募集资金情况 - 2023年5月26日公司公开发行股票2427.47万股，每股67.28元，募资16.33亿元，净额14.97亿元[11] - 2024年末募集资金余额3.65亿元，含专户6513.38万元、未到期现金管理3亿元、理财专户34.49万元[19] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募集资金项目累计投入11.64亿元，2023年用4.91亿元，2024年用5.38亿元[12] - 新能源特种线缆智能化制造中心项目累计投入1.94亿元，进度73.92%[27] - 新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目累计投入8365.34万元，进度62.90%[27] - 补充流动资金承诺投资项目累计投入5000万元，进度100%[27] - 新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目累计投入1.45亿元，进度58.06%[27] - 新一代特种线缆项目建设项目（一期）累计投入1.67亿元，进度55.77%[27] - 超募资金补充流动资金累计投入3亿元，进度100%[27] 资金管理与决策 - 2023年6月14日公司同意用不超19亿元闲置资金现金管理，其中募集不超12亿元，自有不超7亿元[14] - 2023年6月30日公司同意用3亿元超募资金永久补充流动资金[15] - 2023年7月28日公司同意用2.5亿元超募资金投建新能源特种线缆项目[15] - 2023年12月1日公司同意用3亿元超募资金投建新一代特种线缆项目[16] - 2024年7月3日公司同意用不超10亿元闲置资金现金管理[16] - 公司拟用不超7亿元闲置募集和不超3亿元闲置自有资金买理财产品[17] - 公司用2.23亿元超募资金专户余额永久补充流动资金[17] 其他资金相关 - 公司自筹1.35亿元预先投入募投项目，2023年6月14日完成审计[28] - 截至2024年12月31日，公司已置换预先投入的自有资金1.35亿元[29] - 未明确用途的超募资金补充流动资金2.23亿元[29] - 实际超支2164.96万元资金源于超募利息及现金管理收益[29]

关联交易预计 - 2025年度与鑫爱克日常关联交易总金额预计600万元[2] - 2025年预计向鑫爱克采购原材料30万元[4] - 2025年预计向鑫爱克提供房产租赁400万元[4] - 2025年预计向鑫爱克提供设备70万元[4] - 2025年预计向鑫爱克销售商品100万元，已发生46.77万元[4] 鑫爱克财务数据 - 2024年末总资产795.30万元，净资产718.42万元，净利润 - 82.45万元[9] - 鑫爱克注册资本5000万元[6] 决策审批 - 2025年4月10日独董会、董事会、监事会同意关联交易[14][15][16]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和4次股东大会[4] - 2024年召开4次审计委员会会议[6] - 2024年召开2次提名委员会会议[6] - 2024年应召开2次独立董事专门会议，均出席[7] 人事变动 - 2024年4月聘任徐吉军为财务总监[18][20] - 2024年9月董事兼副总经理魏三土退休辞职[20] - 2024年10月提名丁浩为非独立董事候选人[20] 股权激励 - 2024年1月通过股权激励计划相关议案[23] - 2024年1月对拟激励对象公示无异议[23] 其他事项 - 2024年未发生应披露的关联交易事项[14] - 2024年续聘北京德皓国际会计师事务所[16][17] - 2024年无提议解聘事务所等情况[17] - 高管薪酬考核符合要求[21]

会议与履职 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会，陈明清均参加[4] - 2024年召开三次薪酬与考核委员会会议，陈明清履职[6] - 2024年陈明清2次独立董事专门会议均出席[7] 财务与审计 - 2024年无应披露关联交易事项[14] - 2024年财务报告符合要求无重大虚假记载[15] - 2024年4月续聘北京德皓国际会计师事务所[16] 人事变动 - 2024年4月更换财务总监，聘任徐吉军[17][18] - 2024年9月董事兼副总魏三土退休辞职[19] - 2024年10月提名丁浩为非独立董事候选人[19] 激励计划 - 2024年1月通过股权激励计划相关议案[21][22] - 2024年1月对拟激励对象公示无异议[22] - 2024年1月向激励对象首次授予限制性股票[22] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职促进公司发展[24]

一、独立董事的基本情况 本人宋起超，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，工学博士学位，本科毕业于哈尔滨理工大学电气绝缘与 电缆专业，博士毕业于精密仪器及机械专业。1997 年 7 月至 2019 年 9 月历任黑龙江工程学院电气与信息工程学院副院长、教授、教学名 师、智能控制研究所所长、电气信息工程实训中心主任、副教授；2019 年 9 月至今任无锡职业技术学院教授、专业带头人，2023 年 6 月至 今任鑫宏业独立董事，2024 年 2 月至今任无锡职业技术学院控制工 程学院副院长。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （宋起超） 尊敬的各位股东及代表： 2024 年度，作为无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 评价范围涵盖各部门、子公司及多方面业务事项[6] 缺陷界定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷按营收比例界定[7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷按财产损失界定[9]

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 尊敬的各位董事： 2024 年度，无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规的要求及公司《公司章 程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升 公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全 体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司 股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年主要经营情况 1. 应对挑战，2024 年公司营收增长显著，研发投入同比上升 2024 年公司生产经营面临多重挑战，原材料方面，铜、铝等原材料价格持 续高位震荡；需求方面，下游客户行业竞争激烈。面对复杂严峻的经营形势，在 董事会的领导下，公司上下紧密围绕年度经营计划，多措并举积极应对，持续推 进产品研发、精益化管理和降本增效，市场开拓有计划推进，产品结构 ...

募集资金情况 - 2023年5月26日公司公开发行2427.47万股普通股，每股发行价67.28元，截至5月30日共募集资金16.33亿元，扣除发行费用后净额为14.97亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金11.64亿元[3] - 截至2024年12月31日募集资金余额3.65亿元[4] - 各银行初始存放募集资金总计15.32亿元，截至2024年12月31日余额为3.65亿元[11] - 2024年度投入募集资金总额为537,704,512.56元[21] 募投项目情况 - 募投项目已使用资金11.64亿元，其中置换预先投入自筹资金1.35亿元，新能源特种线缆智能化制造中心项目使用8829.06万元等[4] - 新能源特种线缆智能化制造中心项目承诺投资2.63亿元，截至期末累计投入1.94亿元，投资进度73.92%，2024年实现效益1668.95万元[21] - 新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目承诺投资1.33亿元，截至期末累计投入8365.34万元，投资进度62.90%[21] - 补充流动资金承诺投资5000万元，截至期末累计投入5000万元，投资进度100.00%[21] - 新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目承诺投资2.5亿元，截至期末累计投入1.45亿元，投资进度58.06%[21] - 新一代特种线缆项目建设项目（一期）承诺投资3亿元，截至期末累计投入1.67亿元，投资进度55.77%[21] 超募资金使用情况 - 2023年7月公司同意使用2.5亿元超募资金投资建设“新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目”[7] - 2023年12月公司同意使用3亿元超募资金投资建设“新一代特种线缆建设项目（一期）”[8] - 公司2023 - 2024年多次审议通过使用超募资金，涉及金额分别为3亿元、2.5亿元、3亿元、2.16亿元[14][15] - 尚未明确用途的超额募集资金补充流动资金为2.23亿元，较原金额增长10.75%[22] - 截至2024年12月31日，超募资金已永久补充流动资金5.23亿元，其中超募资金5.01亿元，利息及收益0.22亿元[22] 其他资金情况 - 补充流动资金项目已使用资金5.73亿元[4] - 利息收益3167.05万元，其中存款利息收入3167.58万元，手续费支出5318.67元[4] - 公司已置换预先投入募集资金投资项目自有资金1.35亿元和发行费用0.06亿元，置换总额1.41亿元[22][23] - 截止2024年12月31日，闲置募集资金现金管理投资余额为3亿元[23] - 支付超过募集资金承诺投资总额的2164.96万元资金来源为存款利息收入及已到期现金管理收益[22][23]

综合授信 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请最高不超42亿元综合授信额度[2] - 授信期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[2] 各银行预计授信额度 - 江苏银行预计授信额度2亿元[3] - 浦发银行预计授信额度2亿元[3] - 宁波银行预计授信额度3.5亿元[3] - 招商银行预计授信额度2亿元[3] - 工商银行预计授信额度2.5亿元[3] - 中信银行预计授信额度2亿元[4] - 中国银行预计授信额度2亿元[4] - 兴业银行预计授信额度3亿元[4]

2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）首次公开 发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对鑫宏业 2024 年度内部控制评价报告进行 了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人 员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项 业务和管理规章制度的方式，从鑫宏业内部控制环境、内部控制制度建设、内部 控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《无锡鑫宏业线 缆科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核 查。 二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价 （一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，未存在财务报告内部控制重 ...