业绩总结 - 信永中和会计师事务所于2024年4月22日对维海德公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 市嘉创软件有限公司2023年度往来累计金额（不含利息）2556.81万元，期末余额700.73万元[9] - 维海德承德信息科技有限公司2023年度往来累计金额14.21万元，期末余额14.26万元[9] - UEHD（HONG KONG）CO., LIMITED 2023年度往来累计金额177.07万元，期末余额177.07万元[9] - 北京推荐他网络科技有限公司2023年度往来累计金额131.00万元，期末余额231.00万元[9] - 深圳市尺寸科技有限公司总经理陈涛持股15%，涉及业务往来应收账款[9] - 某持股0.26675的公司2023年相关应收款累计发生额15.47万元、25.44万元、8.50万元，期末余额8.50万元、9.62万元[9] - 子公司成都维海德公司持股105%的公司2023年应收账款累计发生额46.59万元、18.42万元，期末余额0.19万元[9] - 预付款20相关业务往来累计发生额5.71万元，期末余额5.71万元[9] - 公司业务负责人相关会计工作涉及金额62.06万元、1907.66万元、58.07万元、043.14万元，期末余额24.03万元、1261.70万元[9]

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-011 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》的 编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市维海德技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面或电子邮件方式 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301318，股票简称为维海德，注册地址位于深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2号2-3层[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为604,578,417元，同比增长19.27%；归属于上市公司股东的净利润为127,341,433元，同比减少35.47%[9][10] - 公司现金流量净额为91,031,172.18元，同比下降13.20%[12] - 公司基本每股收益为0.79元，同比下降64.09%[12] - 公司资产总额为1,852,325,309.41元，较上年末增长2.21%[12] - 公司股东的净资产为1,757,577,207.60元，同比增长3.99%[13] 视频会议行业发展 - 全球视频会议市场规模预计将达到197.3亿美元，2022年至2030年复合年增长率为12.5%[20] - 视频会议行业受国家政策支持，发展前景良好[20] - 疫情后混合办公模式带来视频会议行业增量需求[21] - 教育信息化推动教育录播行业发展，对视频会议摄像机需求增加[21] - 技术创新推动视频会议摄像机行业发展，人工智能提高用户体验[21] - 5G时代下，超高清化、智能化成为未来视频会议发展主流[21] 公司产品与技术 - 公司主要从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端、会议麦克风等音视频通讯设备的研发、生产、销售和相关技术服务[24] - 公司的核心产品包括专业级摄像机和消费级摄像机，涵盖4K超高清云台摄像机、带AI能力的高清云台摄像机等，产品技术包括4K超高清ISP技术、自动追踪技术等[24] - 公司音频产品配合视频会议系统中的音频采集和功放使用，推出了一系列产品，如无线鹅颈麦克风、USB全向麦克风等，具备音频3A处理能力[26] 公司经营情况 - 公司2023年度报告中指出，营业收入为488,061,087.79万元，较上年同期减少19.27%[59] - 公司的净利润为8,217.06万元，较上年同期减少35.47%[59] - 公司主要营业收入来自摄像机产品，占比79.88%[61] - 公司国内销售收入为302,231,118.25万元，较上年同期下降24.41%[61] - 公司出口销售收入为185,829,969.54万元，较上年同期下降9.25%[61] 公司发展战略 - 公司致力成为全球的音视频通讯设备及方案提供商，未来将继续强化产品在视频会议和教育录播领域的市场地位[98] - 公司2024年主要经营计划包括注重品牌建设、加快产品创新和技术研发、加强自动化生产建设、强化成本控制、提升管理水平[99][100][101][102][103] 公司治理与社会责任 - 公司全体董事勤勉尽责，严格按照相关规定开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况[127] - 公司积极参与社会公益活动，帮助困难员工并得到社会认可[144] - 公司实际控制人承诺36个月内不转让或委托他人管理公司持有的股份，并遵守相关规定[146]

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市维海德技术股份有限公司使用闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。 本次使用闲置自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。 2、投资金额及期限：拟使用额度不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使 用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。 3、投资品种：公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估， 投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的理财产品，且不涉及《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、 基金投资、期货投资等风险投资行为。 4、实施方式：在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层在额度范围 内行使投资决策权并签署相关文 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘超） 作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利 益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 在审议董事会议案时，认真审议各项议案，充分发表自己的意见和建议，且 对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人刘超，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2007 年 11 月至 2012 年 4 月，任广东卓建律师事务所律师；2012 年 4 月至 2013 年 5 月，任深圳市信维通信股份有限公司董秘助理、法务经理；2013 年 6 月至 2014 年 8 月，任北京市盈科（深圳）律师事务所 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳市维海德技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的规定，本 着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的 监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召 开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维护了公司和全 体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报 如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开6次会议，审议通过了20项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 2023 | ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-012 深圳市维海德技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席楚文先生召集并主持，董事会秘书列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www. ...

募集资金情况 - 2022年8月5日公开发行1736万股，每股发行价64.68元，募资11.228448亿元，净额10.4488968396亿元[9] - 截至2022年12月31日，累计投入1.0817441112亿元，启用7000万元现金管理，用超募资金1.6亿元永久补流，余9004.648531万元[10] - 截至2023年12月31日，累计投入1.7227782715亿元，支付6.05亿元现金管理，用超募资金1.6亿元永久补流，余1.407231503亿元[11] - 2023年度累计投入募集资金总额33,634.83万元[17] - 募集资金净额104,488.97万元，募投项目资金49,067.98万元，超募资金55,420.99万元[18] 资金收益与差异 - 2023年支付银行手续费2770.58元，置换发行费用407.053774万元，增利息收入552.490879万元，理财收益1726.182981万元[11] - 应结余募集资金1.2632528709亿元，实际结余1.407231503亿元，差异1439.786321万元[12] 账户情况 - 在中国银行深圳南头支行、招行深圳分行、交行深圳分行开设专户并签三方监管协议[14] - 一次或十二个月内累计支取超5000万元或募集净额20%，银行应通知保荐机构并提供支出清单[15] - 截至2023年12月31日，招行深圳云城支行余额分别为591.41612万元和5.596094万元[16] - 截至2023年12月31日，交行深圳八卦岭支行余额为788.243431万元[16] - 截至2023年12月31日，中行深圳西丽支行余额分别为946.460612万元、612.264796万元和1.1128333977亿元[16] 项目投资进度 - 音视频通讯设备产业化扩建项目累计投入899.15万元，投资进度18.35%[17] - 研发开发中心建设项目累计投入687.91万元，投资进度37.65%[17] - 营销网络建设项目累计投入640.72万元，投资进度31.64%[17] - 承诺投资项目补充营运资金累计投入17,227.78万元，投资进度100.00%[17] 资金使用与管理 - 2022 - 2023年同意使用不超7.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[18] - 截至2023年12月31日，使用超募资金进行现金管理的尚未到期结构性存款为30,000万元[18] - 截至2023年12月31日，已使用超募资金永久性补充流动资金1.6亿元[18] - 拟用2500 - 5000万元超募资金回购股份，截至2023年12月31日未使用[18] - 2023年1月1日至12月31日现金管理购买结构性存款合计金额为6.05亿元[20] - 交通银行深圳八卦岭支行购买两笔结构性存款，金额分别为5000万元和7500万元[20] - 中国银行深圳西丽支行多笔结构性存款，9月8日购买金额较大的两笔分别为1.56亿元和1.44亿元[20] 合规情况 - 公司严格按规定管理募集资金，使用和管理合法有效[22] - 公司履行信息披露义务，不存在募集资金管理和披露违规行为[22]

深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-94 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 lephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing 100027, P.R.China 86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2024SZAA4B0269 深圳市维海德技术股份有限公司 深圳市维海德技术股份 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-025 深圳市维海德技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范 围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司 治理准则》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议 和第三届监事会第九次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公 司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称"董 监高责任险"）。鉴于全体董事、监事为被保险对象，全体董事、监事对本议案 回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：深圳市维海德技术股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 5、保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）。 董事会提请股东大会授权公 ...