证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-077 熵基科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第 七次会议通知于 2023 年 11 月 6 日以邮件方式发出。本次会议于 2023 年 11 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予的激励对象中有 12 名激励对象已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 35,620 股 限制性股票全部不得归属并由公司作废。 在 2022 年个人层面绩效考核中有 4 名激励对象考评结果 ...

关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-080 熵基科技股份有限公司 1、2022 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第二届监事会第十三次会议审 议上述议案并对本激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本激励计 划发表了独立意见。 2、2022 年 9 月 29 日，公司在企业微信对激励对象的姓名及职务进行了公 示，公示时间为自 2022 年 9 月 29 日起至 2022 年 10 月 9 日止，在公示期间，公 司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计 划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于 2022 年 10 月 11 日在巨潮资讯网 站（http://www.cninf ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为5.03亿元，同比增长5.10%[3] - 公司2023年前三季度营业收入为14.40亿元，同比增长2.60%[3] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4,989万元，同比下降22.09%[3] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元，同比增长3.26%[3] - 公司2023年第三季度扣除非经常性损益的净利润为5,013万元，同比下降16.69%[4] - 公司2023年前三季度扣除非经常性损益的净利润为1.45亿元，同比增长7.80%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元，同比大幅增长11,056.89%[3] - 公司2023年前三季度营业收入为14.40亿元[19] - 公司2023年前三季度净利润为15.47亿元[20] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为13.86亿元[20] - 公司2023年前三季度其他综合收益的税后净额为1.17亿元[20] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量情况[21] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日的货币资金为20.06亿元[17] - 公司2023年9月30日的交易性金融资产为8.14亿元[17] - 公司2023年9月30日的应收账款为4.56亿元[17] - 公司2023年9月30日的存货为3.38亿元[17] - 公司2023年9月30日的债权投资为4.19亿元[17] - 公司2023年9月30日的固定资产为4.34亿元[17] - 公司2023年9月30日的在建工程为1.21亿元[17] - 公司2023年9月30日的无形资产为6.60亿元[17] - 公司2023年9月30日的递延所得税资产为5.99亿元[17] - 公司2023年9月30日流动负债为54.50亿元[18] - 公司2023年9月30日非流动负债为3.91亿元[18] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为31.87亿元[18] - 公司2023年9月30日少数股东权益为2.95亿元[18] - 公司2023年9月30日资产总计为38.01亿元[18] 现金流情况 - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.87亿元[22] - 收到的税费返还为4.85亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.29亿元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.12亿元[22] - 支付的各项税费为5.46亿元[22] - 收回投资收到的现金为5.49亿元[22] - 投资支付的现金为6.19亿元[22] - 吸收投资收到的现金为2,445,378.21元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7.32亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为9.94亿元[23] 其他情况 - 公司获得中国农业银行2.80亿元授信额度[16] - 公司2023年第三季度确认股权激励产生的股份支付费用1,078万元[6] - 公司2023年第三季度研发费用（不含股份支付费用）较上年同期增长13.40%[6] - 公司2023年第三季度销售费用（不含股份支付费用）较上年同期增长8.26%[6] - 公司交易性金融资产较年初下降60.14%，主要系结构性理财产品到期赎回所致[7] - 公司在建工程较年初增加112.93%，主要系公司建设多模态生物识别数字化产业基地建设项目投资增加所致[7] - 公司应付票据较年初增加107.54%，主要系去年底开具的应付票据较少以及今年采购额有所增加所致[7] - 公司财务费用同比下降29.68%，主要系本期资金存款利息收入增加所致[7] - 公司其他收益同比下降31.05%，主要系上年同期的补助项目本期无相关补助所致[7] - 公司公允价值变动收益同比增加170.56%，主要系为对冲汇率波动风险的部分远期结汇产生损失所致[7] - 公司信用减值损失同比增加49.95%，主要系应收账款增加导致坏账准备增加所致[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加11056.89%，主要系本期销售商品提供劳务收到的现金增加及购买商品接受劳务支付的现金减少所致[7] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比下降1414.02%，主要系本期购买理财产品支付的现金、在建项目投资增加、支付对外投资款增加所致[7] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降106.06%，主要系上年同期收到上市募集资金所致[7]

股权结构 - 董事长车全宏直接持股34,022,300股[3] - 车全宏持有深圳中控时代76.02%股权，该公司持股58,500,000股[3] - 车全宏持有东莞礼信1.18%出资额，该企业持股9,880,000股[3] 股份回购 - 2023年10月26日董事长提议回购股份[2] - 回购金额3000 - 6000万元，期限12个月[5] - 董事会认为回购可行，需审批有不确定性[7][8]

熵基科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《熵基科技股份有限公司章程》等规定，我们作为熵基科技股份 有限公司（下称"公司"）的独立董事，对提交公司第三届董事会第五次会 议审议的有关议案进行了审议，现就该等议案所涉及的事项发表独立意见如 下： 一、 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见 经核查，独立董事认为：公司合理利用部分暂时闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产 经营及确保募集资金安全的情况下进行的，可以提高募集资金使用效率，不存 在变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在损害中小股东利益的情形。相 关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资 金管理制度》等相关规定。 因此，全体独立董事一致 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-074 熵基科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 29 日召开第二 届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，于 2022 年 10 月 17 日召 开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 100,000 万元（含 本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买投资期 限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的产品，上述使用额度及授权的有效期 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具 体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021）。 由于公司上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限将于 2023 ...

瑞银证券有限责任公司 关于熵基科技股份有限公司及其子公司使用部分闲置的募集资金 进行现金管理的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐机构"）作为熵基科技 股份有限公司（以下简称"熵基科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对熵基科 技及其子公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意熵基科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]926 号）同意注册，熵基科技首次公开发行 人民币普通股（A 股）37,123,013 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 43.32 元，募集资金总额为人 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-073 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1、熵基科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 熵基科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通知 于 2023 年 10 月 9 日以邮件方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方 式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持，会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵 基科技股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保募 ...

第三届董事会第五次会议决议公告 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-072 熵基科技股份有限公司 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表 了无异议的核查意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知 于 2023 年 10 月 9 日以邮件方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场结 合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影 响正常生产经营及确保募集资 ...

新策略 - 公司出资4800万元，关联人车全宏出资1200万元，其他投资人合计出资6000万元，设立生态创新基金，总额12000万元[2] 事件进展 - 2023年8月11日，兴牛云域完成工商注册登记手续[3] - 兴牛云域出资额12000万元，经营期限从2023年8月11日至2043年8月10日[4] - 2023年9月27日，兴牛云域在中国证券投资基金业协会完成备案[5]