公司基本信息 - 公司股票简称为南王科技，股票代码为301355[7] - 公司注册地址为福建省惠安县东桥镇莲塘村560号，注册地址的邮政编码为362141[7] - 公司网址为www.nwpak.com，电子信箱为zqb@nwpak.com[8] - 公司联系人为刘莺莺，联系地址为福建省惠安县东桥镇莲塘村560号，电话为0595-36367036，传真为0595-36367055，电子信箱为zqb@nwpak.com[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[8] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,149,903,764元，较上年增长9.14%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为71,978,778.39元，较上年下降4.98%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为216,570,981.14元，较上年增长123.26%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.42元，较上年下降19.23%[9] - 公司2023年末资产总额为2,186,826,763元，较上年增长97.62%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为724,604,011.35元，较上年增长109.72%[10] 产品及市场 - 公司主营业务为环保纸袋及食品包装等纸制品包装的研发、制造和销售[16] - 公司主要产品为环保纸袋，主要应用于日用消费品及快速消费品等的外带包装，最多可承重15KG[17] - 公司主要产品为食品包装，包括尖底袋、方底袋、餐盘纸/包纸、纸盒、纸桶、纸杯、纸碗、蛋卷筒、纸吸管等[21][22][23][24][25] - 公司主要客户为国内外知名消费及餐饮品牌，包括肯德基、麦当劳、星巴克、美团、华莱士、海底捞等，公司产品和服务赢得客户高度评价[30] 生产经营 - 公司采购的主要原材料包括原纸、油墨、胶水、包装材料及其他辅料，原材料采购以市场价格为基础协商确定[27] - 公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据客户订单制定生产计划并组织生产[27] - 公司产品销售采用直销和经销相结合的营销模式，保证产品销售的实现并取得合理回报[27] 研发投入 - 公司研发投入主要包括半透明纸背印热封涂料、降塑包装、自动检测及剔除装置等项目[38][39][40][41] - 公司2023年研发人员数量为178人，较上年增加了5.95%[44] - 公司2023年研发投入金额为3,948,3628.59元，占营业收入比例为3.43%[45] 资金运作 - 公司募集资金总额为85608.90万元，扣除发行费用后净额为77380.83万元[55] - 公司对募集资金项目累计投入32580.94万元，其中使用募集资金投入为7643.85万元[56] - 公司使用闲置募集资金11000万元用于购买定期存款及大额存单[56] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据岗位职责、绩效考核和行业薪酬水平等因素确定[91] - 公司董事会审议通过了关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有效期的议案，以及关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案[93] - 公司董事陈凯声、王仙房、韩春梅连续出席董事会次数分别为6次、8次、7次，未连续两次未亲自出席董事会[95] 社会责任 - 公司参与慈善捐助等公益活动，累计捐款34.8万元，树立了良好的社会形象[119] - 公司严格遵守相关法律法规，始终依法经营，积极纳税，支持地方经济发展[119]

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第三届董事会第十三次会议，会议决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-023 福建南王环保科技股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9: ...

福建南王环保科技股份有限公司 提名委员会议事规则 福建南王环保科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）高级管理人员、董事的产生，优化公司管理层、董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行拟定审核并向董事会提出建议。 第三条 本议事规则所称董事是指公司董事长、董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及 ...

子公司情况 - 珠海市中粤纸杯容器等多家子公司持股和表决权比例为100%，福建南王新材料科技有限公司为57%[2] 公司治理 - 董事会有董事长及董事7名，含3名独立董事；监事会有主席及监事3名，含1名职工代表监事[5] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计委员会，各专门委员会运转良好[5] 制度建设 - 制定《招聘管理制度》等人力资源管理制度[7] - 针对主要经营活动建立控制制度和程序[11][12] - 制定采购管理办法[18] - 制定资产管理相关制度[19] - 制订《关联交易管理制度》管理关联交易[21] 运营管理 - 财务部门每月进行银行存款对账并编制余额调节表，各事业部、子公司定期进行存货盘点[15] - 财务等部门定期进行资产盘点[19] - 在管理层指导下制定、调整销售计划和策略确保销售业务顺利进行[20] - 建立信息与沟通机制，升级内部管理支撑平台完善多领域应用[25] 内控情况 - 财务报告内部控制缺陷按潜在错报重要程度分等级[31] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失占利润总额比率和重大负面影响分等级[33] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[34] - 报告期内不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[35] - 内部控制评价报告基准日，在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[38] 保荐核查 - 保荐人于2023年度对公司内部控制制度进行核查[39] - 核查方式包括审阅相关资料、与相关人员沟通等[39] - 核查内容有查阅三会会议资料、信息披露文件、内控相关制度文件等[39] - 截至2023年12月31日，现有内部控制制度符合法规和监管要求[39] - 现有内部控制制度能满足目前发展阶段管理需求[39]

薪酬方案 - 2024年度董事、监事及高管薪酬方案于4月22日审议通过[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事年度津贴6万元（含税）[2] - 非独立董事罗月庭年度津贴3万元（含税）[2] 发放方式 - 高管薪酬按月发放，津贴按季度发放[3][4] - 离任按实际任期计算薪酬，个税公司代扣代缴[4]

业绩总结 - 2022年度业务总收入332,731.85万元，审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元[2] - 2022年度上市公司年报审计收费总额61,034.29万元[2] 人员数据 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人[1] 客户数据 - 2022年度上市公司审计客户488家，同行业上市公司审计客户2家[2] 决策事项 - 2023年公司三次会议审议通过续聘大华会计师事务所议案[3][4] 审计情况 - 大华对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计时就多方面与公司沟通[5] - 公司董事会认为大华符合规定，能满足审计要求[6]

会议情况 - 2023 年召开 9 次董事会、4 次股东大会，独立董事均参会[3][4] - 2023 年提名委员会召开 1 次、审计委员会召开 3 次会议[6] - 2024 年将开展独立董事专门会议工作[6] 履职情况 - 2023 年独立董事发表独立意见均为同意[4][5] - 2023 年重点检查公司经营等情况[7] - 2024 年独立董事将继续履职促发展[10]

福建南王环保科技股份有限公司 审计委员会议事规则 福建南王环保科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《福建南王环保科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），福建南王环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 独立董事因不符合《上市公司独立董事管理办法》第七条第一项或者第二项 规定的情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者专门委员会中独立董事所 占的比例不符合法律法规或《公司章程》和本议事规则的规定，或者独立董事中 欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事项发生之日起六十日内完成补选。 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为审计委员会的 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本议事规则的规 ...

业绩总结 - 2023年公司年度净利润71,978,779.39元，母公司净利润65,548,779.74元[1] - 2023年合并报表可供分配利润325,473,096.63元，母公司300,609,229.67元[1] 利润分配 - 总股本195,097,928股，每10股派现1元，共派19,509,792.80元[2] - 不送红股、不转增股本，预案待股东大会审议[1][2] - 方案考虑盈利、资金需求及股东回报，不影响现金流[4][5]

业绩数据 - 截至2023年底资产总额218,682.68万元，流动资产92,914.82万元[2] - 2023年负债总额66,469.4万元，较上年增74.3%[2] - 2023年营收114,990.38万元，较上年增9.14%[2] - 2023年归属股东净利润7,197.88万元，较上年降4.98%[2] 业务发展 - 2023年拓展市场，与知名品牌建立合作[3] - 推出纸袋包装产品，专注环保材料研发[3] 公司管理 - 优化组织架构，提高管理效率[4] - 制定培训机制，培养人才[5] - 建立风险预警和合规管理机制[5] 未来展望 - 2024年深化战略转型，拓展新业务[6]