无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 章 程 中国·无锡 （2024 年 08 月） | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 31 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | ...

监管与报告情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为3次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次[4] 股份锁定与减持规定 - 实际控制人自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[6] - 持股5%以上股东等多人有不同期限的股份锁定及减持价格限制等规定[8][9][11][12][13][14][15] - 减持公司股票应提前三个交易日公告，集中竞价交易减持需提前报告并披露减持计划[8][10] 公司承诺事项 - 若未履行承诺，转让相关股份收益归公司，造成损失依法赔偿[8][10] - 若骗取发行注册，将在确认后五个工作日内启动股份回购程序[16][17] - 保证募集资金规范有效使用，开设专项账户并签订三方监管协议[17] - 保证招股说明书无虚假记载等，若有问题启动股票回购程序并赔偿损失[19] 公司发展策略 - 加快推进募投项目实施，争取早日投产并实现预期效益[17] - 提高资金运营效率，降低运营成本[17] - 完善内部控制，加强资金管理[18] - 严格控制费用支出，加大成本控制力度[18] - 实施积极的利润分配政策及分红回报规划[18] 中介机构情况 - 2024年中信建投证券因多个项目问题被出具监管函和警示函[27] - 中信建投证券通过发布业务提醒等方式落实整改[27] - 保荐机构不存在因保荐发行人被证监会或深交所采取监管措施的情形[27]

募资情况 - 公司首次公开发行2427.47万股，每股67.28元，募资总额163320.18万元，净额149736.92万元[1] 资金使用 - 新能源特种线缆等三项目拟投资额合计44600万元[4][5] - 2023年多次用超募资金投资项目及补充流动资金[6] - 已使用超募资金48195.88万元，剩余21648.68万元拟永久补充流动资金[7][8] 决策审批 - 2024年8月15日通过使用剩余超募资金议案[11][12] - 保荐机构对使用剩余超募资金事项无异议[14]

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-040 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》上。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 第二届董事会第十六次会议决议公告 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会认为：公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》的编制 和审核程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年半年度的财务状况及经营成果。董事会保证公司《2024 年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡鑫宏业 ...

业绩数据 - 2024年半年度母公司净利润70418219.55元，上市公司股东净利润64705716.06元[2] - 截至2024年6月30日，母公司和合并报表累计未分配利润分别为405370082.54元、395737674.84元[2] - 2024年半年度可供分配利润395737674.84元[2] 利润分配 - 以总股本135938040股为基数，每10股派3元，合计派40781412元[2] - 2024年8月15日董事会、监事会均审议通过利润分配预案[5][6]

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 2 日（星期一）召开 2024 年第二次临时 股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项 通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-042 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 2 日的交易 ...

业绩分配 - 2023年年度权益分派以97,098,600股为基数，每10股派5元，共派48,549,300元[1] - 以资本公积每10股转增4股，共转增38,839,440股[1] 股本变更 - 2024年6月14日总股本由97,098,600股变为135,938,040股[2] - 公司注册资本从97,098,600元变为135,938,040元[2] 地址与章程修订 - 公司注册地址变更为无锡市锡山经济技术开发区通云南路79号[3] - 《公司章程》多处条款修订待股东大会审议[5][6]

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 江苏华光 电缆电器 | 子公司 | 其他应 | | | | 暂借周转 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 江苏华光 | | 收款 | 8,433,978.60 | | 8,433,978.60 | 资金 | | | | 电缆电器 | 子公司 | 应收账 款 | 6,752,294.76 | 5,036,592.45 | 11,788,887.21 | 应收货款 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | 江苏华光 电缆电器 | 子公司 | 应付账 | - | | - | 预付货款 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | 款 | 16,254,712.06 | 680,827.69 | 15,573,884.37 | | | | | 鑫宏业科 技（湖南） | 子公司 | 其他应 | | | | 暂借周转 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | 收款 | ...

公司基本信息 - 公司股票简称鑫宏业，代码301310，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是卜晓华[8] - 董事会秘书是丁浩，证券事务代表是曹博[9] - 公司注册地址、办公地址、邮编、网址、邮箱在报告期无变化[10] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以135,938,040为基数，每10股派发现金红利3元，送红股0股，不以公积金转增股本[2] - 以135,938,040股为股本基数，每10股派息3元（含税），现金分红40,781,412元（含税）[63] - 可分配利润为395,737,674.84元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[63] - 2024年5月20日，公司2023年年度股东大会通过权益分配方案，以97098600股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），合计派发现金股利48549300元（含税）[86] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增38839440股[86] - 2023年度利润分配以2023年12月31日总股本97,098,600股为基数，每10股派发现金红利5元，合计派发现金红利48,549,300元；每10股转增4股，合计转增38,839,440股[87] - 2024年6月14日完成2023年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4股[87] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.39亿元，上年同期9.07亿元，同比增长14.54%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6470.57万元，上年同期7393.62万元，同比下降12.48%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，上年同期1.01亿元，同比增长5.29%[12] - 本报告期基本每股收益0.4760元/股，上年同期0.9618元/股，同比下降50.51%[12] - 本报告期末总资产35.39亿元，上年度末33.83亿元，同比增长4.62%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.66亿元，上年度末22.47亿元，同比增长0.83%[12] - 本报告期营业收入10.39亿元，同比增长14.54%；营业成本9.20亿元，同比增长16.58%[39] - 销售费用927.34万元，同比增长50.52%；管理费用1659.99万元，同比增长26.92%[39] - 财务费用 -118.74万元，同比下降768.15%；所得税费用833.82万元，同比下降14.47%[39] - 研发投入3204.31万元，同比增长16.58%；经营活动现金流量净额1.06亿元，同比增长5.29%[39] - 投资收益493.52万元，占利润总额比例6.76%；公允价值变动损益313.88万元，占比4.30%[41] - 货币资金4.13亿元，占总资产比例11.68%，较上年末减少4.12%；应收账款8.99亿元，占比25.43%，较上年末减少2.49%[42] - 存货2.44亿元，占总资产比例6.89%，较上年末增加1.04%；在建工程2.16亿元，占比6.10%，较上年末增加2.08%[42] - 报告期投资额为9255.300847万元，上年同期投资额为8302.931699万元，变动幅度为11.47%[47] - 2024年半年度营业总收入10.39亿元，2023年半年度为9.07亿元；营业总成本9.80亿元，2023年半年度为8.39亿元[110] - 2024年半年度税金及附加320.47万元，2023年半年度为246.07万元；销售费用927.34万元，2023年半年度为616.10万元[110] - 2024年半年度研发费用3204.31万元，2023年半年度为2748.65万元；财务费用 -118.74万元，2023年半年度为17.77万元[110] - 2024年半年度营业利润7302.29万元，2023年半年度为8366.77万元；利润总额7304.39万元，2023年半年度为8368.50万元[111] - 2024年半年度净利润6470.57万元，2023年半年度为7393.62万元；综合收益总额6470.57万元，2023年半年度为7393.62万元[111] - 2024年上半年基本每股收益为0.4760，2023年上半年为0.9618，同比下降50.51%[112] - 2024年上半年营业收入为10.41亿元，2023年上半年为9.01亿元，同比增长15.56%[112] - 2024年上半年净利润为7041.82万元，2023年上半年为7588.21万元，同比下降7.20%[112] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8.73亿元，2023年上半年为7.07亿元，同比增长23.62%[114] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，2023年上半年为1.01亿元，同比增长5.29%[115] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为1254.53万元，2023年上半年为25.00万元，同比增长4918.13%[115] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1.23亿元，2023年上半年为 -1.09亿元，同比下降13.50%[115] - 2024年上半年吸收投资收到的现金为30.00万元，2023年上半年为153.22亿元，同比下降99.98%[115] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -161.02万元，2023年上半年为143.99亿元，同比下降100.11%[115] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -1864.83万元，2023年上半年为143.24亿元，同比下降100.13%[115] - 2024年半年度期初现金及现金等价物余额为3.6005027037亿元，2023年半年度为2.8561275257亿元[116] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为3.4140200161亿元，2023年半年度为17.180067375亿元[116] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为10.7477088952亿元，2023年半年度为9.8833309018亿元[116] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为9.4482232761亿元，2023年半年度为8.9335558933亿元[116] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.2994856191亿元，2023年半年度为0.9497750085亿元[116] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为9.6479738365亿元，2023年半年度为47.478838万元[116] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为10.2146527801亿元，2023年半年度为1.121865346亿元[116] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.5666789436亿元，2023年半年度为 - 1.1171174622亿元[116] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为0.6300496875亿元，2023年半年度为15.7722811858亿元[116][117] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为0.762706208亿元，2023年半年度为1.3729446607亿元[117] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益小计为632,873,061.55元[121] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为632,893,060.17元[121] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1,571,305,413.69元[121] - 2024年上半年综合收益总额为73,936,178.53元[121] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为1,497,369,235.16元[121] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益小计为2,204,198,473.86元[122] - 2024年母公司上年年末所有者权益合计为2,250,791,853.16元[123] - 2024年母公司本期所有者权益增减变动金额为24,437,669.55元[123] - 2024年母公司综合收益总额为70,418,219.55元[123] - 2024年母公司利润分配为 - 48,549,300.00元[123] - 2024年半年度资本公积转增资本（或股本）金额为38,839,440元[124] - 2024年半年度末股本为135,938,040元，资本公积为1,683,416,177.90元，盈余公积为50,505,222.27元，未分配利润为405,370,082.54元，所有者权益合计为2,275,229,522.71元[124] - 2023年半年度末股本为97,098,600元，资本公积为1,719,686,867.90元，盈余公积为33,281,481.46元，未分配利润为352,918,903.18元，所有者权益合计为2,202,985,852.54元[126] - 2023年初股本为72,823,900元，资本公积为246,592,332.74元，盈余公积为33,279,481.60元，未分配利润为277,018,796.94元，所有者权益合计为629,714,511.28元[125] - 2023年本期增减变动金额中，股本增加24,274,700元，资本公积增加1,473,094,535.16元，未分配利润增加75,882,107.48元，所有者权益合计增加1,573,251,342.64元[125] - 公司资产总计从期初的33.83亿元增长至期末的35.39亿元，涨幅约4.62%[105] - 非流动资产合计从期初的6.48亿元增长至期末的7.69亿元，涨幅约18.63%[105] - 流动负债合计从期初的11.20亿元增长至期末的12.49亿元，涨幅约11.47%[106] - 非流动负债合计从期初的1.58亿元增长至期末的2.46亿元，涨幅约56.09%[106] - 负债合计从期初的11.36亿元增长至期末的12.73亿元，涨幅约12.00%[106] - 所有者权益合计从期初的22.47亿元增长至期末的22.66亿元，涨幅约0.81%[106] - 母公司流动资产合计从期初的26.80亿元增长至期末的27.86亿元，涨幅约3.92%[108] - 母公司长期股权投资从期初的2.86亿元增长至期末的3.20亿元，涨幅约11.99%[108] - 公司短期借款从期初的2300.08万元增长至期末的6003.65万元，涨幅约160.99%[105] - 公司合同负债从期初的181.34万元增长至期末的824.89万元，涨幅约355.99%[105] - 期末非流动资产合计7.33亿元，期初为6.77亿元；资产总计35.18亿元，期初为33.58亿元[109] - 期末短期借款5003.65万元，期初为2300.08万元；应付票据7.81亿元，期初为7.47亿元[109] - 期末合同负债723.31万元，期初为130.64万元；应付职工薪酬879.00万元，期初为1419.80万元[109] - 期末流动负债合计12.26亿元，期初为10.99亿元；非流动负债合计1694.17万元，期初为767.00万元[109] - 期末负债合计12.43亿元，期初为11.07亿元；所有者权益合计22.75亿元，期初为22.51亿元[109][110] 各条业务线数据关键指标变化 - 新能源线缆营收5.02亿元，同比增长16.39%，毛利率15.74%，同比增加0.53%[40] - 光伏线缆营收3.60亿元，同比增长10.30%，毛利率6.15%，同比减少2.18%[40] - 工业线缆营收1.36亿元，同比增长30.71%，毛利率11.48%，同比减少5.21%[40] 非

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-045 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年7月12日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四 次会议，并于2023年7月28日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人 民币25,000.00万元用于投资建设"新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建 设项目"。 2023年11月15日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七 次会议，并于2023年12月1日召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人 民币30,000.00万元用于投资建设"新一代特种线缆建设项目（一期）"。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了 ...