证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-008 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开的第二届 董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议、2024年12月23日召开的2024年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 70,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为2025 年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环 滚动使用。具体内容详见公司2024年12月6日及2024年12月24日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： 一、进行现金管理 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-007 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开的第二届 董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议、2024年12月23日召开的2024年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 70,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为2025 年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环 滚动使用。具体内容详见公司2024年12月6日及2024年12月24日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： 一、进行现金管理 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 16 日对公司上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具了《矩阵纵横设计股份有限公司验资报告》（信 会师报字[2022]第 ZL10422 号）。 募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、 存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和 使用进行专户管理。 二、募集资金使用计划及使用情况 1 长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司部分募集资金投资项目 增加实施主体及延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为矩阵 纵横设计股份有限公司（以下简称"矩阵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对矩阵股份部分募集资金投资项目增加实施 主体及延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议于2025年1月7日召开[2] - 会议通知于2024年12月31日送达全体监事[2] - 3名监事参加会议[2] 审议结果 - 审议通过部分募集资金投资项目增加实施主体及延期议案[3] - 同意全资子公司与公司共同作为设计服务网络建设项目实施主体[3] - 同意将两项目建设期延长至2027年2月6日[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 其他 - 备查文件为公司第二届监事会第十次会议决议[5] - 公告日期为2025年1月8日[6]

会议情况 - 公司第二届董事会第十次会议于2025年1月7日召开，通知2024年12月31日送达董事[2] - 会议应出席董事7人，7名董事参加[2] 募投项目调整 - 增加全资子公司为“设计服务网络建设项目”实施主体[3] - “智能设计平台”和“信息化建设项目”建设期延至2027年2月6日[3] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案》7票同意[4] 核查意见 - 保荐机构长江证券对相关事项出具无异议核查意见[3]

利润分配 - 2024年前三季度利润分配预案获股东大会通过[2] - 以180,000,000股为基数，每10股派1.67元（含税），总额30,060,000元（含税）[2] 权益分派 - 股权登记日为2025年1月9日，除权除息日为2025年1月10日[4] - 分派对象为2025年1月9日收市后登记在册全体股东[5] 红利派发 - 深股通香港投资者等每10股派1.503元[3] - 委托代派A股股东红利2025年1月10日划入账户，4家自行派发[6] 咨询信息 - 咨询地址为深圳福田荣超大厦1701、1702[7] - 咨询电话和传真为0755 - 83222578[8]

2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-066 矩阵纵横设计股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2024年12月23日（星期一）14:30 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金 田路4036号荣超大厦17楼 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：副董事长刘建辉先生 二、会议出席情况 （一）股东总体出席情况 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人120人，代表有表决权的公司股份 134,305,750股，占公司有表决权总股份的74.6143%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表有表决权的公司股份 133,715,500股，占公司有表决权总股份的74.2864%。 通过网络投票的股东及股东代理人110人，代表有表决权的公司股份590,250股 ...

会议安排 - 公司2024年12月5日决定12月23日召开第三次临时股东大会[4] - 12月6日公告股东大会相关信息[5] 参会情况 - 120名股东及代理人代表134,305,750股参会，占比74.6143%[7] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》获通过[12][13] - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》获通过[14][15]

应收账款管理 - 通过客户评价体系科学管理客户，选择信用优质客户合作 [2][3] - 加强应收账款管理和回款工作，尤其是老旧项目回款 [2][3] - 制定完善应收账款管理制度，成立结算中心进行专项管理 [2][3] - 落实风控体系，主动应对信用风险，改善经营性现金流 [2][3] 股东相关 - 公司股东人数需关注公司披露的定期报告 [2][3] 发展战略与市场预期 - 持续聚焦主业，推进设计智能化研发创新，以数字化技术提升效率和竞争力 [3] - 加强产品品牌建设和大客户战略合作，提高产品附加值和营销能力 [3] - 依托人才、技术、场景优势，通过投资合作等方式拓展业务机会 [3] - 房地产政策支持对行业形成支撑，利好公司业务板块 [3] AI技术应用 - 全资子公司暗壳科技依托设计业务，将AI技术用于设计领域，推出暗壳AI平台 [4] - 暗壳AI已上线专业付费版本，可访问官网www.ark.art查阅 [4] - 暗壳AI结合公司专业数据、设计师视角和前沿技术，打造室内设计AI垂类应用，提升公司核心竞争力 [4] 竞争优势保持 - 经过十余年行业深耕，积累丰富项目经验 [4] - 凭借前沿设计理念、创意能力和技术手段，输出高品质作品，屡获国际大奖 [4] - 树立良好口碑和品牌影响力，业务规模处于业内第一梯队 [4] 募集资金使用 - 公司在保持原有业务稳健发展基础上，深挖投资整合机会，优化布局，加大市场开拓力度 [5] - 募集资金按募投项目投资计划逐步使用，具体情况关注相关公告 [5] 人才挑战应对 - 加大市场化引进力度，投入人才培养，利用多种渠道引进专业技术人才 [5] - 利用上市公司优势，加强品牌文化宣传，完善人才引进激励机制 [5] - 理顺人才发展规划和培养机制，完善设计人才发展通道 [5]