浙江丰立智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 浙江丰立智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江丰立智能科技股份有限公司 浙江丰立智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：丰立智能 股票代码：301368 信息披露义务人：宁波梅山保税港区永诚誉丰投资管理合伙企业（有限合 伙） 注册/通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 B0455 股份变动性质：大宗交易减持（持股比例下降至 5%） 签署日期：2023 年 12 月 18 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 等相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称 "丰立智能"或"公司"）拥有权益的情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股 ...

| 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 台州国禹君安股权投资合伙企业（有限合伙） | | 住所 | | 浙江省台州市椒江区白云街道开投金融大厦1幢1001室 | | -29（自主申报） | | | | 权益变动时间 | | 2023年12月15日 | | 丰立智能 股票简称 | 股票代码 | 301368 | | 变动类型 增加□减少 （可多选） | 一致行动 | 有□无 | | | 人 | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是□ 否 | | 2.本次权益变动情况 | | | | 股份种类（A股、B股等） | 减持股数（万股） | 减持比例（%） | | A股 | 240.0000 | 1.9983 | | 合计 | 240.0000 | 1.9983 | | | 通过证券交易所的集中交易□ | | | | --- | --- | --- | --- | | | 协议转让□ | | | | 本次权益变动方式 | 通过证券交易所的大宗交易 | | | | （可多选） | 间接方式转让□ | | | | | 国有股行政划转或变更□ | ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023- 066 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称"公司") 第二届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届职工代表大会第一次会议。 经与会职工代表审议，选举王兵先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简 历见附件）。 1.浙江丰立智能科技股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议。 特此公告。 浙江丰立智能科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 12 日 附件： 一、职工代表监事简历 1、王兵，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 四川农业大学机电一体化专业，大专学历。2010 年起在公司任职，现任公司职 工代表监事、制造一部生产总监。 截至本公告披露日，王兵先生未直接持有本公司股份，间接持有公司股份 89,524 股，与公司控股股东、 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及浙江丰立智能科技股份有限公司《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为浙江丰立智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经审查公司提供的材料后，我们认为，本次聘任程序符合《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》的规定， 被聘任人均具备相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人 民共和国公司法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；被聘任人具 备担任公司总经理的资格与能力，且保证在任职期间能投入足够的时间和精力于公司 事务，切实履行总经理应履行的职责。此次总经理的聘任有利于公司持续稳 ...

公司治理结构 - 公司第三届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 公司第三届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[4] 人员离任与持股情况 - 任金春间接持股604,369股，任期届满离任[6] - 周瑜间接持股89,524股，任期届满离任[7] - 周慧玲间接持股492,412股，任期届满离任[7] 人员持股情况 - 王友利直接持股752,940股，间接持股23,328,990股[10] - 黄伟红直接持股900,000股，间接持股22,224,482股[11] - 程为娜间接持股537,196股[14] - 徐珂间接持股492,413股[15] - 于玲娟间接持股649,152股[17] - 周坡间接持股268,696股[19] - 泮正敏间接持股134,288股[25] - 贾勇间接持股89,524股[27] - 王兵间接持股89,524股[28] 人员无持股情况 - 郭朝晖未直接或间接持股[20] - 季建阳未直接或间接持股[22] - 叶志祥未直接或间接持股[23] - 康春辉未直接或间接持股[31] 人员任职资格 - 程为娜等6人与控股股东等无关联关系，符合任职条件[14][15][17][19][20][21] - 季建阳等多人最近三年未受相关处罚和谴责[22][24][25][27]

股东大会时间 - 通知于2023年11月25日公告[4] - 现场会议于2023年12月12日下午14点30分召开[4] - 股权登记日为2023年12月4日[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人13人，代表60,792,520股，占比50.6183%[7] 选举及议案表决 - 多项选举议案获60,791,321票，占比99.9980%[8][9][10][11] - 两项修订议案同意股数占比99.9980%[11] - 全部议案获通过[11] 其他情况 - 审议1、2项议案对中小投资者单独计票[11] - 未对未列明事项表决[11] - 律师认为程序合规、结果有效[11][12]

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023- 067 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会于 2023 年 12 月 12 日（星期二）顺利召开，选举产生了公司第三届董 事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以口头和电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董 事会通知时限。本次会议由与会过半数以上董事推举王友利先生召集和主持，会 议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科 技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-065 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023年12月12日下午14:30 网络投票时间：2023年12月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月12 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的时间为2023年12月12日9:15至15:00期间的任意时间。 浙江丰立智能科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号1号楼一楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：浙江丰立智能科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长王友利 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰立智能"）于 2023 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议、2023 年 12 月 12 日召开 2023 年 第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名独立董 事候选人的议案》，选举叶志祥先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起三年。 截至 2023 年第三次临时股东大会通知发出之日，叶志祥先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书，叶志祥先生书面承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司 2023 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换 届选举的公告》。 近日，公司收到独立董事叶志祥先生的通知，叶志祥先生已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所 创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023- 070 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于独立董事取得独 ...

会议相关 - 2023年12月12日召开2023年第三次临时股东大会和第三届职工代表大会第一次会议[2] - 2023年12月12日发出第三届监事会第一次会议通知[2] 选举结果 - 同意选举泮正敏先生为公司第三届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]