证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-016 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 4 月 12 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 22 日在公司 行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会根据 2024 年度的工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》。 公司董事会认真听取了总经理王玉田先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》，报告内 容涉及公司 202 ...

2025 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票 弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2024 年度利润 分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未 来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果。 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-018 鸿日达科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序及相关意见 1.独立董事专门会议审查意见： 2025 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案 符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司未来发展规划和实际经营情况，有利于 公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。因此，我们一致同 意该事项。 2、董事会审议情况 3、监事 ...

2023 年限制性股票激励计划授予价格应由 8.70 元/股调整为 8.61 元/股。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会 第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授 予价格的议案》，关联董事王玉田、石章琴、姚作文回避表决，该议案表决的非关联董事人 数不足三人，因此该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关调整事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-031 鸿日达科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023 年 11 月 3 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议了《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的议 ...

鸿日达科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期可归属激励对象名单的核查意见 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《鸿日达科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）第一个归属期可归属激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市 场禁入措施； 激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其派出机 构认定为不适当人选； 本次可归属的 210 名激励对象 2024 年个人层面绩效考核结果达到考核要求，满足公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的归属条件。 综上，监事会认为，除 22 名激励对象因个 ...

公司简称：鸿日达 证券代码：301285 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就相关事项之 独立财务顾问报告 | 鸿日达、本公司、 | 指 | 鸿日达科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于鸿日达 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 | | | | 归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告》 | | 激励计划、本激励 | 指 | 鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 计划、本计划 | | | | 限制性股票、第二 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | 类限制性股票 | | 后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司公告本激励计 | | | | 划时在公司（含 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-030 鸿日达科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3、2023 年 11 月 24 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性 股票激励计划相关事项的议案》，关联股东王玉田、石章琴、东台昌旭企业管理有限公司、 昆山豪讯宇企业管理有限公司已回避表决。公司同时披露了《关于公司 2023 年限制性股票激 励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 1 4、2023 年 12 月 13 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议了《关于向激励对象 授予限制性股票的议案》。关联董事王玉田、石章琴、姚作文回避表决，上述议案表决的非 关联董事人数不足三人，上述议案需提交公司股东大会进行审议。上述议案已经公司独立董 事专门会议 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整、第一个归属期符合归属条件 及部分限制性股票作废相关事项 之 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个 归属期符合归属条件及部分限制性股票作废 相关事项之法律意见书 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-029 鸿日达科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 2、股票来源：公司向激励对象定向发行或回购的公司 A 股普通股股票 3、授予价格：8.70 元/股 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的激励对象人数 210 人，可归属的第二类限制性股票数量为 162.76 万股，占目前公司总股本的 0.79%。 2、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，届时将另行公告，敬请 投资者注意。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第 十四次会议，审议了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》， 关联董事王玉田、石章琴、姚作文回避表决，该议案表决的非关联董事人数不足三人，因此 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为830,331,289.65元，同比增长15.22%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-7,572,834.80元，同比下降124.43%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为38,163,096.58元，同比下降56.17%[21] - 2024年基本每股收益为-0.04元/股，同比下降126.67%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为-0.73%，同比下降3.65个百分点[21] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-9,005,160.42元，同比下降152.84%[21] - 2024年非经常性损益合计为1,432,325.62元，同比下降89.7%[29] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-37,139,903.36元[25] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-7,763,919.25元[25] 成本和费用 - 2024年销售费用为25,850,925.55元，同比增长39.84%，主要由于股权激励计划导致股份支付增加[77] - 2024年管理费用为70,018,632.72元，同比增长66.43%，主要由于管理人员薪酬增加、股权激励及厂房折旧增加[77] - 2024年财务费用为8,107,042.20元，同比增长79.37%，主要由于利息支出增加[78] - 2024年研发费用为58,396,482.24元，同比增长24.39%[78] - 直接材料成本占比48.42%，同比增长23.73%，委外加工费用占比14.94%，同比增长70.91%[71] 各条业务线表现 - 连接器产品销售收入6.17亿元，同比增长9.11%[61][62] - 机构件产品销售收入1.74亿元，同比增长48.77%[61] - 机构件产品营收创历史新高，达到1.74亿元，同比增长48.77%[63] - 公司营业收入合计8.3亿元，同比增长15.22%，其中连接器占比74.31%，机构件占比20.97%[67] - 汽车连接器产品通过海外Tier1厂商审厂并实现批量供货[62] - 板对板（BTB）连接器业务对核心客户开始小批量交付[62] - 半导体金属散热片业务已建成2条量产线，2025年计划扩产至4-7条[65] - 3D打印新产品已开始送样，预计2025年实现小批量量产[63] 各地区表现 - 境内营收占比97.5%，同比增长16.97%，境外营收占比2.5%，同比下降27.32%[67] 管理层讨论和指引 - 2024年公司业务整体保持稳定增长，但净利润出现亏损，主要由于股权激励计划确认股份支付费用大幅增加，管理费用和研发费用同比增长较快，以及原材料采购价格持续上涨[40] - 公司将重点发展半导体封装级金属散热片和3D打印产品作为创新业务方向[114] - 公司面临科技创新风险，计划通过技术开发和人才培养应对[116] - 公司面临原材料价格波动风险，计划通过新产品开发和自动化生产应对[119] - 公司面临汇率变动风险，计划通过调整定价和利用避险产品应对[121] 研发投入和技术 - 研发人员数量从2023年的140人增加到2024年的166人，同比增长18.57%[81] - 研发投入金额从2023年的46,947,149.36元增加到2024年的58,396,482.24元，同比增长24.39%[81] - 研发投入占营业收入比例从2023年的6.51%上升到2024年的7.03%[81] - 公司采用主动研发和按客户需求研发双同步的研发模式，兼顾技术储备和定制化需求[52] - 公司拥有授权专利162项，其中发明专利45项、实用新型专利116项[57] - 公司被认定为国家高新技术企业，并获多项高新技术产品认证[57] - 公司通过IATF 16949、ISO 14001等体系认证，并获国家级专精特新小巨人企业称号[60] 客户和供应商 - 公司主要客户包括闻泰科技、传音控股、天珑科技、华勤、小米等知名企业[14] - 公司客户传音控股在非洲智能手机市场占有率长期位居首位[14] - 公司客户华勤为全球领先的手机研发设计生产商[14] - 公司客户小米专注于智能产品自主研发[14] - 前五大客户销售额占比55.22%，其中广东小天才科技占比20.28%[74] - 前五名供应商合计采购金额为245,405,510.53元，占年度采购总额的36.30%[75] - 第一大供应商江苏苏大特种化学试剂有限公司采购额为77,774,336.28元，占年度采购总额的11.50%[75] 子公司和投资 - 公司全资子公司包括东台润田精密科技有限公司、香港润田电子有限公司等[14] - 公司控股子公司包括昆山鸿日达斯斯科技有限公司、鸿拓鑫三维科技（昆山）有限公司[14] - 公司参股子公司为禧隆科技（广东）有限公司[14] - 公司设立两家控股子公司，分别持股81%和55%[72] - 汉江机床（昆山）有限公司总资产2,679.34万元，净资产1,483.23万元，净利润亏损25.38万元[111] - 东台润田精密科技有限公司总资产82,565.98万元，净资产29,622.13万元，净利润亏损766.32万元[111] - 香港润田电子有限公司报告期内收入为1615.71万港币，净利润为50.40万港币[113] - 鸿誉科技有限公司报告期内收入为10390.87万新加坡元，净利润为347.30万新加坡元[113] 募集资金使用 - 公司2022年首次公开发行股票5,167万股，每股发行价14.60元，募集资金总额75,438.20万元，扣除发行费用后实际募集资金67,582.85万元[101] - 2024年度公司累计使用募集资金18,456.53万元，其中直接投入项目12,756.53万元，超募资金补充流动资金5,700.00万元[101] - 2024年使用闲置募集资金进行现金管理36,500.00万元，累计获得理财净收益1,035.76万元[101] - 截至2024年底募集资金专户余额632.84万元，未到期现金管理产品36,500.00万元，合计余额37,132.84万元[101] - 昆山汉江精密连接器生产项目承诺投资总额42,253.09万元，截至期末累计投入12,536.24万元，投资进度52.92%[103] - 补充流动资金项目承诺投资6,000万元，已全额投入完成[103] - 半导体金属散热片材料项目承诺投资11,428.17万元，累计投入2,598.32万元，投资进度22.74%[103] - 汽车高频信号线缆项目承诺投资7,137.91万元，累计投入684.13万元，投资进度9.58%[103] - 剩余超募资金7,929.76万元将用于"汽车高频信号线缆及连接器项目"建设[104] 公司治理和高管 - 董事长兼总经理王玉田持有公司股份92,799,243股[145] - 董事石章琴持有公司股份7,500,000股[145] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股100,243股[146] - 2024年9月30日财务总监陈大卫因个人原因辞职[147] - 2024年12月26日蔡飞鸣被聘任为副总经理兼董事会秘书[147] - 公司高管税前报酬总额合计为376.88万元，其中董事长兼总经理王玉田获得60.05万元，占比15.93%[158] - 副总经理张光明获得最高税前报酬64.86万元，占高管总报酬的17.21%[158] - 独立董事沈建中和张建伟各自获得8.57万元，合计占高管总报酬的4.55%[158] 员工和薪酬 - 报告期末公司在职员工总数为1,568人，其中母公司988人，主要子公司580人[169] - 公司员工专业构成为生产人员926人，技术人员512人，销售人员26人，财务人员12人，行政人员92人[169] - 员工教育程度为硕士及以上7人，本科143人，专科316人，专科以下1,102人[169] - 公司建立了全面的福利保障体系，包括社会保险、住房公积金及其他福利待遇[170] - 公司持续优化薪酬和绩效考核体系，建立具备市场竞争力的薪酬体系和激励体制[170] - 劳务外包总工时为852,364小时，支付报酬总额为19,604,371.50元[173] 利润分配和激励 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税）[5] - 2023年度利润分配方案：以204,730,562股为基数，每10股派发现金红利0.930078元（含税），共计19,041,539.16元[174] - 2023年限制性股票激励计划：授予234名激励对象500万股，授予价格为8.70元/股[177] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%，分红金额为10,236,528.10元[176] - 公司可分配利润为75,277,346.47元[176] - 公司总股本为206,670,000股，扣除回购专用账户1,939,438股后为204,730,562股[177] - 公司2023年限制性股票激励计划激励对象共计234人[177] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予日为2023年12月29日[178] 行业和市场 - 2024年全球消费电子市场规模超过1万亿美元，智能手机出货量同比增长7%至12.2亿台[33] - 2024年全球连接器市场规模达954亿美元，中国市场份额达2,183亿元[34] - 新能源汽车连接器数量从500个增至800-1000个，占连接器市场21.9%[35]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.622亿元，同比增长7.60%[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为1.622亿元，同比增长7.6%（上期1.508亿元）[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-1217万元，同比下降376.67%[5] - 净利润亏损1229.9万元，同比转亏（上期盈利439.9万元）[21] - 基本每股收益-0.06元，同比下滑（上期0.04元）[22] - 综合收益总额亏损1031.0万元，同比转亏（上期盈利314.9万元）[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本达1.814亿元，同比增长21.9%（上期1.488亿元），其中营业成本1.315亿元占比72.5%[20] - 销售费用为632万元，同比增长35.21%[9] - 财务费用为417万元，同比增长556.14%[9] - 研发费用1691.6万元，同比增长14.7%（上期1474.3万元）[20] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4987万元，同比增长279.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为49,873,643.70元，上期为13,136,361.83元，同比增长279.66%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为209,506,843.85元，上期为154,443,309.31元，同比增长35.65%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为49,540,594.36元，上期为44,490,644.63元，同比增长11.35%[23] - 收到的税费返还本期为104,078.64元，上期无此项收入[23] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为14,016,580.97元，上期为218,744.34元，同比增长6309.24%[23] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为3.822亿元，同比增长55.10%[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-84,745,593.86元，上期为-172,325,840.84元，同比改善50.81%[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为126,905,085.22元，上期为73,051,777.54元，同比增长73.72%[24] - 投资支付的现金本期为340,000,000.00元，上期为345,661,737.56元，同比下降1.64%[24] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为16,628,697.98元，上期为30,563,890.68元，同比下降45.59%[24] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为128,625,225.34元，上期为300,989,424.51元，同比下降57.27%[24] - 货币资金期末余额为139,874,357.25元，较期初下降11.54%[17] 资产和负债 - 公司总资产为20.162亿元，较上年度末增长0.32%[5] - 资产总计20.162亿元，较期初增长0.3%（期初20.098亿元）[18][19] - 交易性金融资产期末余额为325,372,638.87元，较期初下降11.03%[17] - 应收账款期末余额为236,925,703.75元，较期初下降11.48%[17] - 存货期末余额为183,496,622.34元，较期初增长11.26%[17] - 固定资产期末余额为683,729,662.11元，较期初增长0.25%[17] - 在建工程增至9967.4万元，同比增长32.2%（上期7540.6万元）[18] - 短期借款4.784亿元，同比增长4.4%（上期4.584亿元）[18] - 应付账款降至2.253亿元，同比减少19.5%（上期2.801亿元）[18] - 应收款项融资期末余额为3790万元，较期初增长305.03%[9] - 合同负债期末余额为105万元，较期初增长339.28%[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,776[12] - 第一大股东王玉田持股比例为44.90%，持股数量为92,799,243股[12] - 第二大股东昆山豪讯宇持股比例为10.48%，持股数量为21,660,949股[12] - 第三大股东石章琴持股比例为3.63%，持股数量为7,500,000股[12] 其他重要事项 - 营业外收入为518万元，主要系与日常活动无关的政府补助增加[9] - 公司涉及与刘进校、刘卫星的盈余分配纠纷诉讼案件[15]