证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-068 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，于 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 90,000 万元人民币的 闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 30,000 万元人民币的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产 品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品。现金管理期限自 2025 年第一次临时 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内，资金可以循环滚动使 用。同时，在上述期限及额度范围内授权公司董事长行使投资决策权并签署相关 法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。具体内容详见 20 ...

关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-072 北方长龙新材料技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经 2025 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，北方长龙 新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）决定召开 2025 年第二次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过相 关议案，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月15 日上午9:15-9:25，9:30- ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-066 北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日通 过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席程慧敏女士召集并主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序及 所形成的决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 经审核，监事会认为：公司编制的 2025 年半年度报告及其摘要真实、准确、 完整地反映了公司上半年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 表决结果：3 票同意；0 票反 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-065 北方长龙新材料技术股份有限公司 经审议，董事会认为：公司编制的 2025 年半年度报告及其摘要所载的内容 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司上半年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司董事、监事、高级管理人 员均对报告出具了书面确认意见。 具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 第 1 页 （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 ...

独立董事专门会议工作制度 北方长龙新材料技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定《北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定 的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事 ...

控股股东、实际控制人行为规范 北方长龙新材料技术股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人的行为，确保信息披露的真实、准 确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律、法规、 规范性文件及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定《北方长龙新材料技术股份有限公司控股股东、实际控制人行 为规范》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息 披露等相关工作。本制度中对控股股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于 其关联方。 第三条 本制度所称"控股股东"是指持有的股份占公司股本总额超过 50% 的股东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的 ...

董事会战略委员会工作细则 北方长龙新材料技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和 决策的质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北方长龙新材料技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司设立董事会战略委员会，并制 定《北方长龙新材料技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（以下简称 "本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 （一）对公司长期发展战略 ...

股东会议事规则 北方长龙新材料技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的议事行为和程序，保证股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《北方长龙新材料技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定和要求，并结合公司实际情 况，制定《北方长龙新材料技术股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《公司章程》以及本规则的相关规定和要求，召开股东会，以确保股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《公司章程》 ...

对外担保决策制度 北方长龙新材料技术股份有限公司 对外担保决策制度 （三）公司在一年内或者连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计 总资产 30%的担保； 第二条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人 提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第二章 公司对外担保的决策与管理 第三条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议。 第四条 下列对外担保行为必须经公司董事会审议通过后，提交股东会审批： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净 资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总 资产的 30%以后提供的任何担保； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，维护公司和股东的合法权益，防范经营风险，避免投资决 策失误，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

1 北方长龙新材料技术股份有限公司 | 第一节 合并、分立、增资和减资 50 | | --- | | 第二节 解散和清算 1 ﺃﺭ | | 第十章 修改章程 … .. | | 第十一章 军工事项特别规定 | | 第十二章 附则 | 章 程 2 二〇二五年八月 第一章 总则 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 ...