证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-074 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2023 年 12 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员， 于 2023 年 12 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席泮 正敏先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是本着对公司及 股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或 变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意本 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召 开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》，同意公司使用自有资金11,000 万元对公司募投项目"小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目"、"小型精密 减速器升级及改造项目"追加投资。本议案无需提交公司股东大会审议。保荐 机构已发表明确同意意见。现将具体情况公告如下： | 1 | 小模数精密齿 轮及精密机械 | 14,590.78 | 14,000.00 | 12,376.19 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 件扩产项目 | | | | | | | 小型精密 | | | | | | 2 | 减速器升 级及改造 | 11,177.33 | 11,000.00 | 8,588.02 | | | | 项目 | | | | | | | 研发中心升 | 6 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召 开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募投项目的实 际情况，将"小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目"和"小型精密减速器升级 及改造项目"的达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日，将"研发中心 升级项目"和"新能源汽车精密传动齿轮制造项目"的达到预定可使用状态日期 调整为2025年12月31日。本议案无需提交公司股东大会审议。公司监事会、保 荐机构已发表明确同意意见。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙 江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2005号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（ A股） 3,010.00万股，发行价格为22.33元/股，本次发行募集资金总额为67,2 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-072 1、本次权益变动为股东减持，权益变动后，宁波梅山保税港区 永诚誉丰投资管理合伙企业（有限合伙）股份变动比例超过 1%且持 股比例降至 5%以下，不再是公司持股5%以上的股东； 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到股东宁波梅山保税港区永诚誉丰投资管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"永诚誉丰"或"信息披露义务人"） 出具的《关于股份变 动超过1%的告知函》和《简式权益变动报告书》，获悉永诚誉丰于2023 年12月18日通过大宗交易减持导致信息披露义务人股份变动比例超 过1%且持股比例降至5%以下，不再是公司持股5%以上的股东。现将本 次权益变动的具体内容公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动超过1%暨 持股比例降至5%以下的提示性公告 持股5%以上的股东宁波梅山保税港区永诚誉丰投资管理合伙企业（有 限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 浙江丰立智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江丰立智能科技股份有限公司 浙江丰立智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：丰立智能 股票代码：301368 信息披露义务人：宁波梅山保税港区永诚誉丰投资管理合伙企业（有限合 伙） 注册/通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 B0455 股份变动性质：大宗交易减持（持股比例下降至 5%） 签署日期：2023 年 12 月 18 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 等相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称 "丰立智能"或"公司"）拥有权益的情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股 ...

| 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 台州国禹君安股权投资合伙企业（有限合伙） | | 住所 | | 浙江省台州市椒江区白云街道开投金融大厦1幢1001室 | | -29（自主申报） | | | | 权益变动时间 | | 2023年12月15日 | | 丰立智能 股票简称 | 股票代码 | 301368 | | 变动类型 增加□减少 （可多选） | 一致行动 | 有□无 | | | 人 | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是□ 否 | | 2.本次权益变动情况 | | | | 股份种类（A股、B股等） | 减持股数（万股） | 减持比例（%） | | A股 | 240.0000 | 1.9983 | | 合计 | 240.0000 | 1.9983 | | | 通过证券交易所的集中交易□ | | | | --- | --- | --- | --- | | | 协议转让□ | | | | 本次权益变动方式 | 通过证券交易所的大宗交易 | | | | （可多选） | 间接方式转让□ | | | | | 国有股行政划转或变更□ | ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023- 066 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称"公司") 第二届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届职工代表大会第一次会议。 经与会职工代表审议，选举王兵先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简 历见附件）。 1.浙江丰立智能科技股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议。 特此公告。 浙江丰立智能科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 12 日 附件： 一、职工代表监事简历 1、王兵，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 四川农业大学机电一体化专业，大专学历。2010 年起在公司任职，现任公司职 工代表监事、制造一部生产总监。 截至本公告披露日，王兵先生未直接持有本公司股份，间接持有公司股份 89,524 股，与公司控股股东、 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及浙江丰立智能科技股份有限公司《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为浙江丰立智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经审查公司提供的材料后，我们认为，本次聘任程序符合《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》的规定， 被聘任人均具备相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人 民共和国公司法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；被聘任人具 备担任公司总经理的资格与能力，且保证在任职期间能投入足够的时间和精力于公司 事务，切实履行总经理应履行的职责。此次总经理的聘任有利于公司持续稳 ...

公司治理结构 - 公司第三届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 公司第三届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[4] 人员离任与持股情况 - 任金春间接持股604,369股，任期届满离任[6] - 周瑜间接持股89,524股，任期届满离任[7] - 周慧玲间接持股492,412股，任期届满离任[7] 人员持股情况 - 王友利直接持股752,940股，间接持股23,328,990股[10] - 黄伟红直接持股900,000股，间接持股22,224,482股[11] - 程为娜间接持股537,196股[14] - 徐珂间接持股492,413股[15] - 于玲娟间接持股649,152股[17] - 周坡间接持股268,696股[19] - 泮正敏间接持股134,288股[25] - 贾勇间接持股89,524股[27] - 王兵间接持股89,524股[28] 人员无持股情况 - 郭朝晖未直接或间接持股[20] - 季建阳未直接或间接持股[22] - 叶志祥未直接或间接持股[23] - 康春辉未直接或间接持股[31] 人员任职资格 - 程为娜等6人与控股股东等无关联关系，符合任职条件[14][15][17][19][20][21] - 季建阳等多人最近三年未受相关处罚和谴责[22][24][25][27]

股东大会时间 - 通知于2023年11月25日公告[4] - 现场会议于2023年12月12日下午14点30分召开[4] - 股权登记日为2023年12月4日[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人13人，代表60,792,520股，占比50.6183%[7] 选举及议案表决 - 多项选举议案获60,791,321票，占比99.9980%[8][9][10][11] - 两项修订议案同意股数占比99.9980%[11] - 全部议案获通过[11] 其他情况 - 审议1、2项议案对中小投资者单独计票[11] - 未对未列明事项表决[11] - 律师认为程序合规、结果有效[11][12]