股东大会时间 - 2023年9月12日下午14:30现场会议，9月12日有网络投票[1][2] - 股权登记日为2023年9月6日[4] - 登记时间为2023年9月8日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 会议地点及相关 - 召开地点为深圳宝安区石岩街道厂房A栋五楼会议室1[5] - 登记地点为深圳宝安区石岩街道宏发科技园A栋5楼证券事务部[9] 投票相关 - 投票代码351312，简称为智立投票[18] - 议案需2/3以上表决权通过[7] - 总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[26] 议案内容 - 有变更公司注册地址等议案[26]

募集资金情况 - 公司首次公开发行10,235,691股，每股发行价72.33元，募集资金总额74,034.75万元，净额66,739.91万元[1] - 报告期内累计使用募集资金27,979.93万元，本期使用5,863.82万元，截至2023年6月30日结存39,588.99万元[2] - 截至2023年6月30日，3个募集资金专户余额合计395,889,922.57元[7] - 公司审议通过使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年6月30日余额32,000万元[15] 募投项目进展 - 自动化设备产能提升项目承诺投资27,356.50万元，本报告期投入4,075.76万元，累计投入4,085.28万元，进度14.93%[24] - 研发中心升级项目承诺投资14,687.90万元，本报告期投入1,788.06万元，累计投入4,366.75万元，进度29.73%[24] - 补充流动资金项目承诺投资18,000.00万元，累计投入18,000.00万元，进度100.00%[24] 其他情况 - 2022年8月16日公司同意变更“研发中心升级项目”实施地点[26] - “研发中心升级项目”实施地点由“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园4楼”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园1C楼、CC栋”[26] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[24] - 永久补充流动资金金额为2000.00，占比76.40%[25] - 未明确流向超募资金金额为4695.51，占比0.00%[25] - 超募资金投向小计金额为6695.51，占比22.82%[25]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票10,235,691股，募集资金总额74,034.75万元，净额66,739.91万元[1] 资金使用 - 自动化设备产能提升项目拟投入募集资金27,356.50万元[2] - 研发中心升级项目拟投入募集资金14,687.90万元[2] - 补充流动资金项目拟投入募集资金18,000.00万元[2] 项目变更 - 拟将研发中心升级项目实施地点变更[4] - 2023年8月24日审议通过变更实施地点议案[6] - 监事会、独立董事、保荐机构均同意变更[7][8][9]

公司变更 - 2023年8月24日公司董事会通过变更注册地址、修订《公司章程》议案，需股东大会审议[2] - 拟将注册地址由深圳宝安区厂房A栋1层至3层变更为1层至5层[2] - 《公司章程》公司住所条款同步变更，其他不变[4] - 提请授权董事会办理工商登记等，有效期至办理完毕[4] - 修订后《公司章程》全文见巨潮资讯网[4]

2023年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：邱鹏 主管会计工作的负责人： 廖新江 会计机构负责人：廖新江 | 编制单位：深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度占 用资金的利息 | 2023年半年度偿 | 2023年半年度期 末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 三、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并延续至 2023 年半年度的控股股东及其他关联方占用公司 资金等情况。公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》等规定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股 股东及其他关联方占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存 在任何违规对外担保事项。公司严格控制对外担保风险，不存在因对外担保承担 连带清偿责任的可能，也不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》等规定相违背的情形。 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案及事项 的独立意见 我们作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，根据公司《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，对公司第一 届董事会第十八次会议审议的相关议案及事项发表独立意见如下： 一、 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-033 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关 于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票 募集资金投资项目"研发中心升级项目"的实施地点由"深圳市宝安区石岩街 道塘头社区宏发科技园C栋4楼、A栋5楼"变更为"深圳市宝安区石岩街道塘头 社区宏发科技园A栋4楼、A栋5楼"。本次事项在董事会的权限范围内，无需提 交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号）同意注册，公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元， 募集资金总额为人民币74,034.75万 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-031 一、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 第十二次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面送达或电子邮件方式发 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-030 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第十八次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。 一、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》及摘要符合相关法律 法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度 的经营情况；董事会保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会 | | | 议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会 | | | 议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已阅会 | | | 议文件 | | 5.现场检查情况 | | | | 0 次，拟于 2023 年下 | | （1）现场检查次数 | 半年对公司进行现 ...