证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-076 福建南王环保科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了 3 名非独立董事、3 名独立 董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公 司第四届董事会，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。同 日公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、 各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换 届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 1、非独立董事：陈凯声先生（董事长）、黄国滨先生、罗月庭先生； 2、独立董事：卢永华先生、陈弟虎先生、刘琳琳先生； 3、职工代表董事：彭辉波先生。 公司第四届董事会由以上 7 名董事组成，任期自 2025 年第三次临时股东大 会审议 ...