证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-002 矩阵纵横设计股份有限公司 关于募集资金专户变更完成、签订募集资金监管协议 并注销原募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）开立了新的募集资金专户， 用于公司"智能设计平台建设项目"和"信息化建设项目"募集资金的存放与使用，并 与广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称"广发深圳分行"）、长江证券承销保荐 有限公司（以下简称"保荐机构"）签署了《募集资金三方监管协议》，在《募集资金 三方监管协议》签订后，将存放在中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行（以下简称 "建行景苑支行"）募集资金专户的募集资金余额（含扣减手续费后的利息收入及理财 收益）转存至广发深圳分行下属的广发银行股份有限公司深圳科苑支行（以下简称"广 发科苑支行"）新开立的募集资金专户，并将建行景苑支行募集资金专户注销，现将有 关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（ ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-001 矩阵纵横设计股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2024年1月5日（星期五）14:30 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人14人，代表有表决权的公司股份 133,701,300股，占公司有表决权总股份的74.2785%。 （二）现场会议召开地点：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3 号花样年.福年广场B栋411公司会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长王冠先生 （六）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年1月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易 所互联网系统投票的时间为2024年1月5日上午9:15至2024年1月5日 ...

北京天达共和（深圳）律师事务所 关于矩阵纵横设计股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由董事会提议并召集。公司于 2023 年 12 月 19 日召开第二届 董事会第二次会议，决定于 2024 年 1 月 5 日 14:30 召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。 公司董事会于 2023 年 12 月 20 日在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯网 等指定信息披露媒体公告《矩阵纵横设计股份有限公司关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"），对本次股东大会的召开时间、 地点、会议议案、出席会议人员、会议登记、网络投票系统的起止日期和投票时 间等进行了公告。 1 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会已 于 2024 年 1 月 5 日 14:30 在深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路 3 号花样年.福年广场 B 栋 411 公司会议室召开了现场会议，由公司董事长王冠 主持。同时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-072 矩阵纵横设计股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召开第二届董 事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2024年1月5日下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将相关会议事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月5日下午14:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年1月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互 联网系统投票的时间为2024年1月5日上午9:15至2024年1月5日下午15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 ...

经审查，我们认为：公司本次部分募投项目内部投资结构调整及延长建设期有利 于符合公司经营需要，有利于提升募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目建设 的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司和全体股东利益的情形。 公司上述事项的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股 东利益的情形。 综上所述，我们同意公司该事项并同意提交股东大会审议。 二、关于公司新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的独立意见 经审查，我们认为：公司本次拟新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户， 有利于提高募集资金使用效率，符合募集资金存放与使用的监管要求。且公司履行了 必要的审批程序，且上述事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《募集 资金管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情 形。 矩阵纵横设计股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规等规范性文件规定，结合矩阵纵横设计股份有限公司 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-068 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于2023年12月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年12 月13日送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董事7 人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的议 案》 董事会认为：公司本次部分募投项目内部投资结构调整及延长建设期对是公 司根据当前业务发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策，有助于提高 募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形， 不影响 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-069 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为：公司本次对部分募投项目内部投资结构调整及延长建设期系基于公司 业务发展以及募投项目实际开展的需要，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺 利实施，有利于公司长远发展，相关事项符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形，决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及《公司募集资金管理制度》的有关规定。公司监事会同意部分募集资金投资项目内部 投资结构调整及延期该事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部 分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于新增募集 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-071 矩阵纵横设计股份有限公司 关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召开第二届董 事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并 授权签订募集资金监管协议的议案》，公司拟在广发银行股份有限公司深圳科苑支行 （以下简称"广发科苑支行"）开立新的募集资金专户，并将开立在中国建设银行股份 有限公司深圳景苑支行（以下简称"建行景苑支行"）的募集资金专户余额划转至新开 立的募集资金专户集中存储，待募集资金完全转出后，公司将注销上述建行景苑支行 的募集资金专户。现将具体情况公告如下： 募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募 集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专 户管理。 二、募集资金存放与管理情况 截至2023年11月30日，公司募集资金专项账户开立和存储情况如下： | 账户 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司部分募集资金投资项目 内部投资结构调整及延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为矩阵 纵横设计股份有限公司（以下简称"矩阵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对矩阵股份部分募集资金投资项目内部投资 结构调整及延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）部分募投项目内部投资结构调整具体情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921 号）同意注册，矩阵股份首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 34.72 元，募集资金总额为 1,041,600,000.00 元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为 947,728,697.26 元。 立信会计师事务所（特 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-070 矩阵纵横设计股份有限公司 关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召开第二届董 事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目 内部投资结构调整及延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"总部设计中心建设项目"的内部投资结构，该事项不改变募集资金使用用途， 亦不改变项目实施主体、投资总额；同意延长募集资金投资项目"总部设计中心建设项 目"和"设计服务网络建设项目"建设期，由原定2024年2月6日延期至2027年2月6日。 本次部分募集资金投资项目内部投资结构调整以及延期的事项尚需提交公司股东 大会审议通过，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]1921号）同意注册，矩阵纵横设计股份有限公司首次 ...