证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024- 029 矩阵纵横设计股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事张春艳保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据矩阵纵横设计股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托，独立董事张 春艳作为征集人就公司拟于2024年5月28日召开的2024年第二次临时股东大会审 议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。本次征集表决权采取无偿的 方式公开进行。 一、征集人的基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事张春艳，其基本情况如下： 张春艳女士，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级会计师。现任职于暨南大学，同时兼任广东皇派定制家居集团股份有限公司 独立董事、广州若羽臣科技股份有限公司（003010 若羽臣）独立董事。2020年 12月起任公司独立董事。 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，征集人作为公司独立董事，与 本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之 ...

公司上市与激励计划审议 - 公司于2022年11月22日在深圳证券交易所创业板挂牌交易[5] - 2024年5月7日薪酬与考核委员会审议通过激励计划草案[42] - 2024年5月10日董事会和监事会审议通过激励计划草案及相关议案[43] 激励对象 - 本次激励计划授予的激励对象总计48人，含1名外籍员工[12][14] - 激励对象不包括特定股东及其亲属等[14] 激励股份 - 本次激励计划拟授予360.3万股限制性股票，约占公告时公司股本总额的2.00%[16] - 尹浩然获授13.50万股，占本次激励计划拟授予权益总量的3.75%[18] - 郑诗微获授8.64万股，占本次激励计划拟授予权益总量的2.40%[18] - 其他核心技术（业务）骨干46人共获授338.16万股，占本次激励计划拟授予权益总量的93.85%[18] 激励计划时间 - 本次激励计划有效期最长不超过48个月[20] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成授予限制性股票并公告[21] 归属比例 - 第一个归属期归属比例为30%，第二个归属期归属比例为30%，第三个归属期归属比例为40%[24] 股份转让限制 - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[26] 授予价格 - 限制性股票授予价格为5.82元/股[28] 考核条件 - 限制性股票归属需满足公司、个人、业绩考核和个人绩效四方面条件[33][34][36][38] - 2024 - 2026年业绩考核目标为年营收增长率分别不低于10%、21%、33.1%或净利润分别达4000万、5000万、6000万[36] - 激励对象绩效考核分A、B、C、D四档，归属比例分别为100%、75%、50%、0[40] 后续流程 - 激励计划尚需提交股东大会审议，公示激励对象名单不少于10天[44] - 独立董事将向股东征集委托投票权，公司自查内幕交易情况[45] - 股东大会通过后60日内授予权益并完成公告[46] 其他情况 - 公司不为激励对象提供财务资助[49] - 激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益的情形[50] - 截至法律意见书出具日，矩阵股份符合实行股权激励条件[53]

激励计划人员与股份分配 - 激励对象总计48人，含1名外籍员工[11] - 尹浩然获授限制性股票13.5万股，占拟授予权益总量3.75%，占公告日股本总额0.08%[12] - 郑诗微获授限制性股票8.64万股，占拟授予权益总量2.40%，占公告日股本总额0.05%[12] - 46名其他核心技术（业务）骨干获授338.16万股，占拟授予权益总量93.85%，占公告日股本总额1.88%[12] - 本激励计划拟授予限制性股票总数为360.3万股，占公告时公司股本总额2.00%[12][13] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长不超过48个月[14] - 公司需在股东大会审议通过后60日内授予限制性股票并公告，否则终止计划[14] - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月内，归属比例30%[16] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月内，归属比例30%[16] - 第三个归属期自授予日起36 - 48个月内，归属比例40%[16] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[17] 业绩考核目标 - 2024年营业收入增长率不低于10%或净利润达4000万[21] - 2025年营业收入增长率不低于21%或净利润达5000万[21] - 2026年营业收入增长率不低于33.1%或净利润达6000万[21] 股票价格相关 - 限制性股票授予价格为5.82元/股[24][35] - 计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价为11.63元，其50%为5.82元[24][35] - 计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价为10.87元，其50%为5.44元[24][35] 其他要点 - 矩阵股份2024年限制性股票激励计划符合相关政策法规规定[27][30][31] - 激励计划操作程序具备可行性[30][31] - 限制性股票应按授予时公允价值在生效期内摊销计入会计报表[39] - 公司将在考核年度资产负债表日修正预计归属限制性股票数量[39] - 2024年限制性股票激励计划长远看对公司持续经营能力和股东权益有正面影响[40][41] - 激励计划考核指标分公司和个人层面[41] - 公司层面业绩考核指标选营业收入增长率或净利润[41] - 激励计划设置严密个人层面绩效考核体系[41] - 2024限制性股票激励计划考核体系全面、综合、可操作[42] - 矩阵股份股权激励计划实施需经股东大会决议批准[43] - 备查文件含《2024年限制性股票激励计划（草案）》等[44]

矩阵纵横设计股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规范性文件和《矩阵纵横设计股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了 核查，发表核查意见如下： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施的； 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-028 矩阵纵横设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日召开第二届董事 会第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》， 决定于2024年5月28日下午14:30召开公司2024年第二次临时股东大会，现将相关会议事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次临时股东大会的召开程序符合有关法律、法规、 部门规章、深圳证券交易所交易规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月28日下午14:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互 联网系统投票的时间为2024年5月28日上午9: ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-026 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于2024年5月10日在公司会议室以现场及通讯方式召开（董事蔡荣鑫、张春艳、刘 晓军以通讯表决方式出席会议）。会议通知已于2024年5月7日送达全体董事。本 次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场或通 讯方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以 及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：7票同意， ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024- 027 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司第二届监事会第五次会议于2024年5月10日在公司会 议室以现场及通讯方式召开的方式举行（监事任兆攀、邓万里以通讯表决方式出席会 议），会议通知已于2024年5月7日送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召 集并主持，会议应出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵 横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— ...

限制性股票激励计划 - 2024年拟授予权益总量360.30万股，占股本总额2.00%[1] - 尹浩然获授13.50万股，占拟授予总量3.75%[1] - 郑诗微获授8.64万股，占拟授予总量2.40%[1] - 46名骨干获授338.16万股，占拟授予总量93.85%[1] - 激励对象不超总股本1%，累计不超20%[1] - 激励对象不含特定人员，含1名外籍员工[1]

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-025 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： 一、进行现金管理的主要情况 （一）购买银行产品的基本情况 单位：万元 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购 | 产品 | 起息日 | | 到期日 | | 预计 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 类型 | | | | | 收益率 | 来源 | | 1 | 招商银行股 份有限公司 | 招商银行点金系 列看涨两层区间 | 2,200 | 保本浮 动收益 | 2024 | 年 4 | 2024 | 年 8 | 1.85%或 | 募集资 金 | | | 深圳中心区 | 121 天结构性存款 | | 型产品 | 月 3 ...

财务表现 - 矩阵纵横设计股份有限公司2024年第一季度营业收入为106,072,804.16元，同比增长4.39%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为15,747,280.63元，同比下降77.80%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为6,796,005.86元，同比下降214.13%[1] - 总资产为2,022,245,788.41元，未发生重大变动[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,748,906,714.03元，未发生重大变动[2] - 公司2024年第一季度期末货币资金为633,891,888.43元，较上期下降426,296,124.57元[8] - 公司2024年第一季度期末应收账款为279,356,623.11元，较上期增加22,553,228.76元[8] - 公司2024年第一季度期末存货为38,340,847.00元，较上期减少13,316,413.06元[8] - 矩阵纵横设计股份有限公司2024年第一季度营业利润为508.71万[12] - 净利润为347.40万，较上年同期减少1127.33万[12] - 综合收益总额为347.62万，较上年同期减少1127.39万[13] 业务影响 - 主要系部分战略软装项目毛利较低及管理费用增加导致净利润下降[4] - 主要系下游客户资金紧张导致回款减少，软装采购支出增加，招投标保证金支出等增加导致现金流量净额下降[4] 财务指标 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，同比下降77.78%[4] - 加权平均净资产收益率为0.88%，较上年末下降0.68%[4] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为1.28亿，较上期增加15.75亿[15] - 投资活动现金流出小计为8.87亿，较上期增加2.59亿[16]