募集资金情况 - 2023年7月7日公开发行4300万股，每股21元，募资9.03亿元，净额8.226684324亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入2270.24553万元，本年度使用223.27783万元，结余7999.659771万元[2] - 2023年度专项账户利息及理财收益442.15533万元、手续费0.064081万元[7] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，中国信托商业银行上海分行专户余额2832.5785432万元[6] - 浦发银行苏州分行沧浪支行专户余额3132.8120039万元[6] - 中信银行苏州吴中高新区支行两专户余额分别为570.1143268万元、1508.364022万元[6] 项目投资情况 - 信音电子扩建项目承诺投资4542.55万元，累计投入2256.24553万元，进度4.97%[14] - 建研发中心项目承诺投资568.89万元，累计投入14万元，进度0.25%[14] - 承诺投资项目小计承诺投资5111.44万元，累计投入2270.24553万元，进度4.44%[14] 资金使用计划 - 超募资金3115.244324万元，未确认投向[14] - 拟用不超80000万元闲置资金现金管理，期限12个月，额度可循环[15] 资金预先投入情况 - 截止2023年8月31日，自筹资金预先投入31008037.04元，投入募投项目20469677.00元[15] - 2023年11月8日将预先投入募投项目资金从专户中转出[15] - 截止2023年12月31日，闲置募集资金管理余额为0[15]

控股子公司定义 - 公司持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员当选或能实际控制的公司为控股子公司[2] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，经董事会审议后提交股东大会[7] - 购买、出售资产交易12个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，提交股东大会[8] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况，由董事会审议[9] 投资决策权限 - 除需股东大会、董事会审议的对外投资，其他由董事长决定并向董事会报告[10] - 12个月内连续对同一或相关投资分次决策，按累计数履行审批手续[10] 投资及融资方案 - 确定对外投资方案权衡利弊选最优[13] - 对外投资及融资项目实施方案重大变更，经审查批准[13] 资产投资与处置 - 使用实物或无形资产对外投资，资产须评估，结果通过后方可出资[16] - 对外投资项目资产处置经决议或通过后方可执行[16] 信息披露要求 - 对外投资及融资按规定履行信息披露义务[19] - 相关部门配合做好信息披露工作[19] - 未披露前知情人员有保密责任[19] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关规定执行，不一致以相关规定为准[21] - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[21] - 制度由董事会负责解释[21] - 制度自股东大会审议通过实施，修改亦同[21] - 原《重大经营与投资决策管理制度》废止[21] - 信音电子（中国）股份有限公司盖章时间为2024年3月[22]

信音电子（中国）股份有限公司 独立董事专门会议规则 信音电子（中国）股份有限公司 独立董事专门会议规则 第一条 为了促进信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范 性文件和《信音电子（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》等 规定，就公司独立董事专门会议制定本规则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或证券事 务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董 事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： （一）独立董事行使下列特别职权事项： 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 2、向董事会提议召开临时股东大会； 1 信音电子（中国）股份 ...

信音电子（中国）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 信音电子（中国）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应信音电子（中国）股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《信音电子（中国）股份有限公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事，董事 长为战略委员会的当然委员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事，至少有一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 股东选举时表决票数为持股数乘拟选独立董事数[12] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] 独立董事履职与管理 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，否则董事会解除职务[12] - 特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[13] - 拟辞职致比例不符应继续履职至新任产生，公司60日内补选[13] - 每年现场工作不少于15日[22] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[29] 专门委员会设置 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[30] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[23] 会议资料与职权行使 - 保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[26] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[16][20] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[19][23] - 专门委员会会议原则上提前3日提供资料[26] - 两名以上独立董事提议延期，董事会应采纳[26] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[30] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[30] 制度相关 - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[30] - 制度由董事会负责解释[31] - 制度于2024年3月发布[32]

信音电子(中国)股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-003 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 2 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实 到 8 人。其中：甘信男、彭朋煌、朱志强、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取并审议了公司总经理工作报告，认为 2023 年度公司管理层 有效的执行了董事会、股东大会的各项决 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 （四）远期结售汇品种 公司拟开展的远期结售汇业务，仅限于公司目前生产经营所使用的主要结算 货币—美元。交易工具为外汇远期合约，交易场所为场外。通过签订远期结售汇 合约，约定公司及子公司办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率以及期限，从 而锁定结售汇成本，降低汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平， 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为信音电子（中国） 股份有限公司（以下简称"信音电子"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定的要求，对公司开展远期结售汇业务事项进行了核查， 核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）办理远期结售汇的目的 公司（含子公司，下同）主营业务收入主要为外销收入，该部分货款结算主 要采用美元计价。此外，公司还存在部分原材料、成品采购和取得专利授权等相 关应付款项和银行外币存贷款、应收账款等主要采用美元计价 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-009 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 信音电子(中国)股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，公司董事会同意续大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内控审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本 次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将具 体情况公告如下： 一、机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 3 ...

制度建设 - 2023年审议通过《2023年度内部审计工作计划》[3] - 修订或制定《股东大会议事规则》等重大规章制度[10] - 制定多项制度规范各环节内部控制[12][13][14][15] 组织架构 - 董事会下设立四个专门委员会[7] - 设有专门审计部门，对审计委员会负责[7] 评价范围 - 主要单位包括信音电子等多家公司[5] - 主要业务和事项涵盖内控环境、业务流程等[5] 风险关注 - 重点关注重大投融资等高风险领域[5] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[18][21] 评价结果 - 本年度未发现重大和重要缺陷[23] - 基准日不存在重要或重大缺陷[24][25] 其他 - 确立“成为业界首选的连接器方案商”愿景[9] - 2023年进行捐赠获“爱心企业”称号[9]

信音电子（中国）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人梁永明，作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公 司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 总结如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 梁永明先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 10 月生， 毕业于复旦大学工商管理专业，工商管理硕士。1988 年 7 月至 2005 年 11 月任 审计署驻上海特派员办事处处长；2005 年 11 月至 2011 年 9 月历任上海世博会 事务协调局资金财务部副部长、工程指挥部办公室总会计师；2011 年 9 月至 2021 年 9 月任华泰保险集团股份有限公司副总经理；2013 年 8 月至 2021 年 10 月任 ...