公司治理 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[3] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[5] - 审计委员会下设内审部，设1名具备专业能力的负责人[5] 业务管理 - 设置制造、财务、审计等多个业务部门[4] - 将销售货款回收率列为销售部门主要考核指标之一[8] 制度建设 - 建立完善信息系统促进内控有效运行[13] - 制定《对外投资管理制度》管控投资各环节[16] - 制定《关联交易管理制度》确保关联交易不损害利益[17] - 制定《对外担保管理制度》严格控制担保行为[19] 内控评价 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[20][23] - 报告期及评价基准日无重大、重要内控缺陷[25][26][29] 整体情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[1] - 截至2024年12月31日法人治理结构健全[30] - 内控自我评价报告如实反映内控情况[30]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》。为使 广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期 五）15:00-17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登录 "价值在线"（www.ir-online.cn）参与 2024 年度业绩 说明会。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 本次业绩说明会出席人员有：公司董事长钟兴富先生、董事兼总经理陈方仁先生， 董事兼副总经理陈金勇先生，董事兼副总经理陈礼宏先生，副总经理兼董事会秘书黄 曼女士，独立董事黄良彬先生，财务负责人吴文华先生，保荐代表人许一忠先生、李 晨先生（如遇特殊情况，参会人员将根据实际情况进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健事务所为2024年度财务报告审计机构[1] - 2024年4 - 5月公司三会审议通过续聘天健事务所为2024年度审计机构[3] 天健事务所数据 - 截至2024年12月31日，天健事务所上年末合伙人241人[1] - 截至2024年12月31日，天健事务所上年末注册会计师2356人[1] - 截至2024年12月31日，天健事务所签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] - 2023年天健事务所业务收入总额34.83亿元[1] - 2023年天健事务所审计业务收入30.99亿元[1] - 2023年天健事务所证券业务收入18.40亿元，客户家数707家[1] - 2023年天健事务所审计收费总额7.20亿元[1] - 天健事务所2024年本公司同行业上市公司审计客户家数544家[2]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价39元/股，募集资金9.75亿元，净额8.613133914亿元，超募资金3.418148914亿元[1] 项目投资 - 年产10000万件阀与五金建设项目投资总额49486.57万元[3] - 年产4200万件阀与五金扩产项目（越南）投资总额6860万元[4] - 研发中心建设项目投资总额4505.41万元[4] - 新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目投资总额2200万美元，折合人民币15726.92万元[4] 项目进度 - 年产10000万件阀与五金建设项目和研发中心建设项目预计可使用状态日期从2025年7月延至2026年7月[5][15] 市场情况 - 2020年全球水暖配件市场规模估计为744亿美元，预计到2027年达998亿美元，年复合增长率4.3%[9] 公司优势 - 公司培养了优秀研发团队，在相关产品工艺方面形成核心竞争力[11] - 公司赢得众多国外知名品牌商和零售商信赖，订单需求和销售规模不断扩大[11] - 公司为国家高新技术企业等，拥有多项认证和奖项，研发能力强[13] 项目决策 - 公司认为募投项目符合战略规划，具备投资必要性和可行性，将继续实施[13] - 募投项目延期未改变项目内容、投资总额等，不造成实质性影响，符合长期发展规划[14] - 2025年4月25日，董事会和监事会审议通过部分募投项目重新论证并延期议案[15] - 保荐机构认为公司部分募投项目重新论证并延期符合相关规定，无异议[16] 备查文件 - 备查文件包括董事会决议、监事会决议和保荐机构核查意见[17]

财务表现 - 2024年营业收入9.96亿元，同比增长44.56% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.5亿元，同比增长44.52% [1] 分红方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-014 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：2025年5月22日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年5月22日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月22日9:15-15:00期间的 任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 (2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 根据《公司章程》的规定，经浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第十一次会议审议通过，决定于2025年5月22日（星期四）召 开公司2024年年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会。 2、召集 ...

收入和利润表现 - 2024年营业收入为996,266,651.73元，较2023年增长44.56%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为150,148,167.53元，较2023年增长44.52%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为144,109,246.78元，较2023年增长39.13%[18] - 2024年基本每股收益为1.50元/股，较2023年增长44.23%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为10.04%，较2023年提升2.70个百分点[18] - 公司2024年营业收入为996,266,651.73元，同比增长44.56%[50][52] - 公司2024年归属于母公司所有者的净利润为150,148,200元，同比增长44.52%[50] - 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润150,148,167.53元[154] 分季度收入和利润 - 第一季度营业收入为2.32亿元，第二季度为2.15亿元，第三季度为2.94亿元，第四季度为2.56亿元[21] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为4108万元，第二季度为3147万元，第三季度为4321万元，第四季度为3438万元[21] - 第一季度扣非净利润为3974万元，第二季度为3139万元，第三季度为4123万元，第四季度为3176万元[21] 成本和费用 - 公司整体毛利率为23.30%，同比下降1.21个百分点[53] - 阀门产品毛利率为21.60%，同比下降1.96个百分点[53] - 营业成本中直接材料成本同比增长53.02%至577,860,928.24元[57] - 销售费用为1693万元，同比增长6.78%[62] - 管理费用为3664万元，同比增长9.94%[62] - 财务费用为-2541万元，同比变化14.55%[62] - 研发费用为3013万元，同比增长25.92%[62] 现金流状况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为80,593,202.54元，较2023年大幅增长131.92%[18] - 第一季度经营活动现金流净额为-326万元，第二季度为3731万元，第三季度为-168万元，第四季度为4823万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长131.92%，达到80,593,202.54元，主要因销售收款增加[68][69] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少271.09%，为-666,297,807.36元，主要因购买理财产品和大额可转让存单[69][70] - 现金及现金等价物净增加额同比减少213.96%，为-599,706,079.11元，主要受投资活动现金流净额减少影响[69][72] - 本年度净利润为149,053,662.82元，与经营活动现金流量净额差异-68,460,460.28元，主要受存货增加及经营性应收项目增加影响[73] 分产品线收入 - 阀门产品收入为669,596,069.20元，占总收入67.21%，同比增长56.36%[52] - 管件产品收入为313,457,622.53元，占总收入31.46%，同比增长27.13%[52] 分地区收入 - 境外销售收入为820,783,464.29元，占总收入82.39%，同比增长42.46%[52] - 境内销售收入为175,483,187.44元，占总收入17.61%，同比增长55.21%[52] 业务运营与市场环境 - 2024年公司出口业务受益于主要客户从去库存转向正常采购，拉动订单增长[33] - 2024年中国家用空调生产量同比增长19.5%至1.95亿台，总销量同比增长20.9%至1.90亿台，公司内销空调截止阀订单稳步增长[34] - 公司产品定位中高端，主要面向美国及欧洲市场，并拓展南美、澳大利亚及东南亚市场[33][35] - 公司产品以自营出口为主，出口业务收入占比较高，主要通过ODM或OEM方式为知名水暖器材制造商或品牌渠道商供货[42] - 公司暖通产品以自有品牌内销为主，通过经销模式销售，产品定价与经销商协商且相对固定，与原材料价格波动关联度较弱[42] - 公司产品主要销往美国市场，拥有NSF、CUPC、UL、CSA等北美市场主要资质认证[43] - 公司总部位于被誉为“中国阀门之都”的浙江省玉环市，享有产业集群优势[45] - 公司已积累大量优质客户资源，在研发、检测、品质管控等方面形成显著优势地位[44] - 公司产品有两大类共3000多个型号以外销为主[182] 研发活动与投入 - 研发投入金额为30,129,214.46元，占营业收入比例为3.02%，较2023年的23,926,830.19元增长25.93%[66] - 研发人员数量为98人，较2023年增加5.38%，但研发人员占比下降至9.13%[66] - 公司主要研发项目，包括可抗冲击高稳定洗衣机角阀、管道系列安全水锤阀、给排系列管件专用密封技术，均处于量产阶段[63] - 管道减压控制系列阀门研发项目已进入量产阶段，旨在解决减压阀震动与泄漏问题[64] - 塑料维修服务盒系列阀门研发项目已进入量产阶段，旨在提升阀门安装防护与使用寿命[64] - 便捷调水的恒温卫浴阀门研发项目已进入量产阶段，致力于解决误操作难题并精准调控水温[64] - ASSE1061系列快插式管阀研发项目处于试验阶段，旨在提升管阀性能与使用可靠性[64] - 澳标PEX系列管阀研发项目已进入量产阶段，旨在满足澳大利亚市场对高质量管阀的需求[64] - 新型快接式系列管阀研发项目处于验收阶段，旨在突破临时管路连接难题以提升工作效率[64] - 高压高温安全系列阀门研发项目处于试验阶段，旨在提升阀门耐高温高压性能及压力控制便捷性[65] - 长寿命无摩擦启闭固定球阀研发项目处于量产阶段，通过无摩擦启闭设计以延长阀门使用寿命并提升系统稳定性[65] - 具有高效清洁功能的球阀研发项目处于量产阶段，设计有微凹槽结构以自动清除积聚杂质并降低维护成本[65] - 低阻力防堵塞闸阀研发项目处于量产阶段，通过CFD仿真技术优化设计以提升流体阻力系数（Cv值）并减少能源消耗[65] - 具有双阀瓣结构的截止阀研发项目处于量产阶段，采用双阀瓣浮动平衡结构设计以提高密封性能和使用寿命[65] - 便于拆装的过滤止回阀研发项目处于量产阶段，设计高度集成的功能模块以提高维护效率并减少停机时间[65] - 公司为国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，并拥有海关高级认证[43] - 公司主持或参与制定6项国家标准和6项行业标准，承担5项省级工业新产品开发项目和1项浙江省重点技术创新项目[43] - 截至2024年末，公司已获得141项专利技术，其中发明专利18项[43] 采购与生产模式 - 公司主要原材料铜棒采用按需即时采购模式，并在铜价较低时通过备货协议提前3-5个月锁定采购成本和采购量[39][40] - 公司生产模式以销定产，阀门管件主体部分自制，部分零部件及电镀等环节通过外购或委外加工完成[41] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为6.13亿元，占年度销售总额比例61.56%[58] - 第一大客户销售额为1.86亿元，占年度销售总额比例18.64%[58] - 前五名供应商合计采购金额为3.19亿元，占年度采购总额比例43.64%[58] - 第一大供应商采购额为8996万元，占年度采购总额比例12.29%[59] - 报告期内客户集中度较高，销售收入集中于RWC、Watts、Oatey等知名水暖阀门制造商[104] 资产与投资 - 2024年末资产总额为1,831,138,124.94元，较2023年末增长9.30%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,561,180,314.77元，较2023年末增长8.60%[18] - 货币资金余额为136,446,154.46元，占总资产比例7.45%，较年初下降36.48个百分点，主要因基建设备投入及购买理财[77] - 在建工程余额为239,150,449.29元，占总资产比例13.06%，较年初增加5.60个百分点[77] - 其他债权投资余额为407,759,487.22元，占总资产22.27%，主要因购买大额可转让存单[77] - 以公允价值计量的交易性金融资产期初数为0元，期末数为90,117,744.60元[80] - 交易性金融资产本期购买金额为360,000,000元，本期出售金额为270,000,000元[80] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为117,744.60元[80] - 公司受限资产总额为184,620.92元，全部为用于质押开具保函的货币资金[81] - 投资收益为7,217,209.58元，占利润总额4.36%，主要来自大额存单利息收入[76] - 2024年非经常性损益总额为604万元，其中政府补助为155万元，金融资产公允价值变动损益为733万元[25][26] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为861,313,400元[86] - 截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金529,939,000元，占募集资金总额的61.53%[86][87] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为362,156,600元（含利息）[87] - 年产10,000万件阀与五金建设项目承诺投资总额40,584.4万元，调整后投资总额49,486.5万元，本报告期投入9,520.66万元，截至期末累计投入27,837.3万元，投资进度56.25%[88] - 年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）承诺投资总额6,860万元，本报告期投入206.7万元，截至期末累计投入6,412.32万元，投资进度93.47%[88] - 年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）本报告期实现效益1,561.88万元，截至报告期期末累计实现效益1,626.4万元[88] - 研发中心建设项目承诺投资总额4,505.41万元，截至期末累计投入金额未显示具体数字[88] - 承诺投资项目小计承诺投资总额51,949.85万元，调整后投资总额60,851.98万元，本报告期投入9,727.36万元，截至期末累计投入34,249.71万元[88] - 承诺投资项目小计本报告期实现效益1,561.88万元，截至报告期期末累计实现效益1,626.4万元[88] - 超募资金投向中的年产10,000万件阀与五金建设项目未显示具体投入金额[88] - 所有项目均未发生变更，且项目可行性未发生重大变化[88] - 年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）本年度未达到预计收益，主要原因为设备投入不足及越南工人操作熟练度不够导致生产效率较低[89] - 年产10,000万件阀与五金建设项目及研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由2025年7月延期至2026年7月[89] - 超额募集资金总额为34,181.49万元，其中8,902.13万元用于补足年产10,000万件阀与五金建设项目增加的投资额[89] - 超募资金中15,726.92万元用于新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目增加的投资额[89] - 超募资金中7,000万元用于永久补充流动资金[89] - 年产10,000万件阀与五金建设项目原计划总投资40,584.44万元，建筑面积65,000.00平方米[89] - 年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）预算总投资额为980万美元[89] - 募投项目建筑面积增加约65,008.00平方米，投资总额由40,584.44万元调增至49,486.57万元，增幅为21.9%[90] - 使用超募资金8,902.13万元补足募投项目投资额增加部分[90] - 使用募集资金11,926.49万元置换先期投入募投项目的自筹资金11,844.13万元及已支付发行费用82.36万元[90] - 2022年使用自有外汇支付募投项目资金480万美元，折合人民币3,368.13万元[90] - 2023年使用自有外汇向子公司金宏铜业出资1,100万美元，折合人民币7,820.07万元[90] - 2024年使用自有外汇向子公司金宏铜业出资560万美元，折合人民币3,974.97万元[90] - 将结项募投项目节余资金467.05万元永久补充流动资金[90] - 募集资金将用于年产10000万件阀与五金建设项目[182] - 募集资金将用于年产4200万件阀与五金扩产项目[182] - 募集资金将用于研发中心建设项目[182] 公司发展战略与经营计划 - 公司发展战略包括OEM、ODM及自主品牌多方位发展，并大力开拓国内销售市场[95] - 经营计划包括从民用阀门领域向工业阀门领域拓展，并发展铁阀门、不锈钢阀门等多品类产品[98] - 公司管理层在越南设有业务实体，如金宏铜业（越南）有限公司[127][128] 风险因素与管理 - 铜棒成本占生产成本比例较高，订单执行周期为1-3个月，产品价格调整滞后于材料价格变动[100] - 公司产品出口比重较大，主要销往欧美地区，美元为主要结算货币，面临人民币兑美元汇率波动风险[103] - 公司通过提高市场预测、规划产能、控制原材料库存及与客户协商调价来管理原材料价格风险[101] - 公司运用远期结售汇等工具管理汇率风险[103] 公司治理与股权结构 - 公司董事会设9名董事，其中独立董事3名，报告期内共召开4次会议[112] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[113] - 报告期内对董事、高级管理人员及核心员工（不含独立董事和监事）实施了股权激励计划[115] - 公司于2025年4月25日经董事会审议通过并实施了《市值管理制度》[107] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[108] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为75.00%[121] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为77.60%[121] - 董事长钟兴富持股1,820,000股，报告期内无变动[123] - 董事兼总经理陈方仁持股1,820,000股，报告期内无变动[123] - 董事兼副总经理陈金勇持股840,000股，报告期内无变动[123] - 董事兼副总经理陈礼宏持股840,000股，报告期内无变动[123] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员薪酬总额为53,200,000元[124] - 副总经理刘鹤亭于2024年11月1日因个人原因离任[124][125] - 监事会主席皮常青于2024年9月19日因个人原因离任[124][125] - 监事魏波于2024年9月19日因个人原因离任[124][125] - 钟芳芳于2024年9月19日被选举为监事会主席[124][125] - 康宁于2024年9月19日被选举为监事[124][125] - 董事长钟兴富拥有丰富的行业经验并担任浙江省水暖阀门行业协会会长[126] - 独立董事周红锵为杭州师范大学副教授并在多家上市公司担任独立董事[129] - 公司财务负责人吴文华先生具备高级会计师资格[131] - 公司副总经理、董事会秘书黄曼女士为中级经济师[131] - 独立董事朱建先生同时担任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司财务总监[130][134] - 独立董事朱建先生在其他上市公司（佐力药业、金盾风机）担任独立董事并领取报酬[130][134] - 独立董事黄良彬先生在浙江威格智能泵业股份有限公司担任独立董事至2024年12月25日[133] - 独立董事周红锵先生在多家公司（如远方光电等）担任独立董事并领取报酬[133][134] - 董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序经股东会或董事会审议通过[135] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况的计量单位为万元[135] - 监事钟芳芳女士在关联方台州万得凯智能装备科技有限公司担任保密专员并领取报酬[130][134] - 董事钟兴富先生在多家关联单位任职但不领取报酬津贴[133] - 报告期内董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为396.49万元[137] - 总经理陈方仁获得的税前报酬总额最高，为52.15万元[136] - 董事长钟兴富获得的税前报酬总额为45.71万元[136] - 财务负责人吴文华获得的税前报酬总额为30.58万元[137] - 副总经理兼董事会秘书黄曼获得的税前报酬总额为30.74万元[137] - 报告期内公司共召开4次董事会会议[138] - 所有

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.131亿元，同比下降8.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3386万元，同比下降17.57%[5] - 公司营业总收入本期为213,142,011.95元，同比下降8.16%（上期为232,087,779.78元）[19] - 净利润本期为33,586,476.06元，同比下降18.08%（上期为40,996,023.82元）[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为33,862,899.61元，同比下降17.57%（上期为41,078,880.85元）[20] - 基本每股收益本期为0.34元，同比下降17.07%（上期为0.41元）[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为182,339,757.79元，同比下降1.78%（上期为185,652,283.17元）[19] - 研发费用本期为6,557,700.02元，同比基本持平（上期为6,555,510.65元）[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为9808万元，同比大幅增长3105.73%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.048亿元，同比增长34.73%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为98,078,727.98元，同比大幅改善（上期为-3,263,053.50元）[23][24] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为4336万元，同比增长166.95%[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为43,358,206.80元，同比大幅改善（上期为-64,762,745.41元）[24] 筹资活动现金流 - 偿还债务支付的现金为7741.05万元，去年同期为7077万元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为81.5万元，去年同期为208.07万元[25] - 筹资活动现金流出小计为7822.55万元，去年同期为7285.07万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31.5万元，去年同期为2791.93万元[25] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为1.436亿元，同比增长484.32%[9] - 货币资金余额为2.800亿元，较上期末增长105.23%[8] - 货币资金期末余额为280,026,904.30元，较期初增长105.2%[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为246.28万元，去年同期为274.59万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为14358.47万元，去年同期为-3736.06万元[25] - 期末现金及现金等价物余额为27984.63万元，去年同期为69860.7万元[25] 资产变动 - 交易性金融资产为600万元，较上期末下降93.34%[8] - 应收账款为1.293亿元，较上期末下降37.80%[8] - 其他流动资产为5889万元，较上期末大幅增长765.54%[8] - 交易性金融资产期末余额为6,004,631.51元，较期初下降93.3%[15] - 应收账款期末余额为129,260,789.17元，较期初下降37.8%[15] - 存货期末余额为329,667,243.15元，较期初下降7.8%[15] - 流动资产合计为817,540,654.10元，较期初增长1.1%[15] - 非流动资产合计为998,822,623.68元，较期初下降2.3%[16] - 资产总计为1,816,363,277.78元，较期初下降0.8%[16] 负债和所有者权益 - 负债合计本期为212,827,071.86元，同比下降17.78%（上期为258,826,608.20元）[17] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,592,681,427.50元，同比下降1.98%（上期为1,561,180,314.77元）[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,786人[11] - 前10名股东中钟兴富和陈方仁各持股18.20%，对应18,200,000股[11] - 台州协力投资咨询合伙企业持股5.00%，对应5,000,000股[11] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[26]

会议审议 - 审议通过2024年年度报告、利润分配方案等多项议案，均需提交年度股东会审议[3][5][7][9][13][14][15][18] - 审议通过2025年第一季度报告，监事会认为其真实准确完整[19] 资金业务 - 将使用不超过6000万美元自有资金开展套期保值业务，有效期12个月[11] 审计机构 - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需提交年度股东会审议[9]

利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税）[5] 资金运用 - 使用超募资金3933.95万元永久补充流动资金[7] - 开展套期保值业务使用不超过6000万美元（或等值其他币种）自有资金，有效期12个月[12] 授信额度 - 公司及子公司向银行申请不超过3亿元综合授信额度，授权有效期12个月[13] 会议审议 - 2025年4月25日召开第三届董事会第十一次会议，9位董事全部出席[2] - 多项议案审议通过，包括年度报告、利润分配方案等[3][5][6][7][18][20][21][22] 项目调整 - 决定将募投项目“年产10000万件阀与五金建设项目”“研发中心建设项目”重新论证并延期[16] 会议安排 - 董事会定于2025年5月22日召开2024年年度股东会[22]