矩阵纵横设计股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定和《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。 监事会会议因故不能如期召开，应说明原因。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集 会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司 规范运作和 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）的募集资金 的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《矩阵纵横设计股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的 制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露 要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目" ...

矩阵纵横设计股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、规章及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格或者投资决策产生较大影响的任何重大事项时，重大信息 内部报告责任人应当依据本制度的规定将有关信息向公司董事长和董事会秘书 报告；当董事长、董事会秘书等需了解重大事项的情况和进展等有关信息时，相 关部门及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要 求提供相关资料的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门、各分支机构、各子公司及其他依照法律 和规范性文件 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会 2024年4月22日 矩阵纵横设计股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事蔡荣鑫、张春艳、刘晓军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡荣鑫、张春艳、刘晓军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

公司基本信息 - 公司是一家专注于空间设计服务及软装陈设服务的高新技术企业，重视技术创新和技术迭代[5] - 公司股票简称为矩阵股份，股票代码为301365[11] - 公司注册地址位于深圳市福田区福保社区福田保税区市花路3号花样年.福年广场B栋411、413[12] - 公司网址为http://www.matrixdesign.com和http://www.matrixdesign.cn[12] - 公司签字会计师姓名为祁涛、马玥[13] 公司财务状况 - 公司营业收入为794.49亿元，同比下降33.38%[13] - 公司归属于上市公司股东的净利润为16.52亿元，同比下降79.48%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为52.43亿元，同比增长191.60%[13] - 公司基本每股收益为1.79元，同比下降84.03%[13] - 公司资产总额为2,005.43亿元，较上年末增长0.84%[13] - 公司归属于上市公司股东的净资产为1,764.48亿元，较上年末下降0.88%[13] 公司业务情况 - 公司主要从事空间设计与软装陈设业务，主要服务的项目类别为住宅地产的售楼处、样板间等空间领域[33] - 公司的盈利模式为：通过为客户提供空间设计与软装陈设服务，收取相应的设计费用或服务费用[35] - 公司主要通过招投标模式和客户直接委托模式两种方式承接项目[36] 行业发展趋势 - 房地产市场正从高速发展转向平稳发展，未来仍处于良好发展机遇期[29] - 房地产市场逐步呈现企稳态势，各地区适时调整优化房地产政策[26] - 房地产市场调整压力较大，市场需求逐渐由爆发式增长转向平稳增长[28] 公司战略举措 - 公司加大对办公等新业务领域的市场开拓和人员投入，提升新业务形态占比，积极开拓新业务领域的优质客户[47] - 公司打造了“IDM”、“Matrixing纵横”、“合纵连横”三大服务品牌，分别致力于全生命周期设计、大众对美好生活的向往、住宅地产板块服务[45] 公司内部控制与社会责任 - 公司在2023年末按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[166] - 公司在股东权益保护、员工权益保护、供应商客户权益保护和社会公益方面积极履行企业社会责任[168] 公司股权管理 - 公司将严格按照限售期限要求，不减持矩阵股份股票[187] - 减持股份价格不低于首次公开发行A股股票的发行价[188] - 公司拟长期持有公司股份，并在稳定股价及公司控制权的基础上严格按照相关法规进行减持[195]

矩阵纵横设计股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《矩阵纵横 设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10186 号 矩阵纵横设计股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | 目 | 录 | 页次 1-6 | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10186 号 矩阵纵横设计股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"矩阵 股份"）董事会就 2023 年 12 月 31 日矩阵股份财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 矩阵股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事或监事的行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《矩阵纵横 设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施 细则。 第四条 若实行网络投票，公司在股东大会通知中，应当对网络投票和累积 投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票提案、投票类型等有关事项做出明 第 1 页 共 4 页 确说明。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会选举二名以上董事 （包括独立董事）或者监事时，有表决权的每一股份拥有与应选的董事或者监事 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事；本实施细则中所称 "监事"特指由股东大会选举产生的监事，由职工选举的监事由公司职工民主选举 产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 候选人的通知 第三条 股东 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-019 矩阵纵横设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更的具体情况 （1）执行《企业会计准则解释第 16 号》 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"）。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应 纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性 差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债 并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-012 矩阵纵横设计股份有限公司 2024年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，矩阵纵横设计股份有限公司2024年 第一季度装修装饰业务主要经营情况如下： 1、上述"截至报告期末累计已签约未完工订单金额"是指截至报告期末累计已 签约未完工的剩余合同金额及截至报告期末累计已签约但尚未开工项目的合同金额。 2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。 特此公告。 矩阵纵横设计股份有限公司董事会 2024年4月23日 单位：万元 | 项目 | 2024年第一季度新签 订单金额 | 截至报告期末累计已 中标未签约订单金额 | 截至报告期末累计已 签约未完工订单金额 | | --- | --- | --- | --- | | 建筑室内设计 | 16,529.24 | 17,521.27 | 64,131.68 | | 合计 | 1 ...