本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开的第二届 董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议、2024年12月23日召开的2024年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 70,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为2025 年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环 滚动使用。具体内容详见公司2024年12月6日及2024年12月24日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-072 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 一、进行现金管理 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-071 矩阵纵横设计股份有限公司 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年8月29日、10月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于累计非重大诉讼、仲裁 情况的公告》（公告编号：2025-048）、《关于累计非重大诉讼、仲裁进展情况的公 告》（公告编号：2025-060）。截至本公告披露日，相关累计非重大诉讼、仲裁案件 的进展情况如下： 一、已披露累计非重大诉讼、仲裁事项进展情况 自上次进展公告披露至今，前期已披露累计非重大诉讼、仲裁事项案件中，取得 新进展的涉案金额为人民币3,508.90万元。其中公司及控股子公司作为原告方涉及的 诉讼、仲裁案件涉案金额约为人民币3,500.46万元；公司及控股子公司作为被告方涉 及的诉讼、仲裁案件涉案金额为人民币8.44万元（已结案，判决公司无需支付任何款 项）。除上述案件取得新进展外，其他已披露案件均无重大进展。具体情况详见附件 《累计诉讼、仲裁案件进展情况统计表》。 关于累计非重大诉讼、仲裁进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...

公司财务决策 - 矩阵股份于12月23日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 股东会同时审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 [2]

会议信息 - 2025年12月23日召开第二次临时股东会，董事长王冠主持[4] - 现场会议于深圳福田区荣超大厦17楼召开，14:30开始[4] 投票情况 - 77名股东及代理人参与投票，代表134,006,350股，占比74.4480%[5] 审议议案 - 审议使用闲置募集资金现金管理和自有资金买理财产品议案[7] 议案表决 - 两议案同意股数占出席有表决权股份超99.9%[9][12]

会议参与情况 - 出席股东及代理人77人，代表股份134,006,350股，占比74.4480%[5] - 现场投票股东及代理人9人，代表股份133,650,200股，占比74.2501%[6] - 网络投票股东及代理人68人，代表股份356,150股，占比0.1979%[6] - 中小股东及代理人70人，代表股份356,350股，占比0.1980%[7] 议案表决情况 - 《使用部分闲置募集资金现金管理》议案，同意133,920,350股，占比99.9358%[9] - 《使用部分闲置自有资金买理财产品》议案，同意133,919,750股，占比99.9354%[10] - 《使用部分闲置募集资金现金管理》中小股东同意270,350股，占比75.8664%[9] - 《使用部分闲置自有资金买理财产品》中小股东同意269,750股，占比75.6980%[10]

板块市场表现 - 2024年12月18日，工程咨询服务板块整体上涨0.22% [1] - 当日领涨个股为矩阵股份 [1] - 同日上证指数上涨0.16%，报收于3876.37点，深证成指下跌1.29%，报收于13053.98点 [1] 板块资金流向 - 当日工程咨询服务板块主力资金净流出3000.56万元 [2] - 当日工程咨询服务板块游资资金净流出3327.32万元 [2] - 当日工程咨询服务板块散户资金净流入6327.88万元 [2]

公司业务与项目 - 公司明确表示未投资沐曦集成电路（上海）股份有限公司，与其暂无关联关系 [2] - 在非住宅领域，阿里达摩院是公司在办公业态输出的标杆项目之一 [2] 公司声明与澄清 - 公司通过互动平台回应投资者提问，澄清了与特定企业的投资及关联关系 [2]

公司澄清传闻 - 矩阵股份明确否认投资沐曦集成电路（上海）股份有限公司，并表示与其暂无关联关系 [2] 公司业务标杆案例 - 在非住宅领域，阿里达摩院是公司在办公业态输出的标杆项目之一 [2]

市场表现 - 12月11日，工程咨询服务板块整体下跌2.5%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.7%，深证成指下跌1.27% [1] - 板块内个股普跌，矩阵股份领跌 [1] 资金流向 - 当日工程咨询服务板块主力资金呈现净流出状态，净流出额为2.99亿元 [2] - 游资与散户资金则呈现净流入，净流入额分别为8914.34万元和2.09亿元 [2]

公司公告核心内容 - 矩阵股份于12月5日晚间发布公告 [2] - 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了多项议案 [2] - 其中一项重要议案为《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2]