履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 列席公司董事会、股东大会、监事会次数分别为4次、3次、1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为12次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 培训与整改 - 对上市公司培训1次，日期为2024年2月26日[4] - 2023年5月4日方正证券承销保荐因薪酬问题收警示函，已完成整改[8]

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：方正证券承销保荐有限 被保荐公司简称：维海德（301318） | | | --- | --- | | 责任公司 | | | 保荐代表人姓名：郭文杰 联系电话：0755-36876275 | | | 保荐代表人姓名：何进 联系电话：0755-36876484 | | | 现场检查人员姓名：郭文杰、何进 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 4 8 日至 4 月 30 日 | 月 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：查阅公司三会材料、公司章程等制度，访谈等 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | | 5.公司 ...

广东君言律师事务所 关于深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国•深圳 南山区铜鼓路大冲国际中心 5 号楼 29 层 网址：www.junyanlawyer.com 广东君言律师事务所 关于深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市维海德技术股份有限公司 广东君言律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市维海德技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及《深 圳市维海德技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，本所律师对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意 见。本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用，本所 律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文 件一并公告。 为出具本法律意见书，本所律师已严格履行法定职责，遵循勤 ...

股东大会信息 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[4] - 参会有表决权股东等12人，代表股份75,913,898股，占比73.4346％[7] - 中小投资者3人，代表股份1,655,500股，占比1.6014%[8] 议案表决情况 - 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》同意75,912,098股，占比99.9976％[9] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意74,258,498股，占比97.8194％[16] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意75,912,098股，占比99.9976％[19] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意1,653,700股，占比99.8913％[21] - 《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》同意74,258,498股，占比97.8194％[23] 其他 - 律师事务所认为股东大会表决结果合法有效[25] - 备查文件为《2023年年度股东大会决议》和法律意见书[26]

股份回购情况 - 截至2024年4月30日累计回购741,746股，占总股本0.71%[1] - 最高成交价43.05元/股，最低17.08元/股，成交金额17,965,302.94元[1] - 回购价格未超上限46.68元/股[1] 回购相关信息 - 2023年12月28日通过回购方案，资金源于超募资金[1] - 后续将根据市场情况继续实施回购计划[3]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露2023年年报全文及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月9日15:00 - 16:00举办网上业绩说明会[3][4][5] - 方式为网络互动，地点在“价值在线”[3][4][5] - 投资者可会前提问、当天参与互动[4][6] - 参加人员有董事长兼总经理陈涛等[5] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看[7]

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入1.16亿元，同比增长15.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2192.79万元，同比增长9.38%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1787.73万元，同比增长30.41%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.16亿元，较上期1.01亿元增长15.12%[19] - 2024年第一季度营业总成本1.01亿元，较上期9358.85万元增长7.73%[19] - 2024年第一季度净利润为21927903.73元，上年同期为20048178.88元[20] - 2024年第一季度基本每股收益为0.24，上年同期为0.29；稀释每股收益为0.24，上年同期为0.29[21] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额843.77万元，同比增长442.95%[4] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长374.12%，主要系购买理财产品金额减少[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降510.08%，主要系进行了股份回购[10] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为140191074.98元，上年同期为142120332.04元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8437703.17元，上年同期为1554040.57元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为55674638.84元，上年同期为11742672.59元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 21599839.09元，上年同期为 - 3540465.00元[23] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为185055.56元，上年同期为831326.04元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为42697558.48元，上年同期为10587574.20元[23] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为378307003.79元，上年同期为415181304.02元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为421004562.27元，上年同期为425768878.22元[23] 资产负债情况 - 2024年3月31日总资产19.18亿元，较上年度末增长5.61%[4] - 2024年第一季度末资产总计19.18亿元，较期初18.94亿元增长1.26%[16][17][18] - 2024年第一季度末负债合计1.56亿元，较期初1.36亿元增长14.55%[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计17.62亿元，较期初17.58亿元增长0.22%[17][18] - 2024年第一季度末货币资金5.97亿元，较期初5.65亿元增长5.74%[16] - 2024年第一季度末交易性金融资产6.18亿元，较期初7.60亿元下降18.65%[16] - 2024年第一季度末存货1.40亿元，较期初1.30亿元增长8.10%[16] - 2024年第一季度末合同负债1315.92万元，较期初928.95万元增长41.66%[17] 费用情况 - 其他应收款较年初增长77.41%，主要系应收出口退税款及押金增加[7] - 销售费用较去年同期增长50.24%，主要系人工成本、差旅费及新增办事处租金成本增加[10] - 财务费用较去年同期增长666.46%，主要系银行存款利息增加[10] - 2024年第一季度研发费用2271.97万元，较上期1862.37万元增长21.99%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,380，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，陈涛持股比例36.83%，持股38,345,400股；深圳市维海投资有限公司持股比例12.97%，持股13,500,000股；王艳持股比例12.45%，持股12,958,500股[12] - 前10名无限售条件股东中，王艳持有无限售条件股份12,958,500股，杨祖栋持有1,653,600股，陈立武持有726,000股[12] - 公司控股股东、实际控制人陈涛直接持有维海投资28.41%股权，担任执行董事，并通过一致行动人协议控制维海投资[12] - 报告期末，回购专用证券账户持股数为741,746股，占公司总股本的0.71%，为无限售条件流通股[12] 限售股情况 - 陈涛的38,345,400股限售股为首发前限售股，拟于2026年2月9日解除限售[14] - 王艳的12,958,500股限售股于2024年2月19日全部解除限售[14] - 陈立武、柴亚伟、吕家龙、欧阳典勇、吴文娟、杨莹的限售股为高管锁定股，每年年初锁定总股份的75%[14] - 限售股份期初总数为74,258,398股，本期解除限售22,412,998股，本期增加限售7,090,873股，期末限售股数为58,936,273股[14]

深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈友春） 作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利 益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议，2 次临时股东大会及 2022 年年度 股东大会，本人均按时出席。本人出席情况如下： | 应参加董 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 会次数 | 未亲自参加董 | 东大会 | | | 数 | 事会次数 | 数 | ...

关于深圳市维海德技术股份有限公司使用闲置自有资金 进行证券投资的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"维海德"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定，对维海德使用闲置自有资金进行证券投资 事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行证券投资的基本情况 （一）投资目的 为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司（含 子公司）正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行证券投资，在风险可 控的前提下使公司收益最大化。 （二）投资额度 公司（含子公司）拟使用最高额不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的闲 置自有资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投 资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润83,979,079.36元，提法定盈余公积金8,397,907.94元[1] - 2023年度可供股东分配利润518,236,665.21元[1] 利润分配 - 拟10股派2元，共派20,675,250.80元[1][5] - 拟10股转增3股，合计转增31,012,876股[2][5] 股本情况 - 截至2024年3月31日总股本104,118,000股，剔除回购后103,376,254股[1][2][5] - 转增后总股本为135,130,876股[2][5] 决策进展 - 2024年4月22日董事会、监事会通过利润分配预案[1][5] - 方案尚需股东大会审议通过[7]