深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《深圳市曼恩斯特科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等公司内部 制度的规定和要求，认真履行公司及股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大 会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理，确保董事会科学决 策和规范运作。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司整体经营情况 2023 年，公司秉承"让涂布变得简单"的愿景，围绕成为国际先进的涂布技术 解决方案提供商的品牌定位，通过"横向拓展+纵向延伸"的策略，不断加强技术 研发，推动多元产品矩阵的迭代升级，坚持以质量赢得市场，赋能客户降本增效， 提升核心竞争力，公司整体业务维持良好的发展态势。 （一）"增量扩张+存量替换"双轮驱动，经营规模持续扩张 2023 年，凭借国际先进的涂布技术及持续迭代能力，通过强劲的产品力，公 司新拓客户持续增加 ...

募集资金情况 - 2023年公开发行3000.00万股，发行价每股76.80元，募集资金总额230400.00万元，净额210689.48万元[9] - 2023年末募集资金结余56683.22万元[11] - 募集资金总额210689.48万元，本年度投入69189.07万元，累计投入69189.07万元[22] 资金支出情况 - 2023年预先支付发行费用置换1112.72万元，募投项目先期投入置换10261.10万元，共11373.82万元[11] - 2023年支付发行费用18545.08万元，募投项目本年支出11927.97万元，超募资金永久补充流动资金支出47000.00万元[11] - 2023年现金管理本金支出197000.00万元，收回110000.00万元，投资收益收回2130.22万元，银行手续费支出0.13万元[11] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，兴业银行深圳分行账户初始存放38763.32万元，余额6057.67万元[16] - 截至2023年12月31日，招商银行深圳坪山大道支行账户初始存放50000.00万元，余额362.28万元[16] 项目投入情况 - 安徽涂布技术产业化建设项目承诺投资14330.19万元，累计投入6335.88万元，进度44.21%[22] - 涂布技术产业化研发中心建设项目承诺投资15543.44万元，累计投入3291.58万元，进度21.18%[22] - 涂布技术产业化建设总部基地项目承诺投资14345.73万元，累计投入3687.46万元，进度25.70%[22] - 补充流动资金项目承诺投资8874.15万元，累计投入8874.15万元，进度100.00%[22] - 超募资金47000.00万元用于永久补充流动资金，进度100.00%[22] 资金管理与合规 - 2023年公司可使用不超过210000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[12] - 2023年公司严格按《募集资金管理制度》规范募集资金存储和使用[13] - 2023年公司及保荐机构与多家银行签署《募集资金三方监管协议》[14] - 2023年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[18] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，不存在违规使用情形[19]

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-019 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第三次会议，审议了《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年 度薪酬方案的议案》《关于高管 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议 案》；同日召开了第二届监事会第二次会议，审议了《关于监事 2023 年度薪酬 情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。 经董事会薪酬与考核委员会提议，公司确认了公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况并制定了 2024 年度薪酬方案。基于谨慎性原则，全体董事回避表 决《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，全体监事回避 表决《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，因无法形成 有效 ...

单位：人民币万元 非经营性资金占 用 资金占用方名 称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会计科 目 2023年 期初占 用资金 余额 2023年度占 用累计发生 金额 （不含利 息） 2023年 度占用 资金的 利息 （如 有） 2023年 度偿还 累计发 生金额 2023年期 末占用资 金余额 占用形 成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其 附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - | | | | | 年 2023 | 2023年度往 | 年 2023 度往来 | 年 2023 | | | | | --- | --- | --- | ...

公司业绩 - 公司2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利5元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股[3] - 公司2023年营业收入为795,035,100.82元，同比增长62.76%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为341,374,113.58元，同比增长67.98%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-79,027,649.44元，同比下降192.30%[12] - 公司2023年基本每股收益为3.18元，同比增长40.71%[12] - 公司2023年资产总额为3,733,355,373.49元，同比增长264.29%[12] - 公司2023年非经常性损益项目总额为28,806,120.86元，较2022年的5,604,896.31元和2021年的3,649,784.05元有显著增长[17] 公司产品与技术 - 公司所处行业为专用设备制造业，主要从事涂布技术的研发和应用，涵盖锂离子电池、泛半导体、氢能等领域[21] - 公司主要产品为应用于锂电池生产前段工序的专用设备，包含核心部件和智能装备，致力于为下游行业提供具有竞争力的产品及服务[28] - 公司的智能装备涵盖平板涂布系统和氢能涂布系统，可应用于多个领域的涂布及干燥结晶工序[30] - 公司的智能制浆系统主要应用于电池浆料的智能化制备工艺，解决金属异物混入、管道浆料残留等难题[31] 公司发展战略 - 公司在涂布技术领域持续深耕，已建立较高的品牌知名度，成长为国内领军企业，成功打破了国外厂商在国内的垄断地位[24] - 公司主要从事核心部件、智能装备的研发、设计、生产、销售，业务覆盖锂电池、泛半导体、氢能三大板块[27] - 公司将坚定落实平台型技术企业战略定位，推动涂层技术应用的创新升级，致力于成为国际领先的涂布技术解决方案提供商[122] - 公司将全面落实战略规划要求，坚持工艺引领装备的研发机制，积极推动涂层技术应用的创新升级，全力推动新质生产力发展[123] 公司财务状况 - 公司2023年度资产构成重大变动情况中，货币资金占总资产比例增加至20.52%，主要系公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市所致[70] - 公司2023年度资产构成重大变动情况中，应收账款占总资产比例减少至14.66%，主要系要客户内部付款审批流程较长导致期末应收账款余额较大[70] - 公司2023年度资产构成重大变动情况中，存货占总资产比例减少至12.21%，主要系订单备货导致期末存货金额较大[72] - 公司2023年度资产构成重大变动情况中，短期借款占总资产比例增加至2.01%，主要系公司供应链融资票据增加以及子公司银行贷款纳入合并报表范围所致[77] 公司治理与人事 - 公司董事会设9名董事，聘任3名独立董事，下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个委员会，制订相应议事规则[138] - 公司董事、监事及高级管理人员均以合法程序选举或聘任，具备独立的人事及薪酬管理体系[155] - 公司2023年度报告中提到了监事会成员的个人信息和工作经历[162] - 公司2023年度报告显示，董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额为992.04万元[171]

2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席 了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： 1、2023 年 5 月 12 日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、2023 年 6 月 6 日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》等三个议案； 3、2023 年 7 月 12 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案》等两个议案； 4、2023 年 8 月 24 日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了 《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》等五个议案； 5、2023 年 10 月 16 日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于收购股权暨关联交易的议案》； 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈燕燕） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会和第二届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解公 司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关 会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人陈燕燕，女， 1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员、研究生学历、经济师、高级政工师，中国物流学会特约研究员、中国人民 大学商学院 MBA 专家委员会委员、《中国物流与釆购》杂志编委。2001 年 7 月 至 2006 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）全年实现 营业收入为 795,035,100.82 元，同比增加 62.76%；归属于母公司股东的净利润 为 341,374,113.58 元，同比增加 67.98%。 二、2023 年度公司财务报告审计情况 公司 2023 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了大信审字[2024]第 4-00351 号标准无保留意见的审计报告。 三、2023 年度主要财务数据和指标 | 项目 | 2023 | 年 月 日 12 | 31 | 2022 | 年 12 31 | 月 | 日 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | /2023 | 年度 | | /2022 | 年度 | | | | | 营业收入（元） | | 795,035,100.82 | | | 488,471,353.29 | | | 62.76% | | 归属于母公司股东的 ...

民生证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 风险投资、委托理财、财务资助、套期保值 | 无 | 不适用 | | 等） | | | | 9．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 | 无 | 不适用 | | 工作的情况 | | | | 10.其他（包括经营环境、业务发展财务状 况、管理状况、核心技术等方面的重大变化 | 无 | 不适用 | | 情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：曼恩斯特（301325） | | --- | --- | | ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-020 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准 则》以及公司会计政策等相关规定，于 2023 年 12 月 31 日对各类应收款项、合 同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产等各项资产减值的可能进行了充 分的评估和分析，公司对 2023 年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值 准备。现将相关情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范 围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、 存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性 原则，公司对 2023 年度可能发生减值损失的相关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 2023 年度，公司计提各项资产 ...