财报与审计 - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 董事会同意续聘天健会计师事务所担任2025年度审计机构[5] 资金使用 - 公司拟用6300万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.29%[6] 关联交易与项目调整 - 董事会审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案[9] - 董事会同意调整募投项目“创新研发中心项目”内部投资结构[10] 组织架构与制度 - 董事会同意取消监事会、调整公司组织架构并修订《公司章程》[12] - 董事会审议通过制定、修订公司部分治理制度议案[13][14][15][16][18][19][21][23][24] 股东大会 - 公司董事会决定于2025年11月18日14:30召开2025年第一次临时股东大会[23] - 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开[23]