财报披露 - 公司于2024年8月30日披露《2024年半年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年9月6日16:00 - 17:00举行半年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在“同花顺路演平台”举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] 参与方式 - 登录同花顺路演平台进入直播间[2] - 使用同花顺手机APP扫描二维码进入路演直播间[2] 出席人员 - 董事长邱国良等出席，特殊情况人员可能调整[3]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月19日15:00召开[2] - 网络投票时间为9月19日[2] - 股权登记日为2024年9月12日[3] 会议审议 - 审议续聘2024年度会计师事务所等议案[4] 登记信息 - 登记时间为2024年9月18日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为东莞市东城街道沙朗路2号[6] 投票信息 - 网络投票代码为“351338”，投票简称为“凯格投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为9月19日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月19日9:15 - 15:00[13] 备查文件 - 包括第二届董事会第十一次会议决议等[10]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募资8.8027亿元，净额8.1996580363亿元[2] - 募投项目计划用资5.128752亿元，截至2024年6月30日累计使用1.777546亿元[5] 募投项目情况 - 精密智能制造装备生产基地承诺投资2.383548亿元，实投1022.62万元，占比4.29%[6] - 研发及测试中心承诺投资1.197519亿元，实投6593.25万元，占比55.06%[6] - 工艺及产品展示中心承诺投资5476.85万元，实投159.59万元，占比2.91%[6] - 补充流动资金承诺投资1亿元，实投1亿元，占比100%[6] 项目调整 - 研发及测试中心项目调整后投入减少3297.46万元[9] - 2024年8月28日董事会、监事会审议通过调整部分募投项目议案[18] - 调整事项尚需提交股东大会审议[19]

业绩总结 - 2024年期初其他关联方及附属企业占用资金余额为5.30万元[1] - 2024年1 - 6月其他关联方及附属企业往来累计发生金额（不含利息）为2.39万元[1] - 2024年1 - 6月其他关联方及附属企业偿还累计发生金额为7.37万元[1] - 2024年6月30日其他关联方及附属企业往来资金余额为0.32万元[1] 其他信息 - 公司为东莞市凯格精机股份有限公司[2] - 2024年半年度控股股东等无占用公司资金情况[1] - 苏州格林电子设备有限公司与公司有关联，邱文良持股90%并任职[1] - 其他关联方及附属企业核算科目为应收账款[1] - 其他关联方及附属企业往来无利息[1] - 往来形成原因为销售商品等，属经营性往来[1]

会议情况 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年8月28日现场召开，3名监事均出席[1] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及摘要审议全票通过[2][3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议全票通过[4][6] - 《关于会计政策变更的议案》审议全票通过[9] 其他决策 - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构，需股东大会审议[7] - 同意调整募投项目并补充流动资金，需股东大会审议[8]

募集资金情况 - 公司发行1900万股，发行价46.33元/股，募资88027万元，净额81996.58万元[2] - 截至2024年6月30日，募投项目累计使用17775.46万元[5] 募投项目投入 - 精密智能制造装备生产基地建设项目承诺投资23835.48万元，实投1022.62万元，占比4.29%[7] - 研发及测试中心项目承诺投资11975.19万元，实投6593.25万元，占比55.06%[7] - 工艺及产品展示中心项目承诺投资5476.85万元，实投159.59万元，占比2.91%[7] - 补充流动资金承诺投资10000万元，实投10000万元，占比100%[7] 项目调整 - 研发及测试中心项目调整后投入减少3297.46万元[6] - 房屋购置及装修费用调整后减少4940.08万元[6] - 软件购置费调整后增加684.95万元[6] - 人员工资调整后增加2823.86万元[6] 审议情况 - 2024年8月28日公司审议通过调整部分募投项目议案[17] - 监事会认为调整合理，符合公司现状，无重大不利影响[17] - 保荐机构认为调整需股东大会审议，无异议[18]

东莞市凯格精机股份有限公司 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-016 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人，其中邱国良先生、谢园保先生、王钢先生通过通讯方式表决。会 议由董事长邱国良先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金） ...

融资情况 - 公司发行1900万股A股，发行价46.33元/股，募资8.8027亿元，净额8.1996580363亿元[1] 资金投向 - 募集资金投资项目总计投资5.128752亿元，含多个项目[4] 现金管理 - 拟用不超5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环[1][7][15] - 投资产品为保本型，期限不超十二个月，不得质押[6] - 2024年8月22日董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[15][16][18]

募资情况 - 公司公开发行1900万股，发行价46.33元/股，募资88027万元，净额81996.58万元[1] - 募资投资项目4项，总计投资51287.52万元[3][4] 资金管理 - 公司用不超50000万元闲置募资现金管理[7] - 投资保本型产品，期限不超十二个月[6] - 2024年8月22日董监事会通过现金管理议案[14][15]

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议于2024年8月22日现场召开[1] - 会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 资金管理 - 监事会同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[2] - 《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]