会议相关 - 第三届董事会第十六次会议于2025年4月22日召开，9位董事全部出席[1] - 公司董事会同意于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[48] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][8][11][13][17][22][25][27][33][36][40] - 《关于确认2024年度高级管理人员薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，部分关联董事回避表决[33] - 《关于部分募投项目延期的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[44] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[46] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[49] - 《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[50] - 《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[52] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[4][9][14][18][28][37][41] - 《关于确认2024年度董事薪酬（津贴）及制定2025年度薪酬方案的议案》因董事回避表决，直接提交公司股东大会审议[31] - 《2024年财务决算报告》等议案已由第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过[5][15][20][29] 资金相关 - 公司及子公司拟在2025年度向银行申请不超过100,000万元的综合授信额度[35] - 公司拟使用不超过34,000万元的闲置募集资金和不超过40,000万元的自有资金进行现金管理，额度12个月内有效[38] 其他事项 - 董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[26] - 公司拟将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期从2025年6月30日调整至2026年6月30日[42] - 公司认为2025年度日常关联交易预计具备必要性和公允性[45]