证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-007 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》 董事会同意公司基于募投项目的实际建设情况及公司的发展需要，将"年 产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目"部分剩余募集资 金用于新项目美国博森新材料公司"年产 2000 万平方米新型无机材料复合地 板智能化生产线项目"的投资建设。本次事项是公司根据市场环境变化、公司 实际经营发展需要及募投项目实际情况经审慎决定所做出的调整，不存在变相 损害股东利益的情形；同时，公司董事会将继续就变更部分募集资金用途的相 关事项开展前期工作，并提请股东大会授权董事会具体办理相关事项，授权的 范围包括但不限于以下方面：（1）董事会以评估结果为依据，在 2,000 万美元 1 额度范围内办理使用募集资金收购土地、厂房及相关配套资产购置的相关事宜； （2）根据商务部《境外投资管理办法》等规定，向境外投资主管部门申请办 理新项目境外投资的备案审批手续。 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准 ...

关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-009 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，浙江天振科 技股份有限公司(以下简称"公司"或"天振股份")向社会公开发行人民币普通股 浙江天振科技股份有限公司 （A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行费用 105,377,523.55 元（不含增值税）后，募集 资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集资金已于 2022 年 11 月 7 日到位，立信会 计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2022]第 ZK10392 号《浙江天振科技股份 有限公司验资报告》。 （二）拟变更募投项目 ...

浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-008 因此，监事会同意公司变更部分募集资金用途并投资建设新项目的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 更部分募集资金用途并投资建设新项目的公告》。 该事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于增加募集资金专户的议案》 监事会认为：公司本次新增开立募集资金专用账户，有利于保障募集资金安 全，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资 金管理制度》的规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益，本次履行的 审议程序符合相关法律法规的规定。 综上，监事会同意公司新增 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-006 浙江天振科技股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 授权公告日：2024 年 2 月 27 日 专利期限：10 年 专利权人：浙江天振科技股份有限公司 本实用新型属于地板连接结构技术领域，尤其涉及一种晶塑地板拼接用的卡 扣结构。本实用新型提供一种晶塑地板拼接用的卡扣结构，其能通过在晶塑地板 主体的一侧设置上插接板和下插接板单元，在晶塑地板主体的对称另一侧设置上 开槽和复合开槽单元的方式，使得：1、晶塑地板拼接处，上下 2 组板和槽的卡 扣结构具有足够的稳定性；2、卡扣结构自身相对简单，可以和晶塑地板主体一 次性挤出成型，无需后开槽。 二、对公司的影响 一、专利取得基本情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中华人民共和国 国家知识产权局授予的一项《实用新型专利证书》，具体情况如下： （一）专利名称：一种晶塑地板拼接用的卡扣结构 专利类型：实用新型 专利号：ZL202321947926.2 专利申请日：2023 年 7 月 ...

一、本次倡议员工增持公司股票事项基本情况 基于对公司未来业绩持续增长的信心和对公司股票长期投资价值的认同，增 强投资信心，方庆华先生倡议：天振股份及其全资子公司、控股子公司全体员工 （不含天振股份董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员）积极买入 公司股票（股票简称：天振股份，股票代码：301356），方庆华先生承诺，天振 股份及全资子公司、控股子公司员工（不含天振股份董事、监事和高级管理人员 及其关系密切的家庭成员）在 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 14 日期间（以下 简称"增持期间"）完成净买入天振股份股票，连续持有至 2024 年 2 月 16 日仍 在职的员工，若因在前述期间增持天振股份股票产生的亏损，方庆华先生将以个 人资金予以全额补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。 浙江天振科技股份有限公司 关于实际控制人向公司员工发出增持公司股票事项 实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-005 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-003 浙江天振科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、专利取得基本情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得中华人民共和 国国家知识产权局颁发的1份《实用新型专利证书》及美国专利及商标局颁发的 2份《发明专利证书》，具体情况如下： （一）专利名称：一种用于生产复合地板的辊涂装置 专利类型：实用新型 专利号：ZL202321947978.X 专利申请日：2022 年 7 月 11 日 专利授权日：2024 年 1 月 30 日 专利申请日：2023 年 7 月 24 日 专利授权日：2024 年 2 月 6 日 专利期限：10 年 专利权人：浙江天振科技股份有限公司 本实用新型属于地板生产用设备技术领域，尤其涉及一种用于生产复合地板 的辊涂装置。本实用新型提供一种用于生产复合地板的辊涂装置，其能通过在底 板上设置下辊、上辊、开口涂料槽、开槽孔板单元、升降孔块单元、复合柱单元， 以及限位块单元的方式，使得：1、升降孔块单元在开槽孔 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-004 浙江天振科技股份有限公司 关于孙公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审（终审）已判决； 2、上市公司之孙公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告）； 3、涉案金额：一审孙公司越南聚丰新材料有限公司（以下简称"越南聚丰"） 提起诉讼金额为：29,864,636,130 越南盾；二审法院判决上诉人（一审被告）合 计支付金额为：22,566,598,890 越南盾（按照 2024 年 2 月 26 日汇率中间价折合 人民币约为 658.94 万元）； 4、对上市公司损益产生的影响：公司已按企业会计准则对本次诉讼所涉标 的计入营业外支出或资产减值损失，并将其在 2021 年度的财务报表中予以体现； 2024 年 2 月 26 日，公司之孙公司越南聚丰收到上诉人（一审被告）支付的赔偿 金合计 22,566,598,890 越南盾，本次赔偿款将计入营业外收入，增加公司 2024 年 度归属于上市公司股东的利润总额合计 22,566 ...

公司治理与合规 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度和部门[3] - 信息披露与实际一致且完整[3] - 建立防控股股东占用资金制度[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议[4] - 三会会议记录完整，决议签名确认[2] - 审计委员会至少季度审议内审报告[3] - 内审部门至少季度审计募资使用情况[3] - 与控股股东及实控人无同业竞争[2] 项目建设 - 年产2500万平方米项目2023年6月30日建成[7] - 年产3000万平方米项目建设期延至2024年11月30日[5][7] 业绩情况 - 2023年1 - 9月营收27,542.20万元，同比降89.18%[7] - 2023年1 - 9月净利润 - 6,964.06万元，同比降118.45%[7] - 2023年初至三季度净利润为负且同比降超50%[7] - 业绩下降因美国海关要求补充通关资料[7] 其他 - 完全履行承诺，执行现金分红制度并披露[5] - 对外财务资助合法合规并披露，大额资金往来有背景原因[5] - 保荐机构提醒关注业绩下滑及风险并改善业绩[7] - 保荐机构提醒结合四季度经营判断是否进行全年业绩预告[7]

关于自愿披露公司发布新产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）新研发的新型 PET 复合 地板将于 2024 年 1 月 11 日至 14 日在德国汉诺威国际地面铺装展正式发布并展 出。 本次推出的新产品存在技术风险和市场风险，未来的市场规模和实际收益 情况取决于市场推广的进度、市场接受程度等因素，公司尚无法准确预测对公 司经营业绩的影响，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、新产品介绍 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-001 浙江天振科技股份有限公司 （三）在耐热方面，PET 地板尺寸具有良好稳定性，在公司稳定性测试中， 经 6 小时 80 摄氏度高温测试后，公司 PET 地板平均瓦翘低于 0.1 毫米，纵向长 度变化低于 0.02%，横向长度变化低于 0.05%。 （四）在外观方面，通过使用不同的高分辨率设计层和 3D 打印工艺，呈现 出天然逼真的图案及纹理，外观与木材、石材等不同材质的地板相仿。 二、新产品对公司的影响 本次新产品发布前，公司主力 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-072 浙江天振科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023年12月29日14:30。 网络投票时间：2023年12月29日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间：2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；①通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。 1 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代表有 表决权的浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份数合计为 148,272,080 股，占公司有表决权股份总数 216,000,000 股的 68.6445%。其中： ...