证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-041 浙江天振科技股份有限公司 关于第二届董事会第十二次会议决议的公告 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 稳定股价方案的公告》。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日以通 讯方式向全体董事发出了第二届董事会第十二次会议通知，会议于 2024 年 7 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方 庆华主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中吴阿晓、韦军、 徐宗宇、马宁刚以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议 ...

一、本次稳定股价措施的触发条件 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监 会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的有关规定，制定了《稳定股价预 案》并作出了相关承诺，相关内容及承诺内容详见《公司首次公开发行股票并在 创业板上市之上市公告书》第八节第二款。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-042 浙江天振科技股份有限公司 关于稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据《关于浙江天振科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》 （以下简称《稳定股价预案》），浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及相关主体经协商决定，公司拟采取控股股东方庆华先生增持本公司股 票的方式稳定股价。 2、本次控股股东拟增持股份数量拟为 500,000 股（含）至 700,000 股（含）。 3、本次稳定股价方案需经股东大会审议通过；方庆华先生将根据股东大会 审议通过的稳定股价方案向公司提交具体增持计划，公司将于收到增持计划后 2 个交易日内公告，并于该增持计划公告后 10 ...

业绩数据 - 2023年公司最近一期经审计每股净资产13.9256元[2] 股价情况 - 2024年6月19日至7月16日，股价连续20日低于13.9256元触发稳价条件[2] 应对措施 - 公司将召开董事会制定稳价方案，履行程序后实施并公告[2] 相关预案 - 公司《上市后三年内稳定股价的预案》于2020年第三次临时股东大会通过[1]

公司投资评级 - 维持“优于大市”评级，目标价为22.11元[序号][5] 报告的核心观点 - 公司2023年业绩大幅下降，主要受美国海关产品溯源问题影响，导致产能利用率下降和生产成本提高[序号][1][2] - 公司推出PET新型复合地板，致力于成为新型环保装饰材料提供商，并计划通过技术研发和产品创新推动公司转型[序号][3] - 公司计划优化全球产能布局，包括在美国投资新建生产线，以降低贸易政策变化的影响[序号][4] 根据相关目录分别进行总结 投资要点 - 公司2023年营业收入3.12亿元，同比下降89.50%；归母净利润为-2.67亿元，同比下降170.39%[序号][1] - 公司推出PET新型复合地板，并计划通过多种方式降低贸易政策变化的影响，预计2024-2026年公司主要产品产销量将逐步回升[序号][8] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年EPS分别为-0.10元、0.74元、1.04元[序号][5] 主要财务数据及预测 - 公司2023年营业收入312百万元，同比下降89.5%；净利润为-267百万元，同比下降170.4%[序号][7] - 预计公司2024年营业收入974百万元，同比增长212.6%；净利润为-22百万元，同比增长91.6%[序号][7] 分产品盈利预测 - 公司各产品线2023年营业收入和营业成本数据，以及毛利率情况[序号][9]

报告公司投资评级 - 报告给予天振股份"优于大市"的投资评级 [1] 报告的核心观点 - 天振股份推出PET新型复合地板产品,并在工艺上率先成功实现量产标准,致力于成为新型环保装饰材料提供商 [2] - 公司将继续坚持以技术研发和产品创新为核心,推进PET等新产品的产业化,拓宽产品品类,优化全球化产能布局,降低贸易政策变化影响 [2][3] - 预计公司2024-2026年EPS分别为-0.10元、0.74元、1.04元,给予其2024年BPS 13.82元1.4-1.6倍PB,对应合理价值区间为19.35-22.11元 [4] 财务数据分析 - 2023年,公司实现营业收入3.12亿元,同比下降89.50%;实现归母净利润-2.67亿元,同比下降170.39% [1] - 公司业绩出现较大降幅主要系遭遇了美国海关对产品溯源问题,产品被限制通关,干扰了公司的正常生产运营 [1] - 预计2024-2026年公司主要产品产销量将逐步回升,盈利能力持续改善 [7][8] - 公司2023年毛利率为-7.0%,预计2024-2026年毛利率将逐步提升至16.3%、18.5%、20.7% [8][9] - 公司2023年净资产收益率为-8.9%,预计2024-2026年将逐步提升至-0.7%、5.1%、6.7% [9]

人事变动 - 2024年5月16日公司聘任王益冰为副总经理[2] - 王益冰任期至本届董事会届满[2] 个人履历 - 王益冰曾任职多家公司，2020年8月至今任天振股份董事等职[4] 持股情况 - 截止公告日，王益冰间接持股534,600股，比例0.25%[5]

会议安排 - 公司2024年5月10日发第二届董事会第十一次会议通知，5月16日召开[2] 人员聘任 - 董事会一致同意聘任王益冰为公司副总经理[3] - 聘任副总经理议案表决7票同意，0票反对与弃权[3] - 董事会提名委员会已审议通过聘任副总经理议案[4]

参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代理人8人，代表股份135,322,500股，占比62.6493%[5] - 中小股东及代理人4人，代表股份52,500股，占比0.0243%[5] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》等多议案总表决同意率超99.97%，中小股东同意率44.15% - 90.06%不等[7][8][9][10][11][13][14][16] - 《公司及子公司2024年度授信额度》总表决同意率99.9872%，中小股东同意率67.0095%[18] - 《修改＜公司章程＞》总表决同意率99.9961%，中小股东同意率90.0571%[19] - 《修订＜募集资金管理制度＞》等议案总表决反对率0.0217%，中小股东反对率55.8476%[20][21] 决议情况 - 《修改＜公司章程＞》和《未来三年股东回报规划》为特别决议获2/3以上股东通过[19][21] 合法性情况 - 国浩律师认为本次股东大会召集、召开及表决结果合法有效[22]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日召开[2] - 现场会议在浙江省湖州市安吉县召开[4] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人8人，代表股份135,322,500股，占比62.6493%[5] - 参加网络投票股东及代理人4名，代表股份52,500股，占比0.0243%[5] - 参加表决中小投资者4人，代表股份52,500股，占比0.0243%[6] 会议结果 - 审议13项议案，议案11、13为特别决议议案获通过[7] - 会议表决方式为现场与网络投票结合，议案均获通过[8][9] - 律师认为股东大会合法有效[10]

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-035 浙江天振科技股份有限公司 流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次解除限售的股份为浙江天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份" 或"公司"）首次公开发行前部分已发行股份，解除限售的股份数量为 810,000 股， 占公司总股本的 0.3750%，解除限售股东户数共 1 户，本次解除限售的股份的上 市流通日期为 2024 年 5 月 14 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，浙江天振科技 股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并 于 2022 年 11 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前 总股本 90,000,000 股，首次公开发行后总股本为 120,000,000 股；2023 年 5 月 17 日公司 2022 年年度股东大会 ...