会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和4次股东大会[4] - 2024年召开4次审计委员会会议[6] - 2024年召开2次提名委员会会议[6] - 2024年应召开2次独立董事专门会议，均出席[7] 人事变动 - 2024年4月聘任徐吉军为财务总监[18][20] - 2024年9月董事兼副总经理魏三土退休辞职[20] - 2024年10月提名丁浩为非独立董事候选人[20] 股权激励 - 2024年1月通过股权激励计划相关议案[23] - 2024年1月对拟激励对象公示无异议[23] 其他事项 - 2024年未发生应披露的关联交易事项[14] - 2024年续聘北京德皓国际会计师事务所[16][17] - 2024年无提议解聘事务所等情况[17] - 高管薪酬考核符合要求[21]

会议与履职 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会，陈明清均参加[4] - 2024年召开三次薪酬与考核委员会会议，陈明清履职[6] - 2024年陈明清2次独立董事专门会议均出席[7] 财务与审计 - 2024年无应披露关联交易事项[14] - 2024年财务报告符合要求无重大虚假记载[15] - 2024年4月续聘北京德皓国际会计师事务所[16] 人事变动 - 2024年4月更换财务总监，聘任徐吉军[17][18] - 2024年9月董事兼副总魏三土退休辞职[19] - 2024年10月提名丁浩为非独立董事候选人[19] 激励计划 - 2024年1月通过股权激励计划相关议案[21][22] - 2024年1月对拟激励对象公示无异议[22] - 2024年1月向激励对象首次授予限制性股票[22] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职促进公司发展[24]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[5] - 2024年4月26日续聘北京德皓国际会计师事务所[17] 人员变动 - 2024年4月26日更换财务总监，徐吉军上任[18][20] - 2024年9月24日董事兼副总经理魏三土退休辞职[20] - 2024年10月24日提名丁浩为非独立董事候选人[21] 激励计划 - 2024年1月通过股权激励计划相关议案[23] 其他情况 - 2024年未发生应披露关联交易[15] - 2025年独立董事将继续履职[26]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 评价范围涵盖各部门、子公司及多方面业务事项[6] 缺陷界定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷按营收比例界定[7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷按财产损失界定[9]

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 尊敬的各位董事： 2024 年度，无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规的要求及公司《公司章 程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升 公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全 体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司 股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年主要经营情况 1. 应对挑战，2024 年公司营收增长显著，研发投入同比上升 2024 年公司生产经营面临多重挑战，原材料方面，铜、铝等原材料价格持 续高位震荡；需求方面，下游客户行业竞争激烈。面对复杂严峻的经营形势，在 董事会的领导下，公司上下紧密围绕年度经营计划，多措并举积极应对，持续推 进产品研发、精益化管理和降本增效，市场开拓有计划推进，产品结构 ...

募集资金情况 - 2023年5月26日公司公开发行2427.47万股普通股，每股发行价67.28元，截至5月30日共募集资金16.33亿元，扣除发行费用后净额为14.97亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金11.64亿元[3] - 截至2024年12月31日募集资金余额3.65亿元[4] - 各银行初始存放募集资金总计15.32亿元，截至2024年12月31日余额为3.65亿元[11] - 2024年度投入募集资金总额为537,704,512.56元[21] 募投项目情况 - 募投项目已使用资金11.64亿元，其中置换预先投入自筹资金1.35亿元，新能源特种线缆智能化制造中心项目使用8829.06万元等[4] - 新能源特种线缆智能化制造中心项目承诺投资2.63亿元，截至期末累计投入1.94亿元，投资进度73.92%，2024年实现效益1668.95万元[21] - 新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目承诺投资1.33亿元，截至期末累计投入8365.34万元，投资进度62.90%[21] - 补充流动资金承诺投资5000万元，截至期末累计投入5000万元，投资进度100.00%[21] - 新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目承诺投资2.5亿元，截至期末累计投入1.45亿元，投资进度58.06%[21] - 新一代特种线缆项目建设项目（一期）承诺投资3亿元，截至期末累计投入1.67亿元，投资进度55.77%[21] 超募资金使用情况 - 2023年7月公司同意使用2.5亿元超募资金投资建设“新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目”[7] - 2023年12月公司同意使用3亿元超募资金投资建设“新一代特种线缆建设项目（一期）”[8] - 公司2023 - 2024年多次审议通过使用超募资金，涉及金额分别为3亿元、2.5亿元、3亿元、2.16亿元[14][15] - 尚未明确用途的超额募集资金补充流动资金为2.23亿元，较原金额增长10.75%[22] - 截至2024年12月31日，超募资金已永久补充流动资金5.23亿元，其中超募资金5.01亿元，利息及收益0.22亿元[22] 其他资金情况 - 补充流动资金项目已使用资金5.73亿元[4] - 利息收益3167.05万元，其中存款利息收入3167.58万元，手续费支出5318.67元[4] - 公司已置换预先投入募集资金投资项目自有资金1.35亿元和发行费用0.06亿元，置换总额1.41亿元[22][23] - 截止2024年12月31日，闲置募集资金现金管理投资余额为3亿元[23] - 支付超过募集资金承诺投资总额的2164.96万元资金来源为存款利息收入及已到期现金管理收益[22][23]

综合授信 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请最高不超42亿元综合授信额度[2] - 授信期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[2] 各银行预计授信额度 - 江苏银行预计授信额度2亿元[3] - 浦发银行预计授信额度2亿元[3] - 宁波银行预计授信额度3.5亿元[3] - 招商银行预计授信额度2亿元[3] - 工商银行预计授信额度2.5亿元[3] - 中信银行预计授信额度2亿元[4] - 中国银行预计授信额度2亿元[4] - 兴业银行预计授信额度3亿元[4]

2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）首次公开 发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对鑫宏业 2024 年度内部控制评价报告进行 了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人 员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项 业务和管理规章制度的方式，从鑫宏业内部控制环境、内部控制制度建设、内部 控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《无锡鑫宏业线 缆科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核 查。 二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价 （一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，未存在财务报告内部控制重 ...

独立董事评估 - 公司董事会对陈明清、黄亮和宋起超独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月10日[2]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票2427.47万股，募资总额163320.18万元，净额149736.92万元[3] - 2023 - 2024年多次用超募资金补充流动资金或投资新项目[4][5][6] 项目进展 - 截至2025年3月31日，新能源特种线缆两项目投资进度分别为73.92%、82.11%，节余共10035.67万元[7][8] 资金安排 - 公司拟将节余10035.67万元永久补充流动资金[11] 决策流程 - 2025年4月10日董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[2][12][13] 节余原因 - 募投项目节余因合理用资、加强管控及用自有资金[10]