证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-027 三博脑科医院管理集团股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下： 一、股份回购的进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司已开立回购专用证券账户，尚未实施股份回购。 二、其他说明 公司将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况 择机实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者注意投资风险。 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，拟使用不低于 8,000 万元（含本数）且不超过 16,000 万元（含本数）的自 有资金以集中竞价交易方 ...

股东大会信息 - 公司于2024年6月17日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年6月17日13:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年6月11日[6] 会议及登记地点 - 会议地点为北京市海淀区香山一棵松路50号相关会议室[6] - 登记地点为北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店831栋证券事务部[12] 提案内容 - 提案涉及《2023年度董事会工作报告》等多项内容[24] - 《关于2023年度利润分配及转增股本预案》需三分之二以上通过[8]

三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年 5 月 28 日 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-026 1 关于联系方式变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际办公需 要，对公司传真号码进行了变更，传真号码由010-62886792变更为010-62882959。 除此之外，公司联系电话、电子邮箱均未发生变动。公司联系电话为 010-62882959， 电子邮箱为 sbnkbod@sbnkjt.com。敬请投资者关注。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-020 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举杨争媛为第三届董事会独立董事候选人的议案》 因张丹女士于 2024 年 4 月 17 日向公司董事会提出辞去独立董事及董事会审 计委员主任委员、薪酬与考核委员会委员的申请，根据《上市公司独立董事管理 ...

会议信息 - 三博脑科第三届监事会第六次会议于2024年5月27日召开[3] - 会议通知于2024年5月24日以电子邮件方式发出[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案情况 - 会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[6]

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-024 三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经 营情况，公司拟使用超募资金人民币 16,000 万元永久补充流动资金，占超募资 金总额的 28.49%。本次永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相 抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 16,000 万元永久补充流动资金。该议案尚需 ...

董事会提名 - 公司董事会提名杨争媛为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年5月27日[14] 候选人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[7] - 被提名人无不适宜情形及违规记录[9][11]

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 深圳证券交易所： 三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况， 公司拟使用超募资金人民币 16,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.49%。本次永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。 四、公司承诺 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三博脑科医 院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-023 三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 杨 争 媛 作 为 三 博 脑 科 医 院 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 三 博 脑 科 医 院 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 为 三 博 脑 科 医 院 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 该 公 司 ) 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 。 现 公 开 声 明 和 保 证 ， 本 人 与 该 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ， 且 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 、 本 人 已 经 通 过 三 博 脑 科 医 院 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 第 ...

诉讼情况 - 2023年3月收到海淀法院民事起诉状[3] - 2023年5月25日收到海淀法院传票等诉讼文书[3] 判决结果 - 判决支付违约金564.07万元[6] - 负担案件受理费3.93万元[6] 过往财务处理 - 前期对违约金计提预计负债及营业外支出2094.85万元[9] 合作历程 - 与化工医院合作期限为2005年9月至2025年9月[5] - 2020年12月对合作协议分歧事项达成一致[5] - 2021年1月4日签署补充协议[5] - 2021年3月支付尚未结算费用[5] 原告诉求 - 原告要求支付逾期费用违约金合计2120.69万元[4]