会议情况 - 2023年召开12次董事会会议和5次股东大会[4] - 报告期内第三届董事会提名委员会召开2次会议[8] - 报告期内第四届董事会审计委员会召开2次会议[8] - 报告期内公司召开独立董事专门会议1次[9] 议案审议 - 2023年11月21日第四届董事会第四次会议审议收购控股子公司少数股东股权等议案获同意[7] - 2023年11月28日第四届董事会第五次会议审议放弃参股公司增资优先认缴出资权等议案获同意[7] - 2023年8月26日第三届董事会提名委员会审议通过提名第四届董事会非独立董事候选人等议案[8] - 2023年9月15日审议通过聘任高级管理人员及2023年第三季度报告等议案[9] - 2023年10月26日审议通过2023年前三季度内审部门工作报告等议案[9] - 2023年12月27日第四届董事会审计委员会审议通过关联方担保、预计2024年度日常关联交易等议案[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会12次，实际出席12次，出席股东大会5次[4] - 2023年独立董事对多项议案发表事前认可意见和独立意见[5][6] - 2023年独立董事忠实勤勉履行监督职责[24] - 2024年独立董事将继续履行义务发挥作用[24] 公司运营 - 公司按要求编制并披露财务会计报告、定期报告和内部控制自我评价报告[18] - 公司续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年9月15日公司聘任李艳萍为财务负责人[20] - 报告期内公司关联交易遵循客观、公允、合理原则，决策程序合规[15] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形，无被收购情形[16][17] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等变更或重大会计差错更正[21] - 公司提名、任免董事及聘任、解聘高级管理人员程序合规[22] - 报告期内公司董事及高级管理人员薪酬符合规定[23]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行1000万股，发行价48.47元/股，募资48470万元，实际募资44118.40万元[2] 项目投资计划 - 背光模组项目投资30000万元，拟投募资8000万元[5] - 研发中心项目投资27800万元，拟投募资6092.04万元[5] - 智能制造及配套设施项目投资14600万元，拟投募资14192.40万元[5] - 补充流动资金拟投募资15926万元，拟投合计44210.44万元[5] 项目资金使用 - 截至2024年3月9日，两项目累计投入募资14077.37万元[7] - 背光模组项目承诺投资8000万元，累计使用7789.63万元，节余319.73万元[9] - 研发中心项目承诺投资6092.04万元，累计使用6287.74万元，节余0.34万元[9] 资金安排 - 拟将节余募资320.07万元永久补充流动资金[2][9] - 节余募资低于500万元且低于项目募资净额5%可豁免董事会审议[10]

业务开展 - 2022年12月26日审议通过开展不超1亿元外汇套期保值业务议案，有效期12个月[1] - 2023年未开展证券投资，开展外汇衍生产品业务用自有资金[2] 业务数据 - 外汇套期保值审议额度10000万元，期末占用200万美元，报告期损益25.8万元[3] 业务风险与管理 - 外汇衍生品交易有多种风险，不进行投机性交易[4][5] - 制定制度完善内控，保荐人认为投资合规[5][7]

信息披露义务人及文件 - 信息披露义务人包括持股百分之五以上的股东等[2] - 信息披露文件包括招股说明书、定期报告等[5] 信息披露原则与要求 - 公司应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[4] - 公司及信息披露义务人应向所有投资者同时披露信息[5] - 公司董事等应保证披露信息真实、准确、完整[6] 披露文件报送与发布 - 信息披露文件应报送深交所并在指定媒体发布[6] 定期报告披露 - 公司应披露年度、中期和季度报告[12] - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[14] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[14] - 季度报告需在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露[14] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告必须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[16] - 中期报告财务会计报告一般可不审计，但特定情形下需审计[16] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非另有规定[16] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[21] - 公司预计年度经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件应立即披露[20] - 公司应在特定时点及时履行重大事件信息披露义务[22] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，持股或控制公司情况发生较大变化需告知公司并配合披露[26] 文件保管与借阅 - 信息披露文件资料保管期限不少于十年[35] - 借阅信息披露文件至迟在一周内归还[35] 信息管理 - 公司应将信息知情者控制在最小范围，防止未公开重大信息泄露[37] - 公司可申请暂缓披露信息，需满足信息未泄露等条件[37] - 公司拟披露信息属特定情形可豁免披露[38] 公司制度建设 - 公司应建立财务管理和会计核算内部控制制度[40] 投资者关系管理 - 董事会秘书主管公司投资者关系管理事务[41] - 投资者关系活动档案保存期限不少于十年[41] 信息报告责任 - 公司各部门、子公司负责人为信息报告第一责任人[44] 监管文件处理 - 董事会秘书收到监管文件应及时向董事长报告[44] 违规处分与制度实施 - 公司信息披露违规，责任人将受相应处分[47] - 本制度由公司董事会审议通过之日起实施，董事会负责解释和修订[49]

商誉相关 - 包含商誉资产组可收回金额不低于121,752,445.78元[2] - 资产组账面金额64,377,672.04元，分摊商誉原值5,002,163.17元[5] - 以前年度已计提商誉减值17,934,700.00元，本年度损失18,904.38元[12] 业绩预测 - 2024 - 2028年营收增长率0.13%、5.31%、7.92%、3.25%、2.91%[14] - 2024 - 2028年息税前利润率 - 1.16%、0.55%、1.59%、2.31%、2.08%[14] - 2024 - 2028年息税前利润 - 938.30万、471.39万、1467.07万、2201.72万、2039.18万[14] - 2029年及后营收增长率0%，利润率2.25%，净利润22,060,600.00元，折现率10.15%[14]

业绩情况 - 2023年归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，出售子公司部分股权确认投资收益约8600万元[5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损，受市场竞争加剧等因素影响[5] - 2022和2023年，公司扣非净利润均亏损[5] - 2023年公司营业收入较上年基本持平，盈利能力尚未完全修复[5] 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 公司建立内部审计制度并设立内部审计部门[3] - 公司已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[3] - 公司建立防止关联人占用资金制度，不存在关联人占用情形[4] - 募集资金三方监管协议有效执行，无第三方占用或违规理财情形[4] 项目与人事 - 公司将相关募投项目预定可使用状态延期至2024年9月30日[6] - 2023年9月15日公司换届，可传丽、彭国强离任，盛怀雪、庄孟儒上任[6] - 2023年12月29日赵倩离任董事会秘书，潘大圣上任[6][7] 关联交易与资金 - 2024年1月15日股东大会通过偶发性关联交易议案，涉及代原控股子公司采购设备[8] - 截至2023年12月31日，成都拓维及其控股子公司形成经营性资金占用[8] - 截至2024年2月7日，公司收到转让款9962.55万元，资金占用问题解决[8] 监管情况 - 2023年7月12日公司收到深交所监管函，12月27日收到安徽监管局警示函，因2022年度业绩预告与年报数据差异大[8] - 2024年1月30日公司披露2023年度业绩预告[8]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行1000万股，发行价48.47元/股，募集资金总额48470万元，实际募集44118.40万元[12] - 2023年度累计直接投入募集资金项目41892.85万元，余额2225.55万元，利息收入962.54万元，结余3188.09万元[13] - 2023年度募集资金总额44118.40万元，本年度投入7808.72万元[32] 资金存储与管理 - 开设中国建设银行合肥青年路支行、中国银行重庆北碚支行三个专项账户存储募集资金[14][15] - 截至2023年12月31日，各账户余额合计3188.09万元[16] - 制定《募集资金管理办法》，2023年重新签署《募集资金三方监管协议》[14][15] 资金使用变更 - 2021年变更部分募集资金投资项目，涉及14092.04万元[24][25][35] - 2022年变更募集资金使用方式，14192.40万元用于背光源智能制造项目[33] - 累计变更用途的募集资金总额14092.04万元，占比31.94%[32] 项目投资进度 - 重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目投资进度93.80%[32][35] - 重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目投资进度103.22%[32] - 背光源智能制造及相关配套设施建设项目投资进度85.59%[32] - 补充流动资金投资进度100.17%[32] 项目延期 - 2023年12月29日，三个募投项目预定可使用状态日期延期至2024年9月30日[33]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行1000万股，发行价48.47元/股，募资48470万元，实际募资44118.40万元[1] - 2023年度累计投入募集资金项目41892.85万元，余额2225.55万元，利息962.54万元，结余3188.09万元[2] - 2023年度募资总额44118.40万元，本年度投入7808.72万元[20] 项目投资情况 - 重庆翰博背光模组项目承诺投资8000万元，累计投入7503.67万元，进度93.80%[20] - 重庆翰博研发中心项目承诺投资6092.04万元，累计投入6287.99万元，进度103.22%[20] - 背光源智能制造项目承诺投资14192.40万元，累计投入12147.63万元，进度85.59%[20] 资金变更情况 - 2021年将14092.04万元用于新增项目[14] - 累计变更用途募资总额14092.04万元，占比31.94%[20] - 2022年将14192.4万元以增资形式用于背光源智能制造项目[21] 项目延期情况 - 2023年12月29日审议通过募投项目延期议案，延至2024年9月30日[21]

可转债发行历程 - 2022年10月17日审议通过发行可转债方案[2] - 2023年6月27日收到深交所受理通知[3] - 2024年4月25日审议通过终止发行并撤回申请[2][8][9] 后续安排 - 终止发行不会对经营造成重大不利影响[11][12] - 后续采取适当融资方式推进募投项目[11][12]

会议信息 - 2024年4月15日发出第四届董事会第八次会议通知，4月25日召开，6位董事均出席[2] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案6票同意通过[4][6][8][11][16][19][21][22][23][25][29][31][32][34] - 《关于新增预计2024年度日常关联交易的议案》4票同意，关联董事回避表决[4][6][8][11][16][19][21][22][23][25][29][31][32][34] - 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》等多议案6票同意通过[37][39][40][42][44][45] 业绩情况 - 公司（母公司）2023年度净利润21,851,461.72元，可供股东分配利润33,798,161.15元[15] - 2023年度利润分配不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下年[15] 后续安排 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[7][9][12][17][30] - 董事会同意修订《公司章程》，提请股东大会授权办理后续备案[28] 人事变动 - 补选张彧为第四届董事会非独立董事候选人[36] 其他事项 - 拟与专业投资机构共同投资设立产业基金[44] - 终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件[42]