人员与客户数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告的904人[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] 风险与合规 - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2] - 2024年3月需与华仪电气承担5%连带责任[2] - 近三年事务所受处罚4次等，67名人员受处罚12人次等[3] 公司决策 - 2024年4 - 5月续聘天健所一年[3][4] - 天健所对2024年度财报出具标准无保留意见[5]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，无需审议[2] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》《准则解释第18号》[3][6] 数据影响 - 2023年度合并和母公司报表营业成本受影响571,948.72元[6] - 2023年度合并和母公司报表销售费用受影响 - 571,948.72元[6] 其他 - 本次变更对财务无重大影响，不损害利益[6] - 公告日期为2025年4月24日[8]

募集资金情况 - 公司公开发行1800万股A股，发行价每股37.40元，募集资金6.732亿元，净额6.0402909646亿元[2] - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金专户和4个大额存单账户，合计3.5022791635亿元[9][10] - 2024年度募集资金总额6.040291亿元，本年度投入3997.82万元，累计投入2.671082亿元[27] - 超额募集资金金额为4802.91万元[31] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入2.2713亿元，利息收入净额598.77万元[4][6] - 本期项目投入3997.82万元，利息收入净额668.96万元[6] - 截至期末累计项目投入2.671082亿元，利息收入净额1267.73万元[6] 资金结余与差异 - 应结余募集资金3.495983亿元，实际结余3.502279亿元，差异 -62.96万元[6] - 补充流动资金实际投资与承诺投资金额差异149.22万元系利息收入[33] 账户与项目状态 - 中国农业银行乐清市支行和中国建设银行乐清支行的募集资金专项账户分别于2024年5月27日和28日注销[11] - “继电器及水阀系列产品生产线扩建项目”未达预定可使用状态[12] - “研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”无法单独核算效益[12] 资金使用决策 - 2023年8月21日公司同意用募集资金置换预先投入的自筹资金6038万元，截至2023年12月31日完成置换[13][32] - 2023年7月10日公司同意用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[17] - 2024年4月22日公司同意用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[18] - 2024年5月22日公司拟增加不超3000万元闲置募集资金进行现金管理，额度至2025年5月14日有效[18] - 2023年7月10日公司同意用1200万元超募资金永久性补充流动资金[31] 投资进度与预期 - 继电器及水阀系列产品生产线扩建项目投资进度20.72%，预计2026年6月30日达预定可使用状态[27] - 研发中心建设项目投资进度38.23%，预计2026年6月30日达预定可使用状态[27] - 补充流动资金项目投资进度100.93%[27] - 2025年4月22日公司决定将研发中心建设项目预定可使用状态时间延长至2026年6月30日[30] 资金使用现状 - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买未到期保本型理财产品余额3.3亿元[19][21] - 截至报告期末公司使用闲置募集资金购买未到期现金管理产品余额为33000万元[32] - 截至2024年12月31日尚有3602.91万元超募资金未明确用途[31]

浙江美硕电气科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-011 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日 召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务及内控审计工作。本议案尚需 提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《浙江美硕电 气科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》 等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股 东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳 定的发展。现将董事会 2024 年相关工作情况及 2025 年工作规划报告如下： 一、2024 年董事会相关工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，董事会召开 7 次会议，历次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的要求。董事会各次会议的主要情况如下： | 届次 | 召开时间 | | | 议案名称 | | | --- | --- | --- ...

关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年向银 行申请综合授信额度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。先将相关内容公告如下： 一、向银行申请授信额度概述 为满足公司经营和发展的需要，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在 2025 年度向相关银行申 请总额为不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于： 流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在 此额度内由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、 质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度 内 ...

监事会情况 - 2024年公司监事会有监事3名，含1名职工代表监事[2] - 2024年监事会召开5次会议，监事无缺席且无异议[2] 公司运营 - 2024年公司规范运作，无违规及损害利益行为[4] - 2024年公司财务运作规范，状况良好[5] 资产情况 - 2024年公司未发生收购、出售资产情况[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月14日15:00召开，现场与网络投票结合[1][2] - 网络投票时间：深交所交易系统2025年5月14日9:15 - 15:00，互联网系统同[2] - 股权登记日为2025年5月8日[6] 会议地点与登记 - 会议地点在浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路158号五楼会议室[7] - 现场登记时间为2025年5月13日10:00 - 17:30[10] - 登记地点在上述地址董事会办公室[10] 其他要点 - 审议《2024年年度报告》及其摘要等多项议案[7][21] - 中小投资者表决单独计票[8] - 普通股投票代码为"351295"，简称为"美硕投票"[16]

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-005 浙江美硕电气科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日 以邮件、短信方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由 监事会主席卿新华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的 规定，公司监事会认真审核了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 要》，发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为：公司编制的 2024 年年度报告及年报摘要的程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完 ...

会议相关 - 第三届董事会第十六次会议于2025年4月22日召开，9位董事全部出席[1] - 公司董事会同意于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[48] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][8][11][13][17][22][25][27][33][36][40] - 《关于确认2024年度高级管理人员薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，部分关联董事回避表决[33] - 《关于部分募投项目延期的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[44] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[46] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[49] - 《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[50] - 《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[52] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[4][9][14][18][28][37][41] - 《关于确认2024年度董事薪酬（津贴）及制定2025年度薪酬方案的议案》因董事回避表决，直接提交公司股东大会审议[31] - 《2024年财务决算报告》等议案已由第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过[5][15][20][29] 资金相关 - 公司及子公司拟在2025年度向银行申请不超过100,000万元的综合授信额度[35] - 公司拟使用不超过34,000万元的闲置募集资金和不超过40,000万元的自有资金进行现金管理，额度12个月内有效[38] 其他事项 - 董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[26] - 公司拟将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期从2025年6月30日调整至2026年6月30日[42] - 公司认为2025年度日常关联交易预计具备必要性和公允性[45]