证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-075 福建南王环保科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会及职工代表大会选举产生第四届董事会成员 后，当日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第四届董事会第一次会议， 根据《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）第一百 二十一条的规定，"但情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，经全体董事同意， 可以缩短董事会的通知时间，或者随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上作出说明并在会议记录中记载"，经全体董事同意，本次 会议豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 12 月 26 日通过口头方式送 达全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决 方式出席会议的董事 1 名，罗月庭以通讯表决方式出席会议）。全体董事共同推 ...