薪酬会议 - 公司于2024年4月22日召开会议审议薪酬议案[2] 薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴7.14万/年（税前）按月发放[4] - 非独立董事按职领薪，未任职不领津贴[4] - 任职监事按岗位等领薪，未任职不领津贴[5] - 高管薪酬由基本和绩效薪酬组成[5] - 薪酬福利、津贴均按月发放，税前金额，公司代扣个税[6] - 人员离任按任期算薪，连任或续聘方案不变[7] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监需股东大会通过生效[7]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[2] - 现场检查次数为1次[2] 会议与意见 - 列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为1次[2] - 发表专项意见次数为7次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他事项 - 培训次数为1次，日期为2023年12月20日[3] - 公司各项承诺事项均已履行[6] - 保荐代表人无变更[7] - 报告期内无监管措施及重大事项报告[7][8]

人事变动 - 2023年4月24日董事长、总经理黄晓湖辞职[2] - 2024年4月22日聘任虞彭鑫为总经理[3] 新总经理信息 - 虞彭鑫1983年出生，大专学历[6] - 有多家公司任职经历[6] - 持股9,626,862股，占总股本13.37%，系实控人之一[6]

会议情况 - 2023年度召开董事会6次、股东大会2次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年度召开董事会审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次，独立董事全票同意[6] 议案审议 - 2023年3月13日审议通过2023年预计日常关联交易议案[12] - 2023年3月13日和4月3日审议通过续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构议案[15] - 2023年3月13日审议非独立董事和高管薪酬情况及方案，4月3日股东大会通过前者[17] 信息披露 - 按时披露2022 - 2023年多份报告，财务数据真实准确[13] 人事变动 - 2023年度未发生提名或任免董事、聘任或解聘高管等事项[16][15] 其他情况 - 2023年度未发生变更或豁免承诺、被收购等情况[13] - 独立董事2024年继续履职[19]

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江美 硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对美硕科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800.00 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 37.40 元/股。本次募集资金总额为人民币 67,320.00 万元， ...

业绩总结 - 2023年营收53300.53万元，同比增长 -0.76%[2] - 2023年净利润4338.53万元，同比增长 -33.96%[2] - 2023年扣非净利润4211.94万元，同比增长 -25.53%[2] 数据情况 - 截至2023年底，资产总额1184550028.41元，增长130.02%[2] - 截至2023年底，净资产966560399.44元，增长202.86%[2] - 2023年首发A股1800.00万股，募资67320.00万元[4] 未来展望 - 2024年推动三年战略落地，实现净利润目标[5] 研发情况 - 截至2023年底，有发明专利4项等[4] - 未来将设现代化研究院[7] 经营理念 - 坚持“质量重于产量”等理念[8]

会议召开情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次[5] - 2023年审计委员会召开4次、薪酬与考核委员会召开1次[6] 议案审议情况 - 2023年3月13日审议通过日常关联交易、续聘审计机构等议案[12][15] - 2023年4月3日审议通过续聘审计机构、非独立董事薪酬等议案[15][17] 报告披露情况 - 按时披露2022 - 2023年多份报告，财务数据真实准确[13] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通，完善公司治理[19]

会议召开情况 - 2023年度董事会召开6次会议[2] - 2023年度董事会提议并召开2次股东大会[4] 具体会议时间 - 第三届董事会第三次至八次会议分别于2023年3、6、7、8、10、12月召开[2][3] - 2022年年度股东大会于2023年4月3日召开[4] - 2023年第一次临时股东大会于2023年7月召开[4] 会议成果 - 临时股东大会审议通过多项议案[5] 公司治理 - 董事会下设四个专门委员会提供专业建议[5] - 独立董事严格履职提供独立客观意见[6] 未来展望 - 2024年完善内控建设，提升治理水平[9] - 2024年开展投资者关系管理[10] - 2024年严格进行信息披露及内幕信息管理[11]

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事黄晓亚、金爱娟、计时鸣的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事黄晓亚、金爱娟、计时鸣的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

业绩总结 - 2023年母公司净利润43384840.72元，合并报表归属母公司所有者净利润43385288.50元[1] - 提取盈余公积后，母公司累计可供分配利润233932766.84元，合并报表236317618.46元[1] 利润分配 - 向全体股东每10股派现5元（含税），估计分配3600万元（含税）[2] - 以资本公积金每10股转增4股，共计转增2880万股[2] 其他 - 利润分配及转增股本预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[4][5][6]