上市与股本 - 公司于2022年11月22日在深交所创业板上市，首次发行3000万股[7] - 公司注册资本18000万元，股份总数18000万股[11][26] 股东持股 - 王冠持股26470588股，比例29.41%[24] - 刘建辉持股20647059股，比例22.94%[24] - 天玑玉衡持股13026644股，比例14.47%[24] - 几善优合持股10852091股，比例12.06%[24] - 迷凯斯持股10572771股，比例11.75%[24] - 王兆宝持股5294118股，比例5.88%[24] - 刘芳持股900000股，比例1.00%[25] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份10%，3年内转让或注销[32] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[36] - 董监高任职每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[36] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[37] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[41] - 连续180日以上持1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[41] - 监事会、董事会收到请求30日内提起诉讼[42] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[66] - 6种情形2个月内召开临时股东大会[67] - 10%以上股份股东请求或独立董事提议可召开临时股东大会[69] - 股东大会变更地点提前2个工作日公告[67] - 股东大会聘请律师出具法律意见并公告[70] - 董事会收到提议10日内反馈，同意5日内发通知[71][72] - 3%以上股份股东10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[79] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前通知股东[80] - 通知发出后延期或取消提前2个工作日通知[84] - 股东大会选举董监应披露候选人资料[84] - 普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[101] - 3%以上股份股东可提名董监候选人，1%以上可提名独立董事[110] - 股东大会选举两名以上董监采用累积投票制[111] - 关联股东审议关联交易不参与投票[106] - 股东大会通过派现等提案2个月内实施[121] 董事会 - 董事任期三年，独立董事不超六年[125] - 兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[125] - 董事会2日内告知董事辞职情况，2个月内完成补选[128][129] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长[136] - 5种情形交易提交董事会审议[144] - 董事会决定关联交易金额标准[144] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前通知[148] - 1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[148] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[151] 管理层 - 公司设3名副总经理，由董事会聘任或解聘[159] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[164] 监事会 - 监事任期三年，可连选连任[178] - 监事会由3名监事组成，职工代表不低于1/3[185] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议半数以上监事通过[188][189] 财务与报告 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[192] - 公司分配利润提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[195] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[198] - 公司股东大会后2个月内完成股利派发[198]

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与 ...

适用情况 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬制度 - 任职董监按职务定薪酬，非任职者领津贴[2] - 独董实行津贴制，依履职和决议领取[3] - 高管薪酬由基本薪酬和年终奖励组成[4] 薪酬确定 - 基本薪酬依职位等确定[5] - 年终奖励根据绩效和考核确定[5] 考核兑付 - 考核周期为年度，统算兑付[5]

审计报告频率 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内部审计计划执行情况及问题[10] - 审计部至少每年向审计委员会提交内部控制评价报告[17] - 审计部至少每半年检查公司重大事件和大额资金往来并提交报告[23] 审计工作内容 - 公司内部审计涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[11] - 审计部对重要交易、资金使用、业绩快报等进行审计[20][21][22] - 审计部审查信息披露制度关注制定、范围、流程、保密等内容[22][23] 审计后续处理 - 审计部督促责任部门对内控缺陷制定整改措施和时间[19] - 审计部适时安排内控后续审查并纳入年度计划[21] - 审计终结审计部建立审计档案并定期归档[25] 责任与制度 - 董事会对内部控制制度负责，重要制度需审议通过[5] - 公司建立审计部激励与约束机制并监督考核[27] - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[33][34]

矩阵纵横设计股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-013 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于2024年4月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年4月 12日以电话或电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并 主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 公司董事会认为《2023年度董事会工作报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司的经营情况、财务状况、公司的运作情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司独立董事已向董事会递交《2023年度独立董事述职报告》 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《矩阵纵横设 计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10187 号 矩阵纵横设计股份有限公司 | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 | 1-2 | | | 项报告 | | | 二、 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 2023 | 1-2 | | | 情况汇总表 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于矩阵纵横设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10187 号 矩阵纵横设计股份有限公司全体股东： 我们审计了矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称"矩阵股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZL10184 号的 无保留意见审计报告。 矩 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险， 合理、有效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公司制度的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 1 ...

会议情况 - 2023年度召开6次董事会，独立董事均参加[5] - 2023年度召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，独立董事出席3次[6] - 2023年度董事会审计委员会应出席4次，独立董事亲自出席4次[8] - 2023年度董事会提名委员会应出席1次，独立董事亲自出席1次[8] 会议审议 - 2023年4月24日一届十二次董事会审议多项议案[18][19][20][21][22] - 2023年5月22日2022年年度股东大会通过续聘等议案[19][22] - 2023年8月28日一届十三次董事会通过2023年半年募资议案[20] - 2023年12月19日二届二次董事会通过部分募投项目调整议案[21] 财务相关 - 2023年度关联交易定价公平，不影响持续经营[16] - 财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[17] - 内部控制完整、合规、有效，无重大缺陷[18] - 同意续聘立信事务所为2023年度审计机构[19] - 募集资金存放和使用合规，部分募投项目调整未改实质[20][21] 未来展望 - 2024年重点关注募集资金使用、关联交易、资金占用等事项[25]