上市与股本 - 公司于2023年6月28日在深交所创业板上市，首次公开发行1800万股[7] - 公司注册资本为10080万元，已发行股份数为1.008亿股[8][15] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份及控股股东等部分股份自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[23] 财务资助与担保 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需经董事会审议后提交股东会[41] 股东会与董事会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 董事会作出为他人提供财务资助的决议应经全体董事的三分之二以上通过[16] 独立董事与专门委员会 - 公司设独立董事2名，独立董事连任时间不得超过六年[102] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[117] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[140] - 公司当年盈利等条件满足时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[143] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并公告经审计的年度报告[138] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定[157]

内部审计部门设置与职责 - 公司设立专门内部审计部门，对董事会审计委员会负责并报告工作[5] 内部审计工作安排 - 内部审计人员相关资料保存期限不少于10年[11] - 内部审计部门每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 内部审计部门在会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度报告和下一年度计划[8] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[18] - 内部审计部门在业绩快报对外披露前进行审计[19] 内部审计范围 - 内部审计要涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节[10] - 内部审计关注购买和出售资产事项合规性[17] - 内部审计关注对外担保事项合规性和风险[18] - 内部审计关注关联交易事项合规性和公允性[18] - 内部审计审查信息披露事务管理制度建立和实施情况[20] 审计档案管理 - 审计档案销毁需经审计委员会同意并经董事长签字[10] 内部控制监督与报告 - 内部审计部门对审查发现的内部控制缺陷督促整改并进行后续审查[15] - 若审计委员会认为内控有重大缺陷或风险，董事会应向深交所报告并披露[16] - 审计委员会根据内部审计报告出具年度内部控制自我评价报告[22] - 公司每年至少要求会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性出具一次鉴证报告[24] - 如会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会需做专项说明[24] 特殊事项审计 - 重要对外投资事项发生后内部审计部门及时审计并关注多项内容[16] 制度施行 - 制度自董事会决议通过之日起施行[25]

审计选聘 - 控股股东等不得干预审计审核职责[2] - 审计委员会过半数同意选聘事务所报董事会审议[7] - 事务所聘期1年可续聘[7] - 质量管理分值权重不低于40%，审计费用权重不高于15%[9] - 审计费用降20%以上公司应说明情况[10] 人员限制 - 审计项目合伙人等累积承担审计业务满5年后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行上市审计业务后连续执行期限不超两年[10] 报告与披露 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[11] - 公司应在年度报告中披露事务所服务年限、审计费用等信息[16] - 每年需披露对事务所履职评估和审计委员会监督报告[16] - 变更事务所要披露前任情况等信息[16] 信息安全 - 公司和事务所应提高信息安全意识并担责[16] - 选聘时审查事务所信息安全管理能力[16] - 选聘合同明确信息安全保护责任和要求[16] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规严重报董事会处理[16] - 董事会可对责任人通报批评[17] - 股东会决议解聘事务所，损失由直接责任人承担[17] - 严重违规事务所公司不再选聘[17] 其他 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[12] - 改聘事务所应在被审计年度第四季度前完成选聘[19]

独立董事任职资格 - 董事会成员中1/3以上应为独立董事，至少含一名会计专业人士[5] - 持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[8] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[9] 独立董事提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 提名前原则上应取得资格证书[13] - 选举实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] 独立董事任期与履职 - 任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 连续两次未出席且不委托，董事会提请撤换[14] - 辞职致比例不足，补选后辞职生效，60日内完成补选[15] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意，及时披露[17] - 需事前认可或发表意见议案提前5天提交，可联名延期[26] - 聘请中介等费用由公司承担[17][27] 独立董事资料与津贴 - 公司提供资料保存10年[27] - 公司给予适当津贴，标准董事会拟定股东会通过[29] 独立董事责任 - 擅自离职造成损失应赔偿[31] - 董事会决议违法违规应担责[35] 制度相关 - “以上”“以下”含本数，“超过”“高于”不含[32] - 股东会审议通过生效[32] - 抵触时以法律法规或章程为准[32] - 董事会负责解释并提请修订[32] 公司经营风险 - 经营决策失误致重大损失[33] - 存在公司规定其他情形[33]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[8] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免相应程序[13] - 使用节余资金（含利息）达到或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[16] 协议与置换 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议，协议提前终止应在1个月内签新协议[7][9] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在募集资金转入专户后6个月内实施[16] 项目管理 - 募投项目搁置超1年或投入金额未达计划金额50%等情形，需重新论证项目[14] - 公司使用募集资金应与招股或募集说明书承诺一致，不得随意改变投向[11] - 募集资金应存放于专户，不得存放非募集资金或作其他用途[6] - 公司进行募投项目投资，资金支出需履行审批手续[11] 资金管理 - 公司可对闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月且不得质押[16] - 公司使用闲置募集资金现金管理需公告募集资金基本情况、使用及闲置情况、产品信息和保荐机构意见等[17] - 公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金需符合多项条件，期限不超十二个月[18] 资金使用决策 - 公司应妥善安排超募资金使用计划，使用时需董事会决议、保荐机构发表意见并经股东会审议[19] - 募集资金投资项目预计无法按期完成，公司拟延期实施需董事会审议、保荐机构发表意见并披露相关情况[21] - 取消或终止原项目等四种情形属于改变募集资金用途，需董事会决议、保荐机构发表意见并经股东会审议[23] 监督检查 - 公司会计部门对募集资金使用设台账，内部审计部门至少每季度检查一次[28] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[28] - 募集资金项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[29] - 公司当年使用募集资金，需聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[30] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金情况现场检查一次，年度结束后出具专项核查报告[30] 办法相关 - 本办法自公司股东会审议通过后生效实施[34] - 本办法与国家法律等抵触时执行相关规定[34] - 本办法未尽事宜按国家相关规定执行[34] - 本办法修改需股东会审议批准才有效[35] - 本办法由董事会负责解释[36]

关联方定义 - 关联自然人是直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[6] - 关联法人包括持有本公司5%以上股份的法人等[6] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元交易需经独立董事同意并披露[8] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易需经独立董事同意并披露[8] - 与关联人交易（除担保、资助）超3000万元且占净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[9] 交易限制 - 公司不得向董事、高级管理人员提供借款[8] - 关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方标准[8] 表决回避 - 董事会审议关联交易时关联董事需回避表决[8] - 股东会审议关联交易时关联股东需回避表决[9] 控股子公司 - 公司控股子公司关联交易视同公司行为[3] 股东会表决 - 股东会对关联交易表决，普通事项需非关联股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[10] 关联交易审批 - 应披露关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] - 公司为关联方提供担保需董事会审议后提交股东会审批，为控股股东等担保对方需反担保[11] - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司资助有条件限制并需经相关程序提交股东会审议[12] 日常关联交易 - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行审议程序[13] - 公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[13] - 与关联人签订日常关联交易协议超三年需每三年重新履行审议程序[13] 合同协议 - 经审议通过的关联交易应签订书面合同协议，明确定价原则等主要条款[13] 制度生效解释 - 本制度经公司股东会审议通过后生效[30] - 本制度由公司董事会负责解释[31]

投资者关系管理负责人与部门 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人[3][24] - 证券部负责相关活动和事务[24] 投资者关系管理目的与原则 - 目的包括建立双向沟通渠道、稳定投资者基础等[4] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 投资者关系管理工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[6] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] 投资者关系管理工作方式与要求 - 多渠道多方式开展工作，平等对待全体投资者[7][8] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[8] - 业绩说明会等活动结束后2个交易日内编制记录表并刊载资料[8] - 设置专线投资者咨询电话并责成专人接听[10] - 接待参观者需两人以上陪同，做好档案记录并签署承诺书[11] 重大事项处理 - 重大事项受关注或质疑时召开说明会，相关责任人参加[11] - 向特定方报送未公开重大信息时报告交易所并披露，要求对方签保密协议[11] 方案与股东会沟通 - 制定涉及股东权益重大方案，公告后至股东会前与投资者充分沟通[12] - 股东会提供网络投票方式，会前与投资者充分沟通并听取中小股东意见[13] 投资者纠纷处理 - 投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼，公司积极配合[15] 信息披露要求 - 发布未公开重大信息向所有投资者公开披露，不在私下提前透露[17] - 信息第一时间在指定报纸和网站公布，与特定对象沟通不提供未公开信息[17] - 实施再融资计划注意信息披露公平性，不提供未公开信息吸引认购[19] - 股东会不披露未公开重大信息，通报属此类与决议公告同时披露[20] 说明会相关 - 召开投资者说明会事先公告并事后披露情况，现场召开鼓励直播[21] - 特定情形下按规定召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[21] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会，提前征集投资者提问[22] 人员素质与部门职责 - 从事投资者关系管理的员工需具备对公司全面了解等素质[24] - 投资者关系管理部门职责包括拟定制度、组织沟通等[24] 档案与时间限制 - 进行投资者关系活动建立档案制度，包含参与人员等内容[25] - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研等[25] 专业机构协助 - 可聘请专业机构协助实施投资者关系管理[25]

公司经营策略 - 公司将努力做好生产经营 [1] - 公司积极拓展业务领域 [1] - 公司进一步加强管理并提质增效 [1]

市场表现 - 沪指报3493.05点，跌4.43点，跌幅0.13% 深成指报10581.80点，跌6.60点，跌幅0.06% 创业板指报2184.67点，涨3.60点，涨幅0.16% [1] - 124只A股换手率超过20%，其中欣灵电气、首航新能等6只个股换手率达五成以上 [1] 高换手率个股 - 欣灵电气收盘价39.98元，换手率78.88%，涨幅4.96% [1] - 首航新能收盘价39.00元，换手率76.54%，涨幅8.33% [1] - 中亦科技收盘价53.17元，换手率62.43%，涨幅5.71% [1] - 逸豪新材收盘价39.46元，换手率59.47%，涨幅4.03% [1] - 隆扬电子收盘价38.01元，换手率53.07%，涨幅12.92% [1] - C屹唐收盘价20.96元，换手率50.54%，跌幅9.66% [1] 涨幅显著个股 - 铜冠铜箔收盘价20.26元，换手率48.19%，涨幅20.02% [1] - 通达海收盘价35.52元，换手率33.29%，涨幅20.00% [2] - 新特电气收盘价14.12元，换手率31.93%，涨幅19.97% [2] - 普蕊斯收盘价38.79元，换手率20.34%，涨幅17.55% [4] - 中文在线收盘价27.97元，换手率20.23%，涨幅10.86% [4] 跌幅显著个股 - C屹唐收盘价20.96元，换手率50.54%，跌幅9.66% [1] - 中科磁业收盘价62.51元，换手率31.23%，跌幅4.75% [2] - 西测测试收盘价52.75元，换手率27.85%，跌幅5.84% [3] - 联环药业收盘价12.38元，换手率26.39%，跌幅5.35% [3] - 金橙子收盘价38.47元，换手率25.85%，跌幅5.60% [3] 其他活跃个股 - 巨力索具收盘价8.04元，换手率38.49%，涨幅9.99% [1] - 跨境通收盘价5.45元，换手率32.69%，涨幅10.10% [2] - 日久光电收盘价19.17元，换手率24.21%，涨幅9.98% [3] - 日发精机收盘价7.41元，换手率23.06%，涨幅9.94% [3] - 渝开发收盘价6.24元，换手率20.91%，涨幅10.05% [4]

行业动态 - 国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》，推动大功率充电设施布局规划与配电网规划融合衔接，适度超前进行电网建设并及时升级改造 [1] 公司表现 - 新特电气20CM涨停 [1] - 欣灵电气、科润智控、美硕科技涨超10% [1] - 科陆电子、泰永长征、新能泰山涨停 [1] - 未来电器、四方股份、中元股份等跟涨 [1]