会议情况 - 2023年度召开6次董事会，独立董事均参加[5] - 2023年度召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，独立董事出席3次[6] - 2023年度董事会审计委员会应出席4次，独立董事亲自出席4次[8] - 2023年度董事会提名委员会应出席1次，独立董事亲自出席1次[8] 会议审议 - 2023年4月24日一届十二次董事会审议多项议案[18][19][20][21][22] - 2023年5月22日2022年年度股东大会通过续聘等议案[19][22] - 2023年8月28日一届十三次董事会通过2023年半年募资议案[20] - 2023年12月19日二届二次董事会通过部分募投项目调整议案[21] 财务相关 - 2023年度关联交易定价公平，不影响持续经营[16] - 财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[17] - 内部控制完整、合规、有效，无重大缺陷[18] - 同意续聘立信事务所为2023年度审计机构[19] - 募集资金存放和使用合规，部分募投项目调整未改实质[20][21] 未来展望 - 2024年重点关注募集资金使用、关联交易、资金占用等事项[25]