信音电子(中国)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2023-014 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号信音电子（中国）股份有限公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 116,848,558 股 ...

会议信息 - 股东大会通知于2023年9月2日刊登[2] - 网络投票时间为2023年9月18日，交易系统投票9:15－15:00，互联网投票9:15－15:00[2] - 现场会议于2023年9月18日下午14:00在公司会议室召开[2] 股东情况 - 出席股东大会股东及代理人7人，代表股份116,848,558股，占比68.6537%[5] - 出席中小股东4人，代表股份2,752,558股，占比1.6172%[5] 表决结果 - 总表决：同意116,848,058股，占99.9996％；反对500股，占0.0004％；弃权0股[11] - 中小股东表决：同意2,752,058股，占99.9818％；反对500股，占0.0182％；弃权0股[12] 审议事项 - 审议《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》[7]

公司变更 - 2023年8月9日召开第五届董事会第十一次会议、8月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过相关议案[2] - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[2] - 变更后注册资本为17020万元人民币[2] - 公司类型变更为股份有限公司（港澳台投资、上市）[2] 公司信息 - 法定代表人为杨政纲[2] - 成立日期为2001年11月26日[2] - 住所为苏州市吴中区胥口镇[2] - 统一社会信用代码为913205007325264979[2] 公告信息 - 公告日期为2023年9月12日[5]

经审核，公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下使用 闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，符合公司实际经营发展需求，有利 于提高公司的资金使用效率，不会影响公司正常生产经营的开展，不会影响募集 资金投资项目的正常实施，不存在直接或变相改变募集资金用途的情形，不会损 害公司及全体股东特别是中小股东的利益。相关决策程序符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及公 司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，我们一致同意公司将部分暂时闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理。 (此页无正文，为《信音电子（中国）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十 二次会议相关事项的独立意见》的签字页) 独立董事签字： 杨艳波： 梁永明： 信音电子（中国）股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及信 音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度 ...

二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 82,266.84 万元(其中，超募资 金总额共计人民币 31,152.44 万元)，根据《首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司本次公开发行股票的募集资金计划用于以下项目： 长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为信音电子（中国） 股份有限公司（以下简称 "上市公司"或"公司"）2023 年度首次公开发行股票的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意信音电子（中 国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023] ...

关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日 召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集 资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 80,000.00 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自 股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述期限内额度可循环滚动使用。现将有 关事项公告如下： 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2023-011 信音电子(中国)股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1010 号）的核准，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,300 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 2 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2023-010 信音电子(中国)股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2023 年 9 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 25 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席田 芳女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为在确保公司正常经营及不影响募集资金投资计划正常进行的情 况下，本着审慎原则使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2023-009 信音电子(中国)股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2023 年 9 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 25 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实 到 8 人。其中：甘信男、彭朋煌、朱志强、梁永明、杨艳波、张晓朋以通讯表决 的方式出席会议。会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设 和募集资金使用，并有效 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2023-012 信音电子(中国)股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投 票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一表决 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2023-008 信音电子(中国)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 股东出席的总体情况： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号信音电子（中国）股份有限公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司第五届董事会 5、主持人：董事长杨政纲先生 6、本次股东 ...