浙江天振科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董事 会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范化的董事会组织 架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《浙江天振科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以通 讯方式向全体董事发出了第二届董事会第六次会议通知，会议于 2023 年 12 月 12 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华 先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事吴阿晓、韦 军、马宁刚、徐宗宇以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会 议。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-065 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 关于 修订<公司章程>的公告》。 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-066 浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以通 讯方式向全体监事发出了第二届监事会第六次会议通知，会议于 2023 年 12 月 12 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席汤 文进先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事汤文进、 吕雄鹰以通讯方式出席本次会议）。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振 科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<浙江天振科技股份有限公司监事会议事规则> 的议案》 监事会认为：此次修订《浙江天振科技股份有限公司监事会议事规则》符 合《公司法》《证券法》《深圳证券交易 ...

独立董事职责 - 确保公司年报真实、完整、准确，提交年度述职报告并与年报同时披露[2] - 在年报中对重大关联交易等事项发表独立意见并签署书面确认意见[4] 沟通机制 - 公司建立年报工作汇报和沟通机制，董秘协调独立董事与管理层沟通[3] - 独立董事在年审前后与会计师沟通并见面[4] 审计安排 - 财务负责人向独立董事提交审计工作安排等资料[3] - 经二分之一以上独立董事同意可独立聘请外部机构审计和咨询[5] 交易限制 - 年度报告编制和审议期间，公告前30日内独立董事不得买卖公司股票[6]

第四条 公司财务负责人必须专职，财务负责人不得在集团等控股股东单位 及其下属公司中担任其他职务。财务负责人在本公司领薪。 浙江天振科技股份有限公司 财务负责人工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥财务负责人的作用，确保实现财务负责人工作目标，发 挥财务负责人在加强经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称公司法）和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称公 司章程）的规定，特制定财务负责人职责及工作细则。 第二条 财务负责人是对公司财务活动和会计活动进行管理和监控的高级 管理人员。 第二章 财务负责人的任免 第三条 公司设财务负责人一人，财务负责人经总经理提名，由董事会聘任 或解聘。 1、具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和职工 的利益； 2、具有较全面的财会专业理论知识和现代公司管理知识,熟悉财经法律、法 规和制度； 3、不至因身体原因干扰、影响其任职工作。 第七条 不存在《公司法》等法律、法规及规章制度规定不得担任上市公司 财务负责人的情形。 第三章 财务负责人的职权 第八条 财务负责人行使下列职权： 1、审核公司的重要财务报表和报告，与公司负责人 ...

第一条 为了规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江天振科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及 其他有关规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"），制定本工作细则。。 第二条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第二章 选任 浙江天振科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程 规定的其他高级管理人员担任。 第六条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任。 第七条 董事会秘书的任职资格： ...

浙江天振科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江天振科技股份有限公司（以下简称公司）控股子公司 的管理，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江天振科技股份有限公司章程》， 制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称子公司）是指公司直接持股比 例或协议控制股权比例超过 50%的公司（含全资子公司）和公司为第一大股东并 拥有实际控制权的公司。 第三条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： 第十条 公司向各子公司提名的董事、监事、高级管理人员由公司总经理办 公会讨论确定，并由子公司股东会或董事会依法选举或聘任。董事要定期了解情 况，重大事项必须在董事会表决前请示公司。 （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-067 浙江天振科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 根据《浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划用于以下项 目： 注："越南聚丰"指公司的孙公司越南聚丰新材料公司，下同； 年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目已按期实施 完毕并已结项，年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目 受客观环境影响，项目投资及实施进度有所放缓，并于 2023 年 11 月 30 日经公 司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过延期至 2024 年 11 月 30 日，同时截至 2023 年 11 月 30 日，超募资金账户余额为 29,957.35 万元，故根据募集资金投资项目建设进度及现阶段募投项目资金及超募资金 （以下简称"募集资金"）在短期内存在部分闲置的情况，在不影响募集资金 投资项目建设和公司正常经营 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-071 浙江天振科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 6、股权登记日：2023 年 12 月 25 日（星期一） 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规的、 部门规章、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 （2）网络投票 ...

浙江天振科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略 委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙 江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会在董事会领导下工作，对董事会负责，其提案应提交董事 会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 委员会委员由 3 名董事组成。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： 第八条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员 ...