担保范围与条件 - 公司对外担保总额含公司与控股子公司对外担保之和[2] - 为全资子公司担保可不要求反担保，为控股、参股公司担保其他股东原则按出资比例提供同等担保或反担保[5] - 公司可对符合特定条件、偿债能力强的单位担保[7] - 被担保人存在资料虚假等九种情形时公司不得担保[11] 决策权限 - 公司对外担保最高决策机构为股东大会，董事会按规定权限行使决策权，超权限报股东大会批准[13] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50％后提供的担保，须经董事会审议后提交股东大会批准[18] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保，须经董事会审议后提交股东大会批准[18] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保，须经董事会审议后提交股东大会批准[18] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元，须经董事会审议后提交股东大会批准[18] - 关联董事不得参与关联事项表决，需全体非关联董事过半数且出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意，非关联董事不足3人应提交股东大会审议[21] 合同管理 - 申请担保人签署担保合同前需提交相关资料，反担保一般不低于公司担保数额[14][15] - 担保合同订立时需审查主合同等法律文件，违反规定的条款应要求修改或拒绝担保[21] - 担保合同应由法定代表人或其授权代理人签字，未经决议任何人不得代表公司签订[22] - 担保期间主合同条款变更需重新报批并审查，批准后重新订立合同[23] - 签订互保协议应实行等额原则，超出部分要求对方提供反担保[23] 债务管理与风险控制 - 公司财务部在担保期内需提前2个月通知被担保企业清偿债务（担保期半年提前1个月）[26] - 被担保人违约公司应及时启动反担保追偿程序并通报董事会[26] - 公司发现被担保人丧失履行能力或债权人与债务人恶意串通应采取措施控制风险[27] - 同一债务有多个保证人按份额承担责任，公司应拒绝超出约定份额的责任[27] - 公司担保债务展期需重新履行担保审批程序[28]

员工持股计划 - 公司制定2024年员工持股计划草案[1] - 公司具备实施计划主体资格，程序合法有效[1] - 计划遵循依法合规等原则，无强制参与和财务资助安排[2] - 计划拟定的持有人主体资格合法有效[2] - 计划有利于公司长期健康发展[3]

员工持股计划基本情况 - 参与员工持股计划初始人数不超62人（不含预留），董监高不超5人[11][32] - 拟募集资金总额不超1222.18万元，份数上限1222.18万份[12][34][41] - 受让股份总数不超92.80万股，占公司总股本0.69%[12][45] - 预留份额20.00万股，占标的股票总量21.55%，占公司总股本0.15%[12] - 受让公司回购股份价格为13.17元/股[13][46] - 存续期为60个月[14][55] 认购份额情况 - 董监高认购总份额不超184.38万份，占比15.09%[35] - 中层及核心人员认购总份额不超774.40万份，占比63.36%[35] - 预留份额263.40万份，占比21.55%[35] - 杨莹拟认购份额上限65.85万份，占比5.39%[36] - 吕家龙拟认购份额上限32.93万份，占比2.69%[36] - 吴文娟拟认购份额上限32.93万份，占比2.69%[36] - 楚文拟认购份额上限26.34万份，占比2.16%[36] - 刘燕拟认购份额上限26.34万份，占比2.16%[36] 解锁安排 - 首次授予部分分三期解锁，比例40%、30%、30%[14][58] - 预留份额2024年三季报前明确方案，解锁比例同首次授予；之后明确分两期，比例50%、50%[14][58] 业绩考核 - 首次授予部分2024年营收目标值6.00亿元、触发值5.00亿元[62] - 2025年营收目标值7.50亿元、触发值6.00亿元，2024 - 2025年累计营收目标值13.50亿元、触发值11.00亿元[62] - 预留份额2024年三季报后明确方案，2025年营收目标值7.50亿元、触发值6.00亿元[64] - 2026年营收目标值9.50亿元、触发值7.50亿元，2024 - 2026年累计营收目标值23.00亿元、触发值18.50亿元[64] 管理相关 - 由公司自行管理，持有人会议为最高权力机构，设管理委员会负责日常管理[70][129] - 持有人会议审议多项事项，表决需出席持有人所持1/2以上份额同意，变更延长需2/3以上[72][76] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[81] 其他 - 截至2024年7月31日，公司回购股份993,591股，占总股本0.74%，成交总金额25,157,022.16元[42] - 公司将72.80万股公司股票过户至员工持股计划，对应股份支付总费用为824.10万元[115] - 预计2024 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为156.23万元、439.52万元、169.97万元、58.37万元[115]

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-039 深圳市维海德技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，拟使用公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金 回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 截至本公告披露日，公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司回购 股份方案的规定，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 46.68 元/股（含本 数） ...

业绩预告期间 - 2024年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[6] 营收情况 - 预计营业收入2.4 - 2.8亿元，较上年同期增长12.01% - 30.68%，上年同期为2.142705亿元[6] 净利润情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润4900 - 6000万元，较上年同期增长5.96% - 29.75%，上年同期盈利4624.30万元[6] - 预计扣除非经常性损益后的净利润4000 - 5000万元，较上年同期增长22.44% - 53.05%，上年同期盈利3266.98万元[6] 非经常性损益影响 - 报告期内预计非经常性损益对净利润影响额约800万元，上年同期为1357.32万元[8] 业务态势原因 - 公司持续加大研发及销售投入，深耕主营业务，下游客户需求改善，业务呈积极态势[11]

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-037 深圳市维海德技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，拟使用公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金 回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 截至本公告披露日，公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司回购 股份方案的规定，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 46.68 元/股（含本 数）调整为不超过人民币 35.81 元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 5月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-036 深圳市维海德技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 统一社会信用代码：91440300674841586U 3. 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4. 法定代表人：陈涛 5. 经营范围： 一般经营项目：通讯设备采购及售后服务；信息系统集成软件和技术服 务、咨询设计、软件开发、系统集成、运行维护（包括数据处理、运营维护）； 安防工程安装；视频监控系统、智能系统工程的设计、施工及维护；投资兴 办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称为"公司"）分别于2024年4月22 日、2024年5月15日召开第三届董事会第九次会议、2023年年度股东大会，审议 通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续， ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-035 深圳市维海德技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，拟使用公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金 回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 截至本公告披露日，公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司回购 股份方案的规定，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 46.68 元/股（含本 数）调整为不超过人民币 35.81 元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 5月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《 ...

回购股份 - 拟用2500万 - 5000万元回购A股，上限46.68元/股，期限不超12个月[3] - 2024年5月24日起回购价格上限调为35.81元/股[4] - 预计回购698,129 - 1,396,258股，占总股本0.52% - 1.03%[7] 权益分派 - 以103,376,254股为基数，每10股派2元、转增3股[5] - 股权登记日2024年5月23日，除权除息日5月24日[6]

权益分派 - 以103,376,254股为基数，每10股派2元，转增3股[3] - 2024年5月15日方案获股东大会通过[4] - 股权登记日2024年5月23日，除权除息日24日[7] 数据调整 - 转增后总股本为135,130,876股[3] - 2023年每股净收益摊薄为0.6081元[15] - 最低减持价、回购股份价格上限将调整[15]