本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于2023年12月1日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年11月 25日送达全体董事。本次会议由全体董事推举董事王冠先生召集并主持，会议应 出席董事7人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《矩阵纵横设计股份有限公司章程》及其他 相关法律、法规的规定，董事会同意选举王冠先生为公司第二届董事会董事长， 任期三年，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 证券代码 ...

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员的公告 | | | 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-067 矩阵纵横设计股份有限公司 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日召开了 职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事，于2023年11月24日召开了 2023年第二次临时股东大会，以累积投票的方式审议通过了《关于董事会换届选 举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第二届董事会独立董 事的议案》《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举 产生了公司第二届董事会董事和第二届监事会非职工代表监事，完成了董事会、 监事会的换届选举。 2023年12月1日，公司召开的第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一 次会议，分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第 二届董事会副董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任 公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于选举第二届监事 会主席的议案》，公司已完成第 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-065 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司第二届监事会第一次会议于2023年12月1日在公司会 议室以现场及通讯方式召开的方式举行，会议通知已于2023年11月25日送达全体监事。 本次会议由全体监事推举监事任兆攀先生召集并主持，会议应出席监事3人，3名监事以 现场或通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、监事会审议情况 公司监事会同意选举任兆攀先生为公司第二届监事会主席，任期自2023年12月3日 起至2026年12月2日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完 成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第二届监事 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-066 矩阵纵横设计股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书离任的情况 为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规定，公司于2023年12月1日召开第二届董事会第一次会议，审议并通 过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，同意 聘任尹浩然先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自2023年12月3日起至2026年 12月2日止。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 尹浩然先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与董事会秘 书岗位要求相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规，其任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。 董事会秘书尹浩然先生的联系方式如下： 电话：0755-83222578 电子邮箱：stock008@ma ...

矩阵纵横设计股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规等规范性文件规定，结合矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东负责的态 度，就公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案进行了认真的审查，现发表如下 独立意见： 经审阅王兆宝先生履历等材料，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公 司高级管理人员等的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的 现象，其任职资格符合《公司章程》及担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任 所聘岗位职责的要求。聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见 经审阅尹浩然先生已获得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其董 事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。未发现其有《公司法》第 146 条 规定不得担任公司董事会秘书等的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司章程》 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 矩阵纵横设计股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2023年11月24日（星期五）14:30 （二）现场会议召开地点：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3 号花样年.福年广场B栋411公司会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长王冠先生 二、会议出席情况 （一）股东总体出席情况 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人14人，代表有表决权的公司股份 135,015,900股，占公司有表决权总股份的75.0088%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表有表决权的公司股份 133,650,600 股，占公司有表决权总股份的74.2503%。 通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表有表决权的公司股份1,365,3 ...

京天股字（2023）第 600 号 致：矩阵纵横设计股份有限公司 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 11 月 24 日在深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路 3 号花样 年.福年广场 B 栋 411 公司会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《矩阵纵横设计 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《矩阵纵横设计股份有限公司第一届董事 会第十五次会议决议公告》、《矩阵纵横设计股份有限公司第一届监事会第十五次 会议决议公告》、《矩阵纵横设计股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东 大 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-062 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： 一、进行现金管理的主要情况 （一）购买银行产品的基本情况 单位：万元 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购 | 产品 | 起息日 | 到期日 | 预计 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 类型 | | | 收益率 | 来源 | | 1 | 中信银行股 | 共赢慧信汇率挂 | | 保本浮 | 2023年11 | 2024年1月 | 1.05%或 | 募集资 金 | | | 份有限公司 | 钩人民币结构性 | 6,000 | 动收益 | 月18日 | 7日 | 2.30%或 | | | | 深圳分行 | 存款00806期 | | 型产品 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-061 矩阵纵横设计股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称为"公 司"或"矩阵股份"）部分首次公开发行前已发行限售股，解除限售股东的户数共 计1户，解除限售股东为刘芳女士，股份数量为1,350,000股，占公司总股本的0.75%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年11月22日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号）同意注册，矩阵纵横设计股份有限 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，并于2022年11月22日在 深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为90,000,000股，首次公 开发行股票完成后公司总股本为120,000,000股。 （二 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为矩阵 纵横设计股份有限公司（以下简称"矩阵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对矩阵股份部分首次公开发行前已发行股份 上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，矩阵股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并于 2022 年 11 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为 90,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 120,000,000 股。 （二）上市后股本变动 ...