证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-016 关于新增募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天振股份"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过 了《关于新增募集资金专用账户的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资 金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行费用 105,377,523.55 元（不含增值税） 后，募集资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集资金已于 2022 年 11 月 7 日到位， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并 于 2022 年 11 ...

募集资金情况 - 公司发行3000万股，发行价63元/股，募资总额18.9亿元，净额17.8462247645亿元[2] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，专户存储并签三方监管协议[4] 新增专户 - 公司决定在上海浦东发展银行湖州安吉支行新增专户存超募资金[6] - 2024年4月19日，董事会、监事会通过新增专户议案[9][10] - 保荐机构对新增专户事项无异议[12]

会议信息 - 公司2024年4月12日发第二届董事会第八次会议通知，4月19日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》[3] - 新增募集资金专项账户表决7票同意，0票反对和弃权[3] 公告情况 - 公告日期为2024年4月23日[6]

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-015 浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以 书面方式向全体监事发出了第二届监事会第八次会议通知，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席汤文进主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席汤 文进通过通讯方式出席）。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公 司章程》的规定。 监事会 2024年4月23日 （一）审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》 监事会认为：此次新增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集资金业 务办理及使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资 计划，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审批程序 符合《深圳证 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-013 浙江天振科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、专利取得基本情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到美国专利和商标局 授予的一项《发明专利证书》，具体情况如下： （一）发明名称：一种发泡 PET 复合板材及其制备方法 专利期限：20 年 专利权人：浙江天振科技股份有限公司 本发明提供了一种发泡 PET 复合板材及其制备方法，属于板材技术领域。 本发明使用回收的聚对苯二甲酸乙二醇酯，实现了 PET 的资源化利用，解决了 现有技术中 PET 存在浪费的问题。且本发明通过对 PET、调节剂、无机填料、 发泡剂和 PE 蜡用量的精确限制，得到的发泡 PET 复合板材兼具高强、隔音和保 温性能，无污染。 二、对公司的影响 上述专利为公司自主研发取得，本次专利的取得不会对公司近期生产经营产 生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优 势，促进公司技术创新，提升公司的综合竞争力。 特此公告。 浙江天振科 ...

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年4月12日15:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人9人，代表股份135,383,500股，占比62.6775％[5] 议案投票情况 - 《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》同意135,293,180股，占比99.9333％[7] - 中小股东对该议案同意23,180股，占比20.4229％[7] - 中小股东对该议案反对90,320股，占比79.5771％[7]

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-010 浙江天振科技股份有限公司 关于增加募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于增加募集 资金专户的议案》。现将有关情况公告如下： 三、本次新增募集资金专户及拟签订三方监管协议的情况 公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第 七次会议、第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于变更部分募 集资金用途并投资建设新项目的议案》，公司基于募投项目的实际建设情况及公 司的发展需要，变更"年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线 项目"募集资金使用用途并将部分尚未使用募集资金 44,280 万元变更投资于新 项目"美国博森新材料公司年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生 产线项目"的建设，为便于新项目募集资金的管理，维护投资者的合法权益，根 据《上市公司监管 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股，发行价63元/股，募集资金总额18.9亿元，净额17.85亿元[2] 原募投项目情况 - 原募投项目投资总额6.62亿元，已支付2.24亿元，投资进度33.87%，截至2024年3月22日余额4.58亿元[5] - 原募投项目计划建成时间为2024年11月30日，所得税后内部收益率达26.49%[9] - 原募投项目固定资产投资占比76.44%，铺底流动资金占比23.56%[9] - 截至2024年3月22日，原募投项目累计已支付2.24亿元，新增产能1500万平方米/年[10] - 原募投项目实际固定资产投资占比33.32%，铺底流动资金占比0.55%[11] 新募投项目情况 - 新募投项目拟投资6150万美元（折合人民币4.43亿元），建设周期15个月[13] - 新募投项目预计2024年4月开始前期准备，2025年7月完成并投入生产[13] - 项目计划形成年产2000万平方米新型无机材料复合地板的生产能力[14] - 原募投项目部分剩余募集资金4.428亿元用于新项目[14] - 项目总投资6150万美元（折合人民币4.428亿元），2024年投资4730万美元，2025年投资1420万美元[14] - 项目拟占用土地面积88,868平方米，位于美国佐治亚州，土地取得方式为购买[20] - 项目达产后预计营收33800万美元（折合人民币243360万元），税后利润2181万美元（折合人民币15703.20万元），税后财务内部收益率24.76%，投资回收期5.7年（含建设期）[37] 行业与市场情况 - 自2022年底，美国海关对中国PVC地板行业部分企业开展溯源，公司主营收入源于美国[12] - 2020年美国对公司所在行业恢复加征25%关税[17] - 公司自2019年开始在越南投资布局，是国内首批在越投资产能的企业之一[16] 决策与风险情况 - 2024年3月26日，公司相关会议审议通过变更部分募集资金用途并投资建设新项目议案[38][39][41] - 变更部分募集资金用途事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[41] - 董事会获授权在2000万美元额度范围内办理使用募集资金收购土地等事宜[41] - 董事会需向境外投资主管部门申请办理新项目境外投资的备案审批手续[41] - 项目面临政策、法律等多种风险，公司采取措施应对[22][23][24][25][26][27][28][29][30] - 保荐机构认为变更事项符合规定，不存在损害股东利益情形[43]

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-011 浙江天振科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）召开公司 2024 年第 一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...