战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 组织架构 - 设主任委员一名，由委员选举并报董事会备案[5] 职责与会议 - 职责为研究长期战略等并提建议、检查实施情况[6][7] - 会议提前三天通知，紧急时可随时通知[10] 任期与生效 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 细则自董事会审议通过后生效[17]

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分 发挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《深圳 市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市智 立方自动化设备股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，结合公司实际 情况，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责。 第九条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事 行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其 第 1 页 共 2 页 独立行使职权。 第十条 独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表 意见，公司应予以向股 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名杜建铭为深圳市智立方自动化设备股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | | | | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | | 第一节 | ...

激励计划 - 2022年12月至2023年1月激励计划相关议案通过审议及公示[10][11] - 2023年9月审议通过回购注销及调整相关议案[12] - 3名激励对象离职，对应限制性股票将被回购注销[13] 利润分配 - 2023年5月4日2022年年度股东大会通过利润分配预案[14][15] - 以41,717,762股为基数，每10股派10元现金、转增5股[14][15] 股票调整 - 2022年限制性股票激励计划回购价格由47.20元/股调整为30.8元/股[16] - 限制性股票数量由3.30万股调整为4.95万股[17] 回购情况 - 本次回购价款约152.46万元，用公司自有资金[18] - 需提交股东大会审议，履行相关手续[19]

限制性股票回购 - 拟回购注销4.95万股，占总股本0.08%，回购价30.8元/股[2] - 回购资金为自有资金，价款约152.46万元[12] 股本变化 - 回购注销后总股本由6257.6643万股减至6252.7143万股[2] - 限售条件股份由45760338股减至45710838股，占比降至73.11%[15] 激励计划情况 - 2023年2月15日，52名激励对象获授77.50万股完成登记[5] - 3名激励对象离职，股票将被回购注销，激励对象人数变更为49人[6][12] 价格与数量调整 - 2022年限制性股票激励计划回购价由47.20元/股调为30.8元/股[9] - 离职对象未解除限售股票数量由3.30万股调为4.95万股[11] 其他事项 - 2023年5月实施权益分派，每10股派10元现金、转增5股[8] - 回购注销事项需股东大会审议，履行信息披露手续[19]

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-037 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2023年9月12日（星期二）下午14:30 2. 会议召集人：深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3. 会议主持人：公司董事长邱鹏先生 4. 现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房A栋五楼会议室1 5. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年9月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午9:15—下午15:00期间 的任何时间。 6. 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市 ...

会议信息 - 股东大会于2023年9月12日14:30在深圳宝安召开，采用现场与网络投票结合方式[8] - 网络投票时间为2023年9月12日多个时段[10] 股东情况 - 出席股东大会股东8名，代表股份42,977,917股，占比68.6804%[11] 议案表决 - 《关于变更公司注册地址等议案》，同意42,977,167股，占比99.9983%[17] - 该议案中小投资者同意2,284,000股，占比99.9672%[17]

公司基本信息 - 报告期为2023年01月01日至2023年06月30日[19] - 公司股票简称智立方，代码301312，上市于深圳证券交易所[21] - 董事会秘书为廖新江，证券事务代表为苏晓倩[22] - 公司注册地址、办公地址等在报告期无变化[23] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[24] - 报告期初注册日期为2022年09月15日，报告期末注册日期为2023年05月25日[26] - 公司核心业务为自动化测试设备及自动化组装设备业务，应用于消费电子等领域[35] - 公司采取“以销定产，以产定购”采购模式和“以销定产”生产模式，直销获取订单[36][37] - 公司客户集中度较高，主要客户包括苹果公司、立讯精密等[77] - 公司生产过程中产生的一般固废排放量约5t/a左右，有极少量危险废物[93] - 公司以“合规用能、提效减排、全员参与、绿色发展”为能源管理方针，提高整体能效水平[94] - 除子公司东莞智立方办公、厂房场地为自有外，公司及其他各子公司办公厂房场地、员工宿舍均为租赁，且无损益达利润总额10%以上的租赁项目[115][116] - 公司注册资本62,576,643.00元，股份总数62,576,643股，有限售条件流通股47,223,106股，无限售条件流通股15,353,537股[184] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表会计期间为2023年1月1日至6月30日[190] - 公司经营业务营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[191] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，部分境外子公司选择经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[192] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入236,500,977.52元，较上年同期增长14.21%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,369,991.91元，较上年同期减少11.95%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,288,124.48元，较上年同期减少21.20%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额58,928,188.80元，较上年同期减少38.60%[27] - 本报告期基本每股收益0.58元/股，较上年同期减少57.04%[27] - 本报告期末总资产1,238,764,053.95元，较上年度末增长1.38%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,126,310,943.29元，较上年度末增长0.55%[27] - 2023年上半年公司营业收入23,650.10万元，同比上升14.21%；归属于上市公司股东的净利润3,637.00万元，同比下降11.95%[38] - 2023年半年度研发费用为3,149.90万元，占当期营业收入比例为13.32%[39] - 营业成本154,130,037.44元，同比增长31.46%，主要系产品结构变动所致[44] - 销售费用15,996,287.44元，同比增长29.94%，主要系股份支付费用增加所致[44] - 管理费用17,576,273.79元，同比增长19.67%，主要系股份支付费用增加所致[44] - 财务费用 -13,153,869.81元，同比下降314.27%，主要系受汇率波动影响及利息收入增加所致[44] - 所得税费用3,413,746.55元，同比下降38.56%，主要系利润减少所致[44] - 研发投入31,499,008.49元，同比增长40.60%，主要系股份支付费用增加所致[44] - 经营活动产生的现金流量净额58,928,188.80元，同比下降38.60%，系资金流转正常波动[44] - 投资收益为-920,982.88元，占利润总额比例-2.32%[49] - 公允价值变动损益为2,634,081.00元，占利润总额比例6.62%[49] - 货币资金期末金额860,419,563.82元，占总资产比例69.46%，较上期增加3.05%[52] - 应收账款期末金额129,905,273.46元，占总资产比例10.49%，较上期减少6.96%[52] - 2023年6月30日货币资金为860,419,563.82元，2023年1月1日为811,461,176.50元[153] - 2023年6月30日应收账款为129,905,273.46元，2023年1月1日为213,213,698.57元[153] - 2023年6月30日应收款项融资为43,575,776.50元，2023年1月1日为1,060,488.27元[153] - 2023年6月30日存货为92,734,060.87元，2023年1月1日为86,112,129.21元[153] - 2023年6月30日流动资产合计1,147,532,241.69元，2023年1月1日为1,136,012,318.47元[153] - 2023年6月30日公司资产总计12.39亿元，较2023年1月1日的12.22亿元增长1.38%[154][155] - 2023年半年度营业总收入2.37亿元，较2022年半年度的2.07亿元增长14.21%[159] - 2023年半年度营业总成本2.07亿元，较2022年半年度的1.65亿元增长25.56%[159] - 2023年6月30日长期股权投资866.80万元，较2023年1月1日的931.58万元下降6.95%[154] - 2023年6月30日固定资产5424.20万元，较2023年1月1日的5415.44万元增长0.16%[154] - 2023年6月30日流动负债合计1.04亿元，较2023年1月1日的9411.87万元增长10.14%[155] - 2023年6月30日非流动负债合计630.26万元，较2023年1月1日的515.09万元增长22.36%[155] - 2023年6月30日股本6257.66万元，较2023年1月1日的4094.28万元增长52.84%[155] - 2023年6月30日资本公积8.43亿元，较2023年1月1日的8.16亿元增长3.33%[155] - 2023年6月30日未分配利润2.33亿元，较2023年1月1日的2.43亿元下降4.08%[155] - 2023年上半年营业收入227,293,637.91元，2022年上半年为202,491,517.56元[163] - 2023年上半年营业成本141,736,479.94元，2022年上半年为120,911,895.20元[163] - 2023年上半年研发费用33,612,297.68元，2022年上半年为20,602,214.23元[163] - 2023年上半年利息收入12,732,171.84元，2022年上半年为899,075.48元[163] - 2023年上半年营业利润41,642,177.75元，2022年上半年为46,515,210.82元[164] - 2023年上半年利润总额41,678,537.03元，2022年上半年为46,539,982.49元[164] - 2023年上半年净利润37,757,387.24元，2022年上半年为42,557,823.66元[164] - 2023年上半年基本每股收益0.58，2022年上半年为1.35[161] - 2023年上半年稀释每股收益0.58，2022年上半年为1.35[161] - 2023年上半年综合收益总额37,757,387.24元，2022年上半年为42,557,823.66元[164] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为295,418,305.48元，2022年半年度为275,447,805.11元[167] - 2023年半年度收到的税费返还为13,243,600.88元，2022年半年度为5,967,486.13元[167] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为317,532,213.82元，2022年半年度为284,911,092.58元[167] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为258,604,025.02元，2022年半年度为188,935,366.69元[167] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为58,928,188.80元，2022年半年度为95,975,725.89元[167] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 10,640,969.92元，2022年半年度为 - 5,398,188.13元[168] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为36,580,000.00元，2022年半年度无相关数据[168] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为45,026,591.56元，2022年半年度为2,152,548.00元[168] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,446,591.56元，2022年半年度为 - 2,152,548.00元[168] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为41,571,318.84元，2022年半年度为91,416,696.71元[168] - 2023年半年度上年年末归属于母公司所有者权益合计为2610.12万元，少数股东权益为248万元，所有者权益合计为2858.12万元[171] - 2023年半年度本期初归属于母公司所有者权益合计为1819.32万元，少数股东权益为906万元，所有者权益合计为2725.32万元[171] - 2023年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益合计变动为698万元，少数股东权益变动为 - 415万元，所有者权益合计变动为283万元[171] - 综合收益总额为3640万元[171] - 所有者投入和减少资本中投入普通股为77505万元[173] - 股份支付计入所有者权益的金额为83104.1元[173] - 利润分配中提取盈余公积为3778.72元，对所有者（或股东）的分配为41717.762元[173] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额为20858.881元[173] - 2023年半年度本期期末归属于母公司所有者权益合计为6310.94万元，少数股东权益为4909.51万元，所有者权益合计为11220.45万元[174] - 2022年末归属于母公司所有者权益中，部分项目金额分别为158,827.71、131,114.89等[175] - 2023年初归属于母公司所有者权益中，部分项目金额分别为158,827.71、131,114.89等[175] - 2023年本期增减变动金额部分项目为41,380.57、41,644.37等[175] - 2023年末归属于母公司所有者权益中，部分项目金额分别为30,707,071.00、158,827.129等[177] - 2023年母公司上年年末余额中，股本为40,942,762.00，所有者权益合计为1,127,002,060.35[178] - 2023年母公司年初余额中，股本为40,942,762.00，所有者权益合计为1,126,200,638.82[178] - 2023年母公司本期增减变动金额中，股本增加21,633,881.00，所有者权益合计增加8,322,729.41[178] - 2023年母公司综合收益总额为37,757,387.24[178] - 2023年母公司所有者投入和减少资本为12,283,104.17，其中所有者投入普通股775,000,000.00[1

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 章程 二〇二三年八月 1 | 第一章 总则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 29 | | 第七章 监事会 | | | 31 | | 第一节 | 监事 | | 31 | | 第二节 | 监事会 | | 31 ...