证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-032 珠海科瑞思科技股份有限公司 经全体监事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票的方式审议了以下议 案： 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次 会议通知于 2023 年 8 月 30 日以书面方式发出，会议于 2023 年 9 月 4 日在公司 会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会 议由公司监事会主席陈新裕先生主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的相关规 定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》 经审议，监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构是公司 根据实际情况而进行的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况，符合公司《募集资金管理制度》，符合公司长远发 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关议案的独立意见 王利民 李 兵 杨振新 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《珠海科瑞思科技股份有限 公司章程》《珠海科瑞思科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作 为珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会的独立董事， 本着谨慎原则及独立判断的立场，经对公司提交的相关资料、决策程序等进行核 查，我们对第一届董事会第十六次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 日期：2023 年 9 月 5 日 一、《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》的独立意见 公司本次关于募集资金投资项目内部投资结构调整的事项，符合公司发展规 划和实际需要，有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实 施。本次调整内部投资结构事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等 ...

调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 民生证券股份有限公司 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海科瑞思科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）首次公开发行股票并在创业板上市 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定，对科瑞思调整部分募集资金投资项目内部 投资结构的事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 10,625,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发 行价格为人民币 63.78 元，募集资金总额为人民币 677,662,500.00 元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币 78,423,479.13 元后，募集资金净额为人民币 599, ...

公司基本信息 - 公司股票简称科瑞思，代码301314，上市于深圳证券交易所[8] - 公司负责人为于志江，董事会秘书是黄海亮，证券事务代表为王凯[8] - 公司注册地址、办公地址等在报告期无变化[8] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 注册情况在报告期有变更[10] - 公司于2023年3月28日起在深交所创业板上市，发行10,625,000股A股，发行价63.78元/股[110][111][115] - 2023年5月26日，2022年年度权益分派实施完毕，总股本由42,500,000股增至55,250,000股[110] - 2022年年度权益分派以42,500,000股为基数，派发现金红利5,950万元，每10股转增3股[111] - 2023年3月24日完成新股初始登记，登记数量42,500,000股，其中无限售10,625,000股，限售31,875,000股[112] - 2023年6月，公司完成工商变更登记及《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》备案手续[107] - 公司发行后注册资本4250.00万元，股份总数4250.00万股[147] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[2] 风险与应对措施 - 公司在报告中阐述了经营中可能存在的风险及应对措施[3] - 2023年上半年，受美国和欧盟通货膨胀及货币政策紧缩影响，网络变压器下游终端产品需求下滑，传导至绕线业务市场需求下降[64] - 公司面临下游需求不足、主营业务竞争加剧、技术创新不足、知识产权和核心技术泄露、募投资金投资项目产能消化、新业务拓展等风险[64][65] - 应对下游需求不足，公司将强化市场拓展能力，维护老客户，开发新客户，挖掘新需求，降低运营成本[64] - 应对竞争加剧，公司将保持研发优势，提升工艺品质，降低成本，关注新技术，拓展业务品类和市场空间[64] - 应对技术创新不足，公司将持续研发投入，完善人才机制，提供研发平台和薪酬激励[64] - 应对知识产权和核心技术泄露，公司将申请专利和著作权，采取加密等手段，运用法律维护权益[64] - 应对募投资金项目产能消化问题，公司将巩固客户和份额，利用技术和服务优势及上市知名度扩大销售规模[65] - 应对新业务拓展风险，公司将调动资源推动拓展，关注技术和需求，实施稳健市场开发策略[65] 前瞻性陈述说明 - 报告涉及的未来发展战略等前瞻性陈述不构成实质承诺[3] 释义说明 - 释义项对公司相关概念、产品等进行了解释[6] 财务数据 - 本报告期营业收入1.07亿元，上年同期1.72亿元，同比减少37.69%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1179.33万元，上年同期6081.17万元，同比减少80.61%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额473.59万元，上年同期7545.76万元，同比减少93.72%[11] - 本报告期末总资产11.28亿元，上年度末6.14亿元，同比增加83.79%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.20亿元，上年度末4.68亿元，同比增加117.82%[11] - 本报告期营业收入107,422,603.55元，上年同期172,390,985.50元，同比减少37.69%，主要因绕线业务下游需求减弱及行业竞争加剧[29] - 本报告期研发投入10,503,768.38元，上年同期12,943,945.64元，同比减少18.85%，主要因研发材料及办公费用减少[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4,735,859.51元，上年同期75,457,641.39元，同比减少93.72%，主要因销售回款减少[29] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额517,601,141.78元，上年同期 -9,435,525.67元，同比增加5,585.66%，主要因公司上市收到募集资金[29] - 小型磁环线圈营业收入70,402,741.9元，营业成本46,867,688.4元，毛利率33.43%，营业收入比上年同期减少46.07%[31] - 全自动绕线设备营业收入840,707.97元，营业成本494,008.21元，毛利率41.24%，营业收入比上年同期减少63.84%[31] - 本报告期末货币资金678,464,340.78元，占总资产比例60.15%，上年末227,219,262.54元，占比37.02%，比重增加23.13%，主要因首次公开发行股票收到募集资金[31] - 本报告期末应收账款121,799,432.94元，占总资产比例10.80%，上年末110,825,026.11元，占比18.06%，比重减少7.26%[31] - 报告期投资额265,492,871.39元，上年同期投资额81,580,817.33元，变动幅度225.44%[44] - 2023年6月30日货币资金为678464340.78元，较2023年1月1日的227219262.54元大幅增加[126] - 2023年6月30日交易性金融资产为79000000元[126] - 2023年6月30日应收票据为11303239.15元，较2023年1月1日的22781115.25元减少[126] - 2023年6月30日应收账款为121799432.94元，较2023年1月1日的110825026.11元增加[126] - 2023年6月30日存货为24852392.51元，较2023年1月1日的25740382.87元减少[126] - 2023年6月30日流动资产合计937966701.59元，较2023年1月1日的402138638.19元大幅增加[126] - 2023年上半年公司资产总计11.28亿元，较年初6.14亿元增长83.81%[127] - 2023年上半年营业总收入1.07亿元，较2022年上半年1.72亿元下降37.79%[130] - 2023年上半年营业总成本9166.96万元，较2022年上半年1.02亿元下降10.87%[130] - 2023年6月30日股本为5525万元，较年初3187.5万元增长73.34%[128] - 2023年6月30日资本公积为6.80亿元，较年初1.04亿元增长553.93%[128] - 2023年6月30日母公司货币资金为6.25亿元，较年初1.62亿元增长285.52%[128] - 2023年6月30日母公司交易性金融资产为7900万元，年初为0[128] - 2023年6月30日母公司应收账款为3475.07万元，较年初1507.74万元增长130.47%[128] - 2023年6月30日流动负债合计为5062.52万元，较年初8210.50万元下降38.34%[128] - 2023年6月30日非流动负债合计为1816.78万元，较年初2039.56万元下降10.92%[128] - 2023年上半年公司营业利润为16066157.25元，2022年同期为78943190.08元[131] - 2023年上半年公司净利润为12735284.18元，2022年同期为68980091.02元[131] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为11793286.12元，2022年同期为60811683.15元[132] - 2023年上半年基本每股收益为0.25元，2022年同期为1.47元[132] - 2023年上半年母公司营业收入为28951365.19元，2022年同期为33000844.07元[133] - 2023年上半年母公司营业利润为 - 1786560.66元，2022年同期为3345724.74元[134] - 2023年上半年母公司净利润为 - 1932471.90元，2022年同期为3513721.60元[134] - 2023年上半年公司销售费用为3423111.36元，2022年同期为2877996.52元[131] - 2023年上半年公司管理费用为18690235.17元，2022年同期为9931165.32元[131] - 2023年上半年公司研发费用为10503768.38元，2022年同期为12943945.54元[131] - 2023年上半年综合收益总额为-193.25万元，2022年同期为351.37万元[135] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.03元，2022年同期均为0.11元[135] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为473.59万元，2022年同期为7545.76万元[135] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为-6615.49万元，2022年同期为-5410.11万元[136] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为5.18亿元，2022年同期为-943.55万元[136] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为4.56亿元，2022年同期为1192.52万元[136] - 2023年上半年母公司经营活动现金流量净额为-446.80万元，2022年同期为5808.24万元[136] - 2023年上半年母公司投资活动现金流量净额为-7091.73万元，2022年同期为-5666.15万元[137] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流量净额为5.43亿元，2022年同期为-36.25万元[137] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为4.68亿元，2022年同期为106.26万元[137] - 2023年上半年综合收益总额为60811835元，较上期有变动[140] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润为7332800元[140] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为31875000 + 12803401 + 17127199 + 15414479 + 33118100元[141] - 2022年末归属于母公司所有者权益中股本为31875000元，资本公积为12803401元等[141] - 2023年初归属于母公司所有者权益中股本为31875000元，资本公积为12803401元等[141] - 2023年上半年所有者权益内部结转金额为0元[140][141] - 2023年上半年专项储备提取和使用金额均为0元[140][141] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为0元[140] - 2023年上半年提取盈余公积和一般风险准备金额均为0元[140] - 2023年上半年其他综合收益结转留存收益金额为0元[140][141] - 2023年上半年综合收益总额为1932471.90元[142] - 2023年上半年所有者投入和减少资本共599239.02元[142] - 2023年上半年利润分配为59500000.00元[142] - 2023年上半年所有者权益内部结转12750000.00元[142] - 2023年上半年末所有者权益合计为55250000.00元[143] - 2022年上半年末所有者权益合计为31875000.00元[143] 业务情况 - 2023年上半年下游网络通讯和消费电子终端客户需求弱于预期，公司网络变压器电子线圈绕线业务出货量下滑明显[17] - 业内竞争者降价竞争，降低了网络变压器电子线圈绕线业务盈利能力，电感绕线业务推进速度慢[18] - 公司将立足于磁性元器件线圈绕线技术能力，往绕线业务下游拓展，探索磁性元器件成品业务[18] - 公司在新能源领域开展光伏逆变器等产品的全自动生产装配线业务并已产生部分收入[18] - 公司在业内首先开发出适用于新能源汽车领域的全自动绕线设备[18] - 公司产品包括汽车贴片电感等装配生产线，新能源产品装备成长性较好[19] - 产品主要应用于网络通讯、消费电子等领域[19][20] - 盈利模式有小型磁环线圈绕线服务、设备租赁和设备销售[19][20] 研发情况 - 采取自主研发模式，设立研发中心，有整套服务流程[21] - 产品研发分项目评估、产品研发、生产验证和项目结项四大阶段[22] - 截至2

二、《关于审议<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资 金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏。因此，我们一致同意公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》。 三、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》的独立 意见 珠海科瑞思科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关议案的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《珠海科瑞思科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海科瑞思科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，作为珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第一届董事会的独 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次 会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司 会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会 议由公司监事会主席陈新裕先生主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的相关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-025 珠海科瑞思科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 经全体监事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票的方式审议了以下议 案： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文 及其摘要的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年半年度 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明…………………… 第 3—4 页 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 天健审〔2023〕3-373 号 珠海科瑞思科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称科瑞思公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科瑞思公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 科瑞思公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的要求编制 《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-024 珠海科瑞思科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次 会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司 会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会议 的召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议如下 议案： （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审议，公司董事会同意聘任刘小民女士为公司财务总监，任期自本次董事 会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网（www. ...

法定代表人：于志江 主管会计工作的负责人：刘小民 会计机构负责人：龙小芬 珠海科瑞思科技股份有限公司 | | 东莞市祥星电子有限 | 其他关联方 | 应收款项融 | 64.47 | 89.94 | 64.47 | 89.94 | 货款 | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | 资 | | | | | | 来 | | 总 计 | - | - | - | 8,647.03 | 9,170.05 | 5,847.95 11,969.13 | | | - | 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营 性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初 占用资金 余额 2023年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023年半年 度占用资金 的利息 （如有） 2023 年半 年度偿还 累计发生 金额 2023 年半 年度末 占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股 东、实际 控制人 及 ...

关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，根据 《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委 员会资格审核，审计委员会审议，同意聘任刘小民女士（简历见附件）为公司财 务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。刘小民 女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及 其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第一届董事 会第十五次会议相关议案的独立意见》。 特此公告。 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-026 珠海科瑞思科技股份有限公司 珠海科瑞思科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 附件：刘小民女士简历 刘小民， ...