浙江天振科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他法律、 法规、部门规章、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责研 究公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研 究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职 权。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第五条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数 第六条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 募投项目建设期延长的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露 指引第 6 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对天振股份部 分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资 金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行费 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召 开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分 募投项目建设期延长的议案》，同意将募投项目"年产 3000 万平方米新型无机 材料复合地板智能化生产线项目"（以下简称"国内募投项目"）建设期延长至 2024 年 11 月 30 日，本次延期未改变募投项目的内容、募集资金用途、投资总 额和实施主体。本议案无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-061 浙江天振科技股份有限公司 关于部分募投项目建设期延长的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资 金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-064 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使 用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求， 结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。 根据相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 浙江天振科技股份有限公司 关于部分首次公开发行募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（ ...

因此，我们一致同意公司本次募投项目延期的事项。 （以下无正文） （本页无正文，为浙江天振科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次 会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 浙江天振科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江天振科 技股份有限公司章程》和《浙江天振科技股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定，我们作为浙江天振科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，基 于独立判断立场，我们认真审阅了公司第二届董事会第五次会议《关于部分募投 项目建设期延长的议案》，现发表如下独立意见： 本次延长募集资金投资项目建设期是公司根据项目实施的实际情况做出 的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的 相关要求。 徐宗宇 马宁刚 韦军 2023 年 11 月 30 日 ...

监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况 做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东尤 其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 的相关规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-062 浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日以 通讯方式向全体监事发出了第二届监事会第五次会议通知，会议于 2023 年 11 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席汤 文进先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事汤文进、 吕雄鹰以通讯方式出席本次 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-062 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日以 通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第五次会议通知，会议于 2023 年 11 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华 先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事吴阿晓、韦 军、马宁刚、徐宗宇以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会 议。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 1 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-060 浙江天振科技股份有限公司 关于部分首次公开发行募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 三、本次注销的募集资金专户情况 本次注销的募集资金专户如下： | 金融机构名称 | 账户名称 | 账号 | 募集资金用途 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 宁波银行股份 | 浙江天振科技 | | 年产 2500 万平方米 | 募集资金已 | | 有限公司杭州 | 股份有限公司 | 71170122000294 | 新型无机材料复合地 | 使用完毕， | | 富阳支行 | 募集资金专户 | 775 | 板智能化生产线项目 | 本次销户 | 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第 三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中"年产 2,500 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入23,423,785.02元，同比减少96.87%；年初至报告期末营业收入275,421,966.03元，同比减少89.18%[5] - 年初至报告期末营业收入275,421,966.03元，较上年同期减少89.18%，主要系美国海关要求补充出口货物通关资料，审核周期长，公司出口美国的货物未能及时通关[9] - 本期营业总收入2.7542196603亿美元，较上期的25.4604788313亿美元下降约89.20%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-16,135,063.53元，同比减少110.45%；年初至报告期末为-69,640,579.80元，同比减少118.45%[5] - 公司2023年第三季度净利润为-69640579.80元，上年同期为377433352.73元[22] 资产变化 - 本报告期末总资产3,343,519,931.33元，较上年度末减少18.14%；归属于上市公司股东的所有者权益3,214,172,974.55元，较上年度末减少6.37%[5] - 交易性金融资产期末余额34,593,153.08元，较期初减少93.07%，主要系本期短期银行理财产品到期所致[9] - 应收账款期末余额154,787,003.75元，较期初减少63.97%，主要系本期营业收入下降所致[9] - 在建工程期末余额26,113,253.73元，较期初增加244.52%，主要系本期在建厂房增加所致[9] - 2023年9月30日流动资产合计24.9808176320亿美元，较2023年1月1日的32.1754157248亿美元下降约22.36%[18] - 2023年9月30日非流动资产合计8.4543816813亿美元，较2023年1月1日的8.6675495729亿美元下降约2.46%[19] - 2023年9月30日资产总计33.4351993133亿美元，较2023年1月1日的40.8429652977亿美元下降约18.14%[19] 股本变化 - 股本期末余额216,000,000.00元，较期初增加80.00%，主要系本期资本公积转增股本所致[9] 非流动资产处置损益与政府补助 - 本报告期非流动资产处置损益-5,876,143.73元，年初至报告期末为-8,898,192.95元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助182,911.29元，年初至报告期末为3,259,357.00元[6] 费用与收益变化 - 研发费用为10,351,003.11元，较上年同期减少69.40%，因研发方向调整，原有产品研发进度放缓[10] - 财务费用为 - 45,817,454.41元，较上年同期减少50.69%，因本期汇率波动幅度减少致汇兑收益减少[10] - 其他收益为3,259,357.00元，较上年同期增加47.46%，因本期专项补助增加[10] - 营业利润为 - 102,802,394.44元，较上年同期减少125.01%，因美国海关要求补充资料，货物未能及时通关[10] - 本期营业总成本2.8399409930亿美元，较上期的21.0787344715亿美元下降约86.53%[21] - 本期投资收益为 - 0.0147955441亿美元，较上期的 - 0.0233606722亿美元亏损减少约36.67%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,340，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 方庆华持股比例40.73%，持股数量87,966,000股；朱彩琴持股比例14.03%，持股数量30,294,000股[12] - 周锁龙、刘志深、香港中央结算有限公司等为前10名无限售条件股东[13] 限售股情况 - 方庆华期初限售股数48,870,000股，本期增加39,096,000股，期末87,966,000股，限售至2026年5月14日[15] - 首次公开发行网下配售股股东本期解除限售1,552,187股[16] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 87,794,628.79元，较上年同期减少121.66%，因货物通关受阻销量下降[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-87794628.79元，上年同期为405391217.88元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为328050557.48元，上年同期为-116098472.28元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-313309589.94元，上年同期为-254610677.87元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-70152966.04元，上年同期为79457292.31元[24] - 期末现金及现金等价物余额为1867080099.47元，上年同期为714993626.65元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为539821668.63元，上年同期为2507947546.81元[23] - 取得借款收到的现金为50000元，上年同期为722542911.22元[24] - 偿还债务支付的现金为159092048.63元，上年同期为965523948.72元[24] 负债变化 - 2023年9月30日流动负债合计1.0868987010亿美元，较2023年1月1日的6.3521692882亿美元下降约82.90%[19] - 2023年9月30日非流动负债合计0.2065708668亿美元，较2023年1月1日的0.1616876901亿美元增长约27.76%[19] - 2023年9月30日负债合计1.2934695678亿美元，较2023年1月1日的6.5138569783亿美元下降约80.14%[19] 每股收益变化 - 基本每股收益为-0.32元，上年同期为4.19元；稀释每股收益为-0.32元，上年同期为4.19元[23]

浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 30 日召 开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于分公司和子公司注销的议 案》。同意注销公司范潭分公司、白水湾分公司、天荒坪马吉分公司及子公司 香港恒生贸易有限公司（以下简称"香港恒生"），并授权公司管理层办理上 述公司的注销手续。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网 的相关公告。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-058 浙江天振科技股份有限公司 关于分公司及子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，上述四家公司均已依次完成税务注销登记、工商注销 登记等注销手续。本次注销完成后，公司合并报表范围将相应发生变化，香港 恒生将不再纳入公司合并报表范围。 本次注销的分公司资源已整合至公司其他厂区，香港恒生未实际经营，因 此本次分公司及子公司的注销不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 浙江天振科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 ...