业绩数据 - 2024年度归母净利润2729.79万元，母公司净利润2618.27万元[4] - 2024年营业收入6.3306亿元，研发投入3083.78万元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例4.87%[7] 利润分配 - 2024年拟每10股派2.4元，预计分股利2419.2万元[2] - 预案4月22日通过，待股东大会审议[3]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6250 号 浙江美硕电气科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行1800.00万股A股，发行价37.40元/股，募集资金总额67320.00万元，净额60402.91万元[2] 项目进展 - 截至2024年12月31日，继电器及水阀系列产品生产线扩建项目累计投入6838.20万元，投资进度20.72%[5] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目累计投入2523.40万元，投资进度38.23%[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投入16149.22万元，投资进度100.93%[5] 资金管理 - 公司拟用不超34000万元闲置募集资金和不超40000万元自有资金现金管理[8][10][18] - 闲置募集资金买保本型理财，单笔期限最长不超12个月；自有资金买中低风险理财，单笔期限最长不超36个月[8][9] - 2025年4月22日，董事会和监事会审议通过现金管理议案，有效期12个月[18] - 现金管理存市场波动等风险，公司采取多项风控措施[14][15][16] - 现金管理事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东会审议[20] - 财通证券对公司现金管理事项无异议[22]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[2] - 列席三会次数均为1次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表专项意见次数为8次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 培训情况 - 培训次数为1次，日期为2024年11月26日[3] 业绩情况 - 2024年度公司归母净利润有一定幅度下降[5] 其他 - 公司各项承诺事项均已履行[5] - 报告期内保荐代表人无变更等重大事项[8]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内控在重大方面有效[7][8] - 内控存在固有局限和推测未来有效性风险[6]

主要财务表现 - 2024年基本每股收益0.27元 同比下降44.9%[1] - 每股净资产9.5元 较上年13.42元下降29.21%[1] - 营业收入6.33亿元 同比增长18.76%[1] - 净利润0.27亿元 同比下降37.21%[1] - 净资产收益率2.85% 较上年6.75%下降57.78个百分点[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例12.05% 较上期减少34.19万股[2] - 温州浚泉信远持股89万股（3.03%）保持稳定[2] - 新进股东包括乐清盛硕（64.4万股/2.19%）、贺行平（55.2万股/1.88%）等6家机构及个人[2] - 平阳欧硕（93.25万股/3.24%）、乐清美福（53.9万股/1.87%）等5家股东退出前十[2] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利2.4元（含税）[3]

独立董事评估 - 公司对独立董事黄晓亚、金爱娟、计时鸣独立性评估并出具意见[1] - 独立董事未担他职、未在主要股东公司任职，无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[1]

会议召开 - 2024年召开董事会7次、股东大会3次[5] - 2024年召开董事会战略委员会1次[6] 人事变动 - 2024年4月聘任虞彭鑫为总经理[16] - 2024年5月聘任王嵩为副总经理[16] - 2024年5月聘任章理远为副总经理、董事会秘书[16] 其他事项 - 2024年预计与关联方发生日常关联交易，无损害股东利益情形[12] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[15] - 2025年独立董事将继续履行义务促进公司治理完善[18]

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会3次[5] - 2024年审计、薪酬考核、提名委员会分别召开4、1、2次[6] 议案审议情况 - 2024年4月通过日常关联交易预计议案[11] - 2024年4、5月通过续聘审计机构议案[14] 人员聘任情况 - 2024年4月聘任虞彭鑫为总经理[15] - 2024年5月聘任王嵩为副总经理[15] - 2024年5月聘任章理远为副总兼董秘[15] 薪酬方案情况 - 2024年 4、5月审议通过董高人员薪酬方案[17] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职完善治理结构[18]

会议情况 - 2024年度召开董事会7次，股东大会3次[4] - 2024年度召开审计、薪酬等委员会会议7次[6] 议案审议 - 2024年4月通过日常关联交易预计议案[12] - 2024年4、5月通过续聘审计机构议案[15] 人员聘任 - 2024年4月聘任虞彭鑫为总经理[16] - 2024年5月聘任王嵩、章理远为副总经理[16] 报告披露 - 按时披露2023年及2024年各季度报告[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促发展[19]