公司治理 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[3] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[5] - 审计委员会下设内审部，设1名具备专业能力的负责人[5] 业务管理 - 设置制造、财务、审计等多个业务部门[4] - 将销售货款回收率列为销售部门主要考核指标之一[8] 制度建设 - 建立完善信息系统促进内控有效运行[13] - 制定《对外投资管理制度》管控投资各环节[16] - 制定《关联交易管理制度》确保关联交易不损害利益[17] - 制定《对外担保管理制度》严格控制担保行为[19] 内控评价 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[20][23] - 报告期及评价基准日无重大、重要内控缺陷[25][26][29] 整体情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[1] - 截至2024年12月31日法人治理结构健全[30] - 内控自我评价报告如实反映内控情况[30]