使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等相关规定，对公司审议通过拟使用暂时闲置的募集资金进行 现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江天振 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发 行费用 105,377,523.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集 资金已于 2022 年 11 月 7 ...

浙江天振科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为促进浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行 政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公 司 章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事 ...

第一条 为进一步完善浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在工作中 的作用，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 浙江天振科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责， ...

浙江天振科技股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《浙江天振科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由 公司进行的自愿的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公司 章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策 有关的信息，并应保证所披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本规则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可自愿披露与 ...

浙江天振科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板规范运作》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法 律、法规要求，为进一步规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘、改聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量， 切实维护股东利益，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议 ...

浙江天振科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极 开展工作； 第四条 委员会委员由 3 董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集人。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： 第一条 为了明确浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、 规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本细则。 （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟 悉公司的经营管理； 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责拟 定公司董事、经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序，对董事、经理等高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对人员提名、任免、聘任、解聘、 更换 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-068 浙江天振科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并报表内的公司预计 2024 年将与关联方安吉嘉磊纸箱厂（以下简称"安吉 嘉磊"）、越南嘉丰包装有限公司（以下简称"越南嘉丰"）、安吉吉满盛地板 有限公司（以下简称"吉满盛"）、越南优和国际有限公司（以下简称"越南优 和"）、越南艾米高科技有限公司（以下简称"越南艾米"）发生日常关联交易， 预计总金额不超过 6,000.00 万元；公司 2023 年预计与上述关联方的交易总金额 不超过 12,500.00 万元，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日公司及子公司与 上述关联方实际交易金额为 1,279.65 万元。 2023 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第六次会议和公司第二届监事会第 六次会议审议通过了《关于公司 20 ...

浙江天振科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机制，充分发挥审计委员会在年报信息披露工作中 的监督作用，保证年报披露信息真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《浙江天振科技股份有限公司信息披露管理办法》等相关制度， 结合公司实际，特制定本制度。 第二章 年报工作职责和程序 第二条 审计委员会应根据有关规定，积极履行审计委员会的职责，充分发 挥审计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责的开展工作。审计委员会对董事会负 责，委员会形成的决议需提交董事会审议。 第三条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况 和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。 第四条 审计委员会在审计前、审计期间及审计后应加强与会计师事务所的 书面沟通。 ...

浙江天振科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，强化对公司经理层的监督，完善 公司治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 等法律、法规及规范性文件以及《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门机构，向董事 会负责并报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查 内部控制制度。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司设置审计委员会，须制定审计委员会工作规程，明确审计委 员会的人员构成、委员任期、职责范围和议事规则等相关事项。 第五条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-069 浙江天振科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<浙江天振科技股份有限公 司章程>的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新情况，并结合公司实际情 况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，主要条款的具体修订情况如下： 一、《公司章程》修订情况 本次公司章程修订情况如下： 1 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第六条：公司注册资本为人民币 ...