资金管理 - 董事会同意用不超5亿闲置募集资金现金管理，单笔期限不超12个月，可滚动使用，期限12个月[2] - 同意授权董事长签署相关合同文件[2] 事项追认 - 董事会同意追认并补充授权超期限使用闲置募集资金事项[4]

一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 1 日以通讯 方式向全体监事发出了第二届监事会第十五次会议通知，经全体监事一致同意， 豁免本次监事会通知期限，会议于 2025 年 3 月 4 日以通讯方式召开。本次会议 由监事会主席汤文进主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。与会监事审议并 表决通过了以下决议： 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-004 浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》。 三、备查文件 1、浙江天振科技股份有限公司第二届监事会第十五次 ...

纪要涉及的公司 天振股份[1][2][3] 纪要提到的核心观点和论据 - **业务恢复情况**：2024 年调整产能布局和工艺，传统 PVC 业务快速恢复，月环比复合增长率约 10%，12 月和 1 月发货量达去年上半年两倍，每月约 1000 个柜；RPET 新品美国市场推广顺利，1 月交付约 600 个柜，销售反馈良好，新增三个花色品类，预计新增订单量达四五百个品类[2][4][6] - **曾遇问题及解决措施**：2023 年因《萨克森 - 弗兰克斯法案》95%的美国市场订单被扣留，通过调整产能布局（泰国、美国建厂，优化越南工厂）、与美国海关沟通、通过大客户合规审查等措施，核心客户订单逐步回归[2][7][8] - **未来发展预期**：未来几个月保持增长趋势，核心客户订单逐步回归，全年目标收入 20 亿元；2025 年和 2026 年迎来基本面反转，年底发货量恢复到疫情前水平；2025 年若顺利全年预计达 500 - 600 个柜左右大客户订单量，真正起量需等 2026 年[2][3][12] - **客户情况**：莫霍克采购量已超疫情前水平，占总发货量 40% - 50%；加多宝正在进行新品进入中烟流程；曼联业务量有限；二十多家小客户尚未完全恢复到四年前水平[2][9] - **中美关税政策影响**：对天振股份直接影响有限，因其美国业务已转移至越南、泰国等地，行业内大部分企业也已将产能转移至海外；未来东南亚地区可能面临关税调整，公司需保持灵活应对策略[2][13] - **产能布局**：拥有中国（年产 1500 万平米）、越南（年产 3000 万平米，技改为 PET 产品为主）、泰国（设备年产 3000 万平米，新基地投产后可保证供给）和美国（一期年产 700 - 800 万平米，总体建成后约 2000 万平米）四大生产基地[5][15] - **市场策略**：计划降低 PVC 原材料成本，将终端市场溢价维持在 10%以内，扩大市场空间[5][17] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **客户订单进度缓慢原因**：部分客户下单循序渐进和观望；大企业内部流程复杂繁琐，审批环节多；高层交流落实效率低[10][11] - **各国生产基地资本投入**：国内投入约 2 亿人民币，越南约 4 亿人民币，泰国约 2 - 3 亿人民币，美国预算 6000 万美元（约 4 亿人民币）；泰国新建厂房预算 3000 万美元，美国剩余资本支出约 3000 万美元；整体资金充裕[18] - **收并购计划**：暂时没有收并购计划[19]

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-002 浙江天振科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、专利取得基本情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到欧洲专利局授予的 两项《发明专利证书》，具体情况如下： 专利类型：发明专利 专利号：EP4206262 （一）发明名称：一种废纺再生地板及其制备方法（FLOORING MADE FROM TEXTILE WASTE） 专利类型：发明专利 专利号：EP4253647 专利申请日：2022 年 6 月 7 日 授权公告日：2025 年 1 月 22 日 专利期限：20 年 专利权人：浙江天振科技股份有限公司 本发明通过控制废旧纺织品、无机填料和聚乙烯的精确用量，对废旧纺织品 的来源没有限定，能够实现废旧纺织品的大规模资源化利用；且得到的废纺再生 地板的外观满足特定的需求，可以根据对不同材质、颜色和原料的控制，得到的 废纺再生复合地板具有更好的装饰性；同时，本发明提供的废纺再生地板兼具高 强、隔音和吸音以及保温性能，无污染。 ...

净利润及亏损情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损2,600万元至3,800万元，较上年同期亏损26,689.71万元大幅收窄[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3,600万元至5,000万元，较上年同期亏损30,616.47万元有所改善[2] 营业收入及增长 - 2024年预计营业收入为88,350万元至92,350万元，较上年同期31,164.52万元大幅增长[2] - 2024年扣除与主营业务无关的收入后的营业收入预计为86,000万元至90,000万元，较上年同期30,646.28万元显著提升[2] 新产品及业务复苏 - 2024年公司推出RPET新产品，第三季度步入批量化订单生产和交付阶段，推动业务复苏及业绩增长[5] - 2024年公司通过优化供应链和产能布局、开发新产品、拓展客户及加速订单回归等举措，业务量逐步恢复[5] 非经常性损益及资产减值 - 2024年非经常性损益对净利润影响金额预计为1,000万元，主要来自理财收益和火灾诉讼保险赔偿款[5] - 2024年预计不存在大额计提资产减值损失的情形，较2023年因溯源事件导致的大额资产减值损失有所改善[5]

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天振股份 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐斌 | 联系电话：021-55518390 | | | 保荐代表人姓名：肖江波 | 联系电话：021-55518898 | | | 现场检查人员姓名：唐斌、肖江波、殷笑天 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日-2024 年 月 日 12 25 12 27 | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | | 是 否 | | | | 用 | | 现场检查手段： | | | | 1、查阅最新公司章程和各项规章制度； | | | | 2、查看公司的公开信息披露文件； | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 ...

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[3] 舆情处理 - 证券部负责信息采集管理，范围涵盖多载体[4][8] - 一般舆情由董秘等灵活处置，重大舆情工作组决策[7][8] - 制度经董事会审议通过生效[13]

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-066 浙江天振科技股份有限公司 1、浙江天振科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日以 通讯方式向全体监事发出了第二届监事会第十四次会议通知，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席汤文进先生主持，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天 振科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，审议 程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此， ...

公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第二届董事会独立董事第三次专门会议， 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。2024 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第十六次会议和公司第二届监事会第十四次会议审议通过 了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方庆华、朱彩琴 回避表决；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，相关议案关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-067 浙江天振科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "天振股份"）及合并报表内的公司预计 2025 年将与关联方安吉嘉磊纸箱厂（以 下简称"安吉嘉磊"）、越南嘉丰包装有限公司（以下简称"越南嘉丰"）、安 吉吉满盛地 ...

浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日以 通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第十六次会议通知，会议于 2024 年 12 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆 华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中吴阿晓、王益 冰以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-065 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 董事会认为：本次有关 2025 年公司预计发生的各类日常关联交易系实际经 营业务开展所需，有利于公司与相关 ...