信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司为控股孙公司提 供担保暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、担保情况暨关联交易概述 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-045 信音电子(中国)股份有限公司 关于全资子公司为控股孙公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）担保的基本情况 公司全资子公司信音科技（香港）有限公司（以下简称"信音科技"）为控 股孙公司信音电子（泰国）有限公司（英文全称：Singatron Electronic (Thailand) Co.,Ltd.）（以下简称"泰国信音"）向 Land and Houses Bank Public Company Limited 银行办理的授信期限为一年的融资业务提供最高不超 过泰铢 10,000 万元的担保，并授权子公司法定代表人签署相关文件。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 鉴于泰国信 ...

公司担保 - 为泰国信音融资提供最高10000万泰铢担保[1] - 担保后公司相关担保余额10000万泰铢，占净资产1.39%[9] - 担保事项尚需股东大会审议[3] 泰国信音 - 2024年5月16日成立，注册资本3600万泰铢[5] - 公司持股99.9997%，个人股东程世财持股0.0003%[5] - 目前处于建设筹备期，暂无财务数据[6]

舆情管理组织 - 成立舆情管理工作领导小组，董秘任组长，证代任副组长[3] - 证券部负责舆情监测，采集各类型信息载体[4] - 舆情小组建立并更新舆情信息管理档案[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 一般舆情由董秘和证代灵活处置[6] - 重大舆情小组监控，董秘报董事会决策[6] 其他 - 违规保密义务人员将受处分，犯罪移交司法[8] - 制度经董事会审议通过生效，由其修订解释[10]

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-040 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》符合 法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的 经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信音电子(中国)股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人， 实到 8 人。其中：甘信男、彭朋煌、朱志强、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 ...

市场扩张和并购 - 2024年4月29日决议与杨政纲、林茂贤共同出资3600万泰铢设立泰国信音[2][9] - 2024年5月16日泰国信音注册成立，注册资本3600万泰铢[2] - 公司拟向泰国信音增资21400万泰铢，增资后注册资本增至25000万泰铢[3] 决策流程 - 2024年10月29日独立董事专门会议同意增资并提交董事会审议[10] - 2024年10月30日董事会同意增资暨关联交易事项[10][11] - 保荐机构对本次增资暨关联交易事项无异议[11]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由大华变更为容诚，待股东大会审议[3][4] - 公司基于审慎原则，因大华被暂停业务决定更换[3][10] - 审计委员会和董事会均同意变更[11] 容诚情况 - 2023年末容诚合伙人179人，注册会计师1395人[5] - 2023年度收入总额287,224.60万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[6] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费85万元，增长0%[9] - 内控审计费30万元，增长100%[9]

信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 信音电子（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议 二、审议通过了《关于全资子公司为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》 经审议，全体独立董事认为：本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董 事应当回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (以下无正文) 信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议第一次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议 由杨艳波女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成 决议合法、有效。 本次会议审议通过如下议案: 一、审议通过了《关于对泰国孙公司增资暨关联交易的议案》 经审议，全体独立董事认为：公司 ...

公司信息 - 上市公司为信音电子（中国）股份有限公司，代码301329[42] - 信息披露义务人为富拉凯咨询（上海）有限公司[42] - 富拉凯咨询注册资本100万美元，PITAYA LIMITED注册资本70万美元[10] 减持情况 - 公司计划减持不超150万股，占总股本0.88%[18] - 2024年9月27 - 30日减持142.61万股，占总股本0.84%[22] - 27日减持67.33万股，均价15.35元/股，占比0.40%[23] - 30日减持75.28万股，均价16.09元/股，占比0.44%[23] 权益变动 - 本次权益变动前持股993.6万股，占总股本5.84%[21] - 本次权益变动后持股850.99万股，占总股本4.99%[21] - 富拉凯咨询及其一致行动人持股降至4.99%，不再是5%以上股东[23] 未来展望 - 未来12个月将根据情况决定是否增减上市公司权益股份[18]

减持计划 - 原计划2024年8月14日至11月13日减持不超150万股，占总股本0.88%[2] - 累计减持142.61万股，占总股本0.84%，7.39万股因不满足条件提前终止[3] 减持详情 - 9月27日减持67.33万股，均价15.35元/股，占总股本0.40%[3] - 9月30日减持75.28万股，均价16.09元/股，占总股本0.44%[3] 持股变动 - 减持前富拉凯咨询持股720万股，占4.23%，减持后持股577.39万股，占3.39%[5] - PITAYA LIMITED减持前后持股273.6万股，占1.61%[5] - 减持前合计持股993.6万股，占5.84%，减持后合计持股850.99万股，占4.99%[5] 权益变动 - 权益变动后合计持股比例4.99%，不再是持股5%以上股东[6]

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-038 信音电子(中国)股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"），2024 年 半年度权益分派方案已获 2024 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十六次会议审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、董事会审议通过利润分配方案情况 1、根据 2024 年 4 月 2 日公司 2023 年年度股东大会决议审议通过的《关于提请 股东大会授权董事会决定 2024 年中期进行滚存利润分配的议案》，公司董事会可根 据股东大会授权，在公司 2024 年上半年能够持续盈利、满足公司实际资金需求的情 况下，安排公司对截至 2023 年 12 月 31 日前的滚存利润进行不超 25,000,000 元人 民币（含税）的现金分红并制定具体现金分红方案，全权办理 2024 年度中期进行滚 存利润分配相关事宜 ， 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo. ...