第二届董事会第十七次会议决议公告 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-054 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 根据公司董事长卜晓华先生的提议，并经过提名委员会的审查与批准，在获 得丁浩先生个人同意的前提下，经审议，董事会决定增补丁浩先生担任公司董事 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 14 日以通讯方式送达 公司全体董事，会议于 2024 年 10 月 24 日上午 10：00 以现场方式在公司会议室 召开。本次会议应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人，符合召开董事会会议的法 定人数。本次会议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入697,020,569.38元，同比增长25.97%；年初至报告期末为1,735,993,627.41元，同比增长18.87%[2] - 营业收入2024年1 - 9月为1,735,993,627.41元，较2023年1 - 9月增长18.87%，因主营产品收入增长[5] - 年初到报告期末营业总收入17.36亿元，上年同期为14.60亿元[14] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,845,938.62元，同比下降32.78%；年初至报告期末为95,551,654.68元，同比下降20.26%[2] - 年初到报告期末净利润9555.17万元，上年同期为1.20亿元[15] - 年初到报告期末归属于母公司股东的净利润9555.17万元，上年同期为1.20亿元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 19,194,939.01元，同比下降155.80%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-19194939.01元，较2023年1 - 9月的34397691.82元下降155.80%，主要系应收款项增长及存货采购增加导致[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 19,194,939.01元，上期为34,397,691.82元[17] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产3,969,557,225.23元，较上年度末增长17.35%；归属于上市公司股东的所有者权益2,257,202,891.63元，较上年度末增长0.46%[2] - 截至2024年9月30日，公司资产总计39.6955722523亿元，较期初33.8279422309亿元增长17.34%[13] - 流动资产合计31.3459148237亿元，较期初27.3469986387亿元增长14.62%[12] - 非流动资产合计8.3496574286亿元，较期初6.4809435922亿元增长28.83%[13] - 负债合计17.1235433360亿元，较期初11.3592227414亿元增长50.74%[13] - 流动负债合计16.5417757521亿元，较期初11.2014515736亿元增长47.68%[13] - 非流动负债合计0.5817675839亿元，较期初0.1577711678亿元增长268.74%[13] - 归属于母公司所有者权益合计22.5720289163亿元，较期初22.4687194895亿元增长0.46%[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计22.57亿元，上年同期为22.47亿元[14] - 2024年第三季度末负债和所有者权益总计39.70亿元，上年同期为33.83亿元[14] 财务数据关键指标变化 - 特定资产与负债项目 - 交易性金融资产2024年9月30日为452,110,330.55元，较1月1日增长308.40%，因购买现金管理产品增加[5] - 应收票据2024年9月30日为217,066,695.40元，较1月1日增长59.00%，因销售回笼增加且客户采用承兑汇票结算[5] - 存货2024年9月30日为417,202,998.99元，较1月1日增长110.94%，因营收及订单增长使库存备货增加[5] - 短期借款2024年9月30日为80,043,583.33元，较1月1日增长248.00%，因新增流动资金借款[5] - 应付账款2024年9月30日为459,009,211.55元，较1月1日增长83.81%，因采购增长[5] 财务数据关键指标变化 - 损益项目 - 信用减值损失为-7804944.49元，较之前的-1019791.99元增长665.35%，主要系坏账准备计提增加[6] - 资产减值损失为-2079750.14元，较之前的-889992.17元增长133.68%，主要系存货跌价准备计提增加[6] - 投资收益为6507725.56元，较之前的918870.45元增长608.23%，主要是募集资金现金管理到期取得收益增加[6] - 年初到报告期末营业总成本16.36亿元，上年同期为13.41亿元[14] - 年初到报告期末营业利润1.07亿元，上年同期为1.40亿元[15] - 年初到报告期末利润总额1.07亿元，上年同期为1.40亿元[15] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.7029元，上年同期为1.4330元[15] - 稀释每股收益0.7029元，上年同期为1.4330元[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额为118526114.64元，较2023年1 - 9月的-1106215780.63元增长110.71%，主要上期购买的现金管理产品本期到期赎回，导致现金净流量增加[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3433013.34元，较2023年1 - 9月的1386053661.76元下降100.25%，主要系上年同期公司IPO发行上市，募集资金大幅增加[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,236,684,875.94元，上期为1,202,643,755.44元[17] - 经营活动现金流入小计本期为1,504,392,979.04元，上期为1,698,597,020.94元[17] - 经营活动现金流出小计本期为1,523,587,918.05元，上期为1,664,199,329.12元[17] - 投资活动现金流入小计本期为1,994,588,256.66元，上期为102,154,895.35元[17] - 投资活动现金流出小计本期为1,876,062,142.02元，上期为1,208,370,675.98元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为134,970,544.69元，上期为1,583,874,687.00元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为138,403,558.03元，上期为197,821,025.24元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为98,013,354.53元，上期为314,149,965.48元[18] 股东持股情况 - 卜晓华和孙群霞持股比例均为21.63%，持股数量均为29400000股[7] - 杨宇伟持股比例为18.54%，持股数量为25200000股[7] - 淮安欧原企业管理合伙企业持股比例为5.21%，持股数量为7078960股[7] - 上海祥禾涌原股权投资合伙企业持有无限售条件股份数量为7078960股[9] 股东限售股情况 - 卜晓华和孙群霞首发前限售股数均为2940万股，限售期至2026年12月2日[11] - 杨宇伟首发前限售股数为2520万股，限售期至2024年12月2日[11] - 上海祥禾涌原等多家企业部分首发前限售股已在2024年6月3日解禁[11]

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-056 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）召开 2024 年第三次 临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:3 ...

人事变动 - 公司董事兼副总经理魏三土因退休辞职，原定任期至2025年12月20日[1] - 魏三土辞职后继续任全资子公司江苏华光电缆电器有限公司总经理[1] 股权情况 - 魏三土间接持有公司840,000股[2]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 各项业务营收增长稳健,铜价上涨致盈利能力承压 - 2024上半年新能源汽车线缆业务实现营收5.02亿元,同比增长16.39%;光伏线缆业务实现营收3.60亿元,同比增长10.30%;工业线缆业务实现营收1.36亿元,同比增长30.71% [3] - 2024上半年公司毛利率为11.42%,同比下降1.56个百分点,系期间主要原材料铜丝价格持续上涨 [3] 深化客户战略合作,新能源线缆客户优质丰富 - 公司与新能源产业头部客户建立了长期稳定的合作关系,包括光伏、新能源汽车、储能等领域 [4] 强调创新驱动发展战略,前瞻布局机器人线缆 - 2024上半年研发投入0.32亿元,同比增长16.58% [4] - 公司从2013年开始投入机器人线缆研发,已掌握多项技术专利,并配套多家国内机器人企业,未来将持续关注和布局 [4] 盈利预测与估值 - 下调2024-2026年公司归母净利润预测至1.68、2.15、2.56亿元,对应EPS为1.23、1.58、1.88元,对应PE为17、14、11倍 [4]

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-051 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年中 期权益分派方案已获 2024 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第十六次会议和第 二届监事会第十三次会议审议通过，在公司 2023 年年度股东大会决议授权范围 内，无需再次提交股东大会审议。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会授权及董事会审议通过利润分配方案等情况 1、公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现金分红规划的 议案》，同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2024 年中期分红方案。公司于 2024 年 8 月 15 日召开第二届董事会第十六次会 议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预 案的议案》，2024 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 德恒【杭】书（2024）第08031号 致：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《无锡 鑫宏业线缆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北 京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡鑫宏业线缆科技股份 有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）的委托，指派律师参加鑫宏业 2024 年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的， ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-050 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长卜晓华先生； 4.现场会议召开地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室； 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2024年9月2日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月2日上午即9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

市场扩张和并购 - 公司以1000万元自有资金投资设立全资子公司芯联智能[1] 新产品和新技术研发 - 拟通过芯联智能研发兆瓦充电线缆等产品，应用于新质生产力相关领域[5] 其他新策略 - 投资利于优化业务结构、完善产业布局、提升综合实力[5] - 投资可能存在市场格局变化等风险，不影响当前财务状况和经营成果[5]

液冷超充技术及应用 - 公司是《电动汽车充电用液冷电缆认证技术规范》起草单位之一，自主研发了新能源用交联聚烯烃弹性绝缘材料，并联合其他产业链企业率先研发出小外径、轻量化、大功率液冷充电线缆结构设计及加工工艺应用于充电站[2][3] - 公司拥有液冷大电流直流充电桩电缆、液冷型高压电缆等底层自主专利知识产权[3] - 公司正致力于通过持续的技术创新和市场开发活动，不断调整和优化产品性能，以期与市场对液冷超充技术的需求保持同步[3] - 除乘用车业务外，公司在公桩业务板块也有一定的推进[3] 核电业务及战略 - 公司收购的江苏华光主营核电站用1E级电缆、1E级电气贯穿件、船用电缆、核电站用特种电缆等产品[3][4] - 华光公司持有国家核安全局颁发的相关资质和证书，未来将精准聚焦核电产业，为国内核电项目的稳健推进提供高质量、高可靠的配套解决方案[3][4] - 华光核电贯穿件项目正在积极建设推进，进一步加强了华光业务能力的保障，更好的实现核电技术的自主可控[4] 募投项目进展 - 新能源特种线缆智能化制造中心项目（无锡本部项目）已完成建设并开始试生产，预计2024年12月全面投产[4] - 新一代特种线缆建设项目（一期）（羊尖基地）已完成设计阶段并开工建设，预计将于2026年2月完成建设[4] - 新能源特种线缆智能化生产基地（一期）（湖南株洲基地）建设项目处于开工建设阶段，预计2025年9月完成建设[4] 新能源汽车线缆市场 - 新能源汽车的动力电池所需的高压线缆工作电压更高，需要考虑耐高温、屏蔽性能、耐腐蚀性、柔软度、与整车电气系统的电磁兼容性等因素，新能源车内高压线缆将随新能源汽车发展而迅速增长[5] 公司发展战略 - 公司着眼长远，立足于新能源和高科技产业的蓬勃发展趋势，围绕国家"双碳"战略，聚焦新能源行业主航道，特种线缆主赛道，实现"光储充车"全面发展[5] - 公司将以液冷超充线缆、车规级铝代铜轻量化技术、车规级通讯线缆等特种线缆为重点投入领域，通过技术创新引领行业潮流，实现新能源汽车高压线缆的高效、安全与轻量化[5] - 公司还将持续关注市场需求变化，不断扩展产品线，提升服务质量，打造从研发、生产、销售到服务的全方位价值链优势[5]