次为准[15] - 未明确指示或选多项无效[16] 会议信息 - 审议总议案及激励计划草案等[21]