证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-011 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及公司会计政策的相关规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围 内相关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公 司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报 表范围内的各类资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可 能发生减值损失的资产计提减值准备。2024年度公司计提资产减值准备共计 9,951,694.84元，具体如下： | | 项目名称 | 计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 2,861,642.37 | | | 其他应收款坏账损失 | 34,098.90 | | | 小计 | 2,895,741.27 | | 资产减值损失 | ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-006 2、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 1、董事薪酬方案 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日分别 召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议了《关于公司董事、监 事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 1、适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 （1）非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非 独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。 （2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每人每年 60,000 元（税前），按月发放。 2、监事薪酬方案 监事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；监事未在公司任 职的，不领取薪酬。 3、高级管理人员薪 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法 独立行使职权，保障公司规范运作和股东权益。现将2024年度监事会工作报告如 下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了7次会议，会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，审议议案均表决通过，具体召 开情况如下： | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | | 第二届监事会第十二次 | 《关于公司终止重大资产重组事项的议案》 | | 会议 | | | | 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 | | | 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 | | | 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | 第二届监事会第十三次 | ...

关于荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项鉴证报告 天衡专字(2025) 00564 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org.cn】 关于荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项鉴证报告 天衡专字(2025) 00564 号 荣旗工业科技(苏州)股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的荣旗工业科技(苏州)股份有限公司(以下简称"荣旗科技")截 至 2024 年 12 月 31 日止的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供荣旗科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴 证报告作为荣旗科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 荣旗科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，认真行使职权，忠实履行义务，贯彻落实股东大会 的各项决议，勤勉尽责开展董事会各项工作，保障了公司经营业务的高效运转和 稳健发展。现将 2024 年度董事会的主要工作汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 近年来，在"中国制造"大规模向"中国智造"转型的进程中，中国智能装 备制造业迎来了新的发展机遇。公司牢牢把握行业发展机遇，经过多年的积累与 发展，公司以"光、机、电、算、软"的创新技术优势，为客户提供定制化全工 序智能装备解决方案，现已成为国内智能制造、智能检测领域的重要企业之一。 报告期内，公司继续聚焦消费电子领域与新能源动力电池领域，全年实现营业总 收入 37,075.08 万元，归属于上市公司股东的净利润 4,489.83 万元。 （一）业务领域拓展 1、2024 年公司持续深耕电子消费领域，保持了在消费电子无线充电检测领 域的核心供应商的地位；在潜望式摄像头 VCM ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-009 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年5月6日（星期二） 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日2025年5月6日（星期二）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-004 2024年度，公司监事会严格按照《公司法》》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监事会职责， 对董事会和管理层进行有效监督，切实维护公司和广大股东的利益。具体内容详 见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作 报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 经与会监事讨论，审议并通过如下议案： 1. 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二次会议于2025年4月17日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2025年4月7日以书面方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席罗前 程先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席会议。 本次会议 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-003 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于2025年4月17日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2025年4月7日以书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙光先 生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事列席会议。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，审议并通过如下议案： 1. 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 2024年度，公司总经理钱曙光先生依照《公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》的规定 ...

业绩数据 - 2024年度合并归母净利润44,898,321.28元，母公司净利润23,509,085.94元[1] - 2024年营业收入370,750,757.04元，2023年为364,525,455.31元[6] - 2024年拟现金分红18,669,000元，占归母净利润41.58%[2] 利润分配 - 按2024年度母公司净利润10%提取法定盈余公积2,350,908.59元[1] - 以53,340,000股为基数，每10股派发现金红利3.5元[2] 研发投入 - 2024年研发投入56,725,734.82元，2023年为54,557,201.52元[6] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例15.13%[6] 未分配利润 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润213,886,212.11元[1] - 截至2024年12月31日，母公司报表未分配利润167,122,837.95元[1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为370,750,757.04元，同比增长1.71%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为44,898,321.28元，同比增长1.56%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,836,757.41元，同比增长9.78%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为66,310,862.42元，同比增长155.53%[17] - 2024年基本每股收益为0.84元/股，同比下降6.67%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为3.89%，同比下降13.13%[17] - 2024年末资产总额为1,415,595,865.41元，同比下降0.13%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,168,304,243.37元，同比增长2.13%[17] - 2024年非经常性损益项目合计金额为6,061,563.87元[23] 成本和费用 - 高端设备制造业直接材料成本2024年为161,991,646.52元，占营业成本比重71.83%，同比下降4.64%[62] - 高端设备制造业直接人工成本2024年为12,077,075.47元，占营业成本比重5.36%，同比上升23.11%[62] - 高端设备制造业制造费用2024年为51,441,356.90元，占营业成本比重22.81%，同比上升28.45%[62] - 2024年销售费用为40,012,557.41元，同比增加6.65%[65] - 2024年财务费用为-16,752,041.19元，同比减少60.59%，主要系利息收入增加所致[65] - 2024年研发费用为56,725,734.82元，同比增加3.97%[65] 各条业务线表现 - 智能检测装备收入2.7993亿元，占总收入75.50%，同比下降1.03%[57] - 智能组装装备收入6568.1万元，同比增长10.41%[57] - 治具及配件收入2511.8万元，同比增长13.26%，毛利率33.07%[58] - 高端装备制造毛利率39.17%，同比下降0.55个百分点[58] - 智能检测装备毛利率39.92%，同比上升1.60个百分点[58] - 内销收入2.6535亿元，同比下降15.75%，毛利率37.75%[58] - 外销收入1.054亿元，同比增长112.64%，占比提升至28.43%[57] 各地区表现 - 公司在越南、美国、香港设立分公司以加速国际化布局[97] - 苹果公司将部分产能转移至东南亚和印度，可能影响公司在苹果产业链中的市场份额并增加运营成本[96] - 苹果产业链转移到东南亚等地，短期内苹果的智能装备供应商仍以国内企业为主[97] 管理层讨论和指引 - 公司计划持续投入人工智能应用研发，拓展光伏、半导体、钙钛矿等新型制造领域[92] - 公司联合高校及上下游企业建立视觉实验室，加强新技术研发以保持技术领先性[93] - 公司通过加大研发投入与技术创新以增强核心竞争力[98] - 公司承诺加快募集资金投资项目的开发和建设进度以尽早实现收益[168] - 公司制定了上市后三年分红回报规划以维护股东资产收益权利[168] 研发和技术创新 - 公司拥有专利224项（其中发明专利72项）和软件著作权119项，并在CVPR发表论文两篇[32] - 公司核心产品为基于AI技术的视觉检测设备，可实现复杂表面全外观缺陷的在线实时检测[34] - 视觉检测设备运行节拍高达44PPM，可检测15种缺陷类型，采用多焦距融合和多模态融合技术[36] - 工业视觉下的高集成缺陷检测技术研发已完成研发阶段，技术水平达到国际先进[66] - 全自动高速注塑件六面外观检测技术研发已完成，实现漏检率0.25%的快速检测[66] - 研发人员数量从2023年的254人减少至2024年的210人，同比下降17.32%[70] - 研发投入金额从2023年的54,557,201.52元增至2024年的56,725,734.82元，占营业收入比例从14.97%提升至15.30%[70] 客户和供应商 - 公司与苹果、META等消费电子行业重要企业建立稳定合作关系，并成为宁德时代AI质检装备重要供应商[31] - 公司前五名客户合计销售金额为238,917,224.20元，占年度销售总额比例64.44%[64] - 公司前五名供应商合计采购金额为56,531,860.59元，占年度采购总额比例22.59%[64] - 公司主要客户包括苹果产业链制造商和宁德时代，存在对大客户依赖的风险[95] 募集资金使用 - 截至2024年末，募集资金累计使用17,899.68万元，使用比例为20.85%，专户余额为58,652.54万元（含利息收入）[82] - 首次公开发行募集资金净额为85,860.09万元，实际投入金额占募集资金总额的20.85%[82] - 智慧测控装备研发制造中心项目募集资金承诺投资总额为23,223.30万元，截至期末累计投入11,861.12万元，进度51.07%[85] - 补充营运资金项目募集资金承诺投资总额6,000万元，截至期末累计投入6,038.56万元，进度100.64%[85] - 超募资金金额为56,636.79万元，截至期末使用进度0.00%[85] - 公司使用不超过80,000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[85][86] 利润分配 - 公司2024年利润分配预案为以53,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）[4] - 2024年度利润分配方案为以总股本53,340,000股为基数，每10股派发现金红利3.5元（含税），合计派发现金红利18,669,000元（含税）[138][139] - 公司可分配利润为167,122,837.95元[138] - 现金分红总额（含其他方式）为18,669,000元[138] 公司治理和股东结构 - 董事长钱曙光持有公司股份9,360,000股[108] - 董事兼副总经理汪炉生持有公司股份9,360,000股[108] - 董事兼副总经理朱文兵持有公司股份6,820,000股[108] - 董事柳洪哲持有公司股份2,925,000股[108] - 副总经理兼财务总监王桂杰持有公司股份195,000股[110] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股28,660,000股[110] - 公司实际控制人钱曙光、汪炉生、朱文兵承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首发前股份[156] 风险和挑战 - 新能源动力电池智能装备行业毛利率较低，业务规模扩大可能对公司整体毛利率产生不利影响[94] - 公司面临技术创新风险，若研发延误或未达预期可能导致产品被市场淘汰[93] - 公司面临市场份额无法提高、产品价格下滑、收入下滑、毛利率下滑等竞争风险[97] - 苹果公司将部分产能转移至东南亚和印度，可能影响公司在苹果产业链中的市场份额并增加运营成本[96] 其他重要内容 - 公司2024年入围工信部"未来产业创新任务——人工智能工业应用"揭榜单位，获评国家级专精特新"小巨人"企业[31] - 公司产品"超高速多维感知新能源电池卷绕制程及电芯AI检测装备"入选国家级"智能检测装备创新产品目录（第一批）"[45] - 公司2024年被认定为第四批国家级专精特新"小巨人"企业[49] - 公司产品"基于AI多维感知新能源电池智能检测装备"经鉴定处于国内领先、国际先进水平[45] - 公司获得ISO14001环境管理体系认证[150] - 公司获得GB/T29490知识产权管理体系认证[153]