证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-082 鸿日达科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体 内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-076）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》等相关规定，公司已于 2023 年 11 月 10 日披露公司董事会公告回购股份 决议前一个交易日（即 2023 年 11 月 6 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条 件股东的名称及持股数量、持股比例的情况；现将公司 2023 年第二次临时 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-080 鸿日达科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、与公司签订的劳动合同或聘 用合同、在公司担任的职务及其任职文件等情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第二届董 事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（以下简称 "《自律监管指南第 1 号》"）和《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年限制性股 票激励计划激励对象名单在公司内部 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-081 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董 事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月 的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本 型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资 金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 11 月 2 日。具体 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-079 鸿日达科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体 内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-076）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 11 月 6 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比 例的情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占总股本比例（%） ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-074 鸿日达科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届监事会第三次 会议通知于 2023 年 10 月 30 日以电话、邮件的方式送达全体监事，于 2023 年 11 月 3 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席朱 大伟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易 ...

鸿日达科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易的 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于实施员工持股计划或股 权激励计划。 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-076 1、回购方案的主要内容 （1）本次回购股份的价格为不超过人民币 23.00 元/股（含），未超过公司董事会 审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （2）本次回购股份的资金总额：不低于人民币 3,500 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 （3）本次回购股份的数量和占公司总股本的比例：在回购价格不超过人民币 23.00 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限测算，预计回购股份数量上限约为 3,043,478 股，约占公司当前总股本的 1.47%；按照本次回购资金总额下限测算，预计 回购股份数量下限约为 1,521,739 ...

| | 下期；如激励对象包括董事和高级管理人员，应当披露激 | | | --- | --- | --- | | | 励对象行使权益的绩效考核指标；披露激励对象行使权益 | | | | 的绩效考核指标的，应当充分披露所设定指标的科学性和 | | | | 合理性；公司同时实行多期股权激励计划的，后期激励计 | | | | 划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分说明原因 | | | | 及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应 | | | | 当明确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行 | 是 | | | 使权益的期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方 | | | | 法和程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | 是 | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权 | | | | 公允价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性， | 是 | | | 实施股权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel：010-65890699 传真/Fax：010-65176800 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | | 3 | | 二、本次激励计划的主要内容及合法合规性 4 | | | | 三、本次激励计划激励对象的确定 | | 18 | | 四、公司不存在为本次激励计划的激励对象提供财务资助的情形 | | 19 | | 五、本次激励计划涉及的法定程序 | | 19 | | 六、本次激励计划的信息披露 | | 23 | | 七、本次激励计划对全体股东 ...

证券简称：鸿日达 证券代码：301285 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）激励方式、来源及数量 8 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 10 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | （四）对本激励计划权益额度的核查意见 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | | （六）对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 16 | | ...

鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 鸿日达科技股份有限公司 二零二三年十一月 1 声 明 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公 司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 8 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《鸿日达科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向 ...