业绩相关 - 2023年公司预计与关联方关联交易金额不超630万元[9] 公司治理 - 2023年召开5次董事会和3次股东大会[3] - 独立董事应出席董事会5次、实际出席5次，应列席股东大会3次、实际列席3次[3] 决策事项 - 2023年4月24日独立董事对续聘天健等事项发表同意意见[5] - 2023年7月19日独立董事对增资置换事项发表同意意见[5] - 2023年8月25日独立董事对收购股权等事项发表同意意见[6] - 2023年10月27日独立董事对现金管理发表同意意见[6] 未来展望 - 2024年将加强学习，维护投资者利益[16] - 推动公司实现持续、稳定、健康发展[16]

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2024 年 5 月 3 日（星期五）16:00 前访问（https://ir.p5w.net），或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-014 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》。为使 广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期 二）15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远 程 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健事务所为2023年度财务报告审计机构[1] - 2023年4 - 5月相关会议通过续聘天健事务所议案[3] 审计机构情况 - 截至2023年末天健合伙人238人、注会2272人等[1] - 2023年天健业务收入34.83亿等多项收入数据[1] - 2023年天健上市公司客户675家，收费6.63亿[1] - 天健本公司同行业上市公司审计客户513家[2]

2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、 财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权 益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度 的主要工作报告如下： 一、监事会总体运行情况 公司监事会由3名监事组成，包括股东代表监事2名、职工代表监事1名。 2023年度，公司监事会共召开会议5次，会议情况说明如下： | 序号 | 时间 | 会议届次 | 会议议案 1、审议《关于公司 2022 年度监事会报告的议案》； 2、审议《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 3、审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》； 4、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； | | | | | 5、审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； | | | | | 6、审议《关于公司 2 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-008 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集 资金投资项目中"年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越南）"已达到预定可使用状 态，公司拟将该项目节余资金用于永久补充流动资金。该事项无需提交股东会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，公司 以公开发行方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格 39.00 元/股，募集资金总额为人民币 975,0 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-009 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，浙江万得凯流体设 备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1241 号)核准，公司首次向 社会公开发行普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价格为人民币 39.00 元/ 股，募集资金总金额为人民币 975,000,000.00 元，坐扣承销及保荐费人民币 ...

关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2023 年度持续督导 培训情况报告 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司 （六）培训内容：本次培训对深圳证券交易所业务规则条款进行了讲解，介 绍了上市公司规范运作、募集资金管理与使用、关联交易、对外担保和资金往来、 股东减持等相关监管法规与案例。培训过程中，国泰君安培训人员解答了企业培 训人员咨询的问题。 二、培训效果 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"万得凯"、"公司"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，并于 2022 年 9 月 19 日在深圳证券 交易所创业板上市。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐 机构"）担任万得凯首次公开发行的保荐机构及主承销商，持续督导期间为 2022 年 9 月 19 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定及万得凯的实际情况，国泰君安认真履行了持续督导职责，并对公司董 事、监事、高级管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人 ...

保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：万得凯 保荐代表人姓名： 许一忠 联系电话：021-38676666 保荐代表人姓名： 李晨 联系电话：021-38676666 现场检查人员姓名： 李晨 现场检查对应期间： 2023年度 现场检查时间： 2023年12月6日-12月7日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：结合查阅资料、访谈等核查手段，核查公司三会文件、公司 治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 整 是 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 是 5．公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责 是 6．公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程 序和信息披露义务 是 7．公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否 履行了 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-047 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:30 2、召开地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长钟兴富先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司章程》《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司股东 大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 公司已向本所承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完 整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以 影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，且无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集 ...